Ухвала суду № 49700268, 18.12.2014, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/19955/14-к

Провадження № 1-кс/161/5061/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 18 грудня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук О.С., при секретарі Данієляні А.К., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Хазанюка В.Б., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів про використання рахунку ТОВ «ОСОБА_3І.М.» (код ЄДРПОУ 37320054) №26005000013334, які перебувають у володінні Центральної філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29), а також провести вилучення таких документів, а саме:

-юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб;

-платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях);

-роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-копії паспортів засновників та службових осіб товариства;

-банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;

-листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунків службовими особами товариства;

-банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договори на встановлення системи Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки товариства;

-протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

-документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб товариства;

-заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, повязані з проведенням банківських операцій;

-копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами товариства;

-грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку з 01.01.2013 по даний час;

- документів кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Оскільки, на думку слідчого, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32014030000000083 від 09.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст. 191 КК України, оскільки як встановлено в ході проведення оперативно-розшукових заходів, що 23.08.2014 року через митний пункт пропуску «Ягодин» Ягодинської митниці, водій перевізника ФОП ОСОБА_4 - ОСОБА_5, ввіз транспортним засобом марки «Volvo» д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_2, а також водій перевізника ФОП Столяр - ОСОБА_6, ввіз транспортним засобом марки «Renault» д.н.з. НОМЕР_3 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_4 на митну територію України в адресу ТОВ «ОСОБА_3І.М.» (код ЄДРПОУ 31299514) товар - « Скляні мікрокульки для світловідбиваючого позначення вулиць та доріг» в загальній кількості 40 палет, надавши при цьому митного органу, як підставу для митного оформлення відповідні документи на загальну суму 496306,7 грн. Однак в ході здійснення митного контролю та перевірки наданих водіями документів, працівниками ОУБК та МП Ягодинської митниці виявлено експортні декларації ОСОБА_7 та інші документи, де вказана ціна скляних мікрокульок, а саме на загальну суму 258979,48 грн. Таким чином, службовими особами ТОВ «ОСОБА_3І.М.», як переможцями багатьох тендерних торгів по наданню послуг з нанесення дорожньої розмітки завищено вартість ТМЦ по вказаних імпортних операціях на загальну суму 237327,22 грн., тому звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Хазанюка В.Б., та прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів про використання рахунку ТОВ «ОСОБА_3І.М.» (код ЄДРПОУ 37320054) №26005000013334, які перебувають у володінні Центральної філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29), з наданням можливості вилучення належних чином завірених ксерокопій вище вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, Законом України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів про використання рахунку ТОВ «ОСОБА_3І.М.» (код ЄДРПОУ 37320054) №26005000013334, які перебувають у володінні Центральної філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29), з наданням можливості вилучення належних чином завірених ксерокопій документів, а саме:

-юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб;

-платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях);

-роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-копії паспортів засновників та службових осіб товариства;

-банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;

-листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунків службовими особами товариства;

-банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договори на встановлення системи Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки товариства;

-протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

-документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб товариства;

-заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, повязані з проведенням банківських операцій;

-копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами товариства;

-грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку з 01.01.2013 по даний час;

- документів кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Дане клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянути без виклику особи у володінні якої знаходяться такі документи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.С.Ющук