Рішення № 4965009, 22.06.2007, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №2о-210/07

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.06.2007р. Приморський районний суд м. Одеси у складі:

Головуючого судді       Гандзій Н.В,

При секретаріЧорноморець Т.К.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Одеси цивільну справу за

заявою Управління військової контррозвідки СБУ у Південному регіоні, заінтересовані

особи  ПП  «Чорноморгарант»,  філія  ПГРУ  ЗAT  АКБ  «Приватбанк»  про  розкриття

банківської таємниці

ВСТАНОВИВ:

Управління ВКР СБУ у Південному регіоні звернулася до суду з заявою про розкриття банківської таємниці, в якій просить ухвалити рішення про розкриття філією ПГРУ ЗАТ АКБ «ПриватБанк» банківської таємниці про рух коштів за період з 01.01.2005 року по 10.05.2007 року на поточному рахунку № 26008590984001, що належить приватному підприємству "Чорноморгарант" у філії ПГРУ ЗАТ АКБ "ПриватБанк" з вказівкою контрагентів та призначенням платежів, належним чином посвідчених копій матеріалів юридичної справи ПП "Чорноморгарант" (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статуту, установчого договору, довіреностей, доручень, довідок, копій паспортів, тощо; копій карток із зразками підписів та відбитком печатки; відомостей про всі операції (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контрагента, часу проведення платежу) за поточним рахунком № 26008590984001, який належить ПП „Чорноморгарант", за період з 01.01. 2005 року по 10.05.2007 року; копій платіжних доручень, чеків та інших документів, які відображають діяльність зазначеного товариства. Свої вимоги заявник обґрунтовує тим, що згідно наявної інформації, у період з 15.06.2004 року по січень 2007 року ПП "Чорноморгарант" за угодами № 15-6/4 від 15.06.2004 р. та № 1 від 3.01.2006 р. реалізувало до дочірнього підприємства "Югтехноавіа" (код 32727309, м. Одеса вул.  Мінська, 6) авіаційно-технічне майно військового призначення на загальну суму понад 3 млн. грн. В подальшому зазначене авіаційно-технічне майно було реалізовано до державного підприємства МО України "Одесавіаремсервіс" та використано в процесі ремонту військових літаків іноземних замовників.

В той же час, авіаційно-технічне майно, що реалізовано компанією "Чорноморгарант" до ДП "Югтехноавіа" використовується на військових літаках МіГ-21 та Л-39, в Україні не виготовляється, комерційними структурами з інших країн офіційно не ввозилося і зберігається лише на складах військових частин ЗС України. Зазначене майно військового призначення, згідно нормативної бази МО України, знімається з обліків військових частин у разі його списання, коли воно не підлягає ремонту та подальшій експлуатації. При цьому, на внутрішньому ринку лише Міністерство оборони України, на підставі нарядів, офіційно реалізує до державних підприємств надлишкове авіаційно-технічне майно, що має ресурс експлуатації та зберігання і може використовуватись для ремонту авіаційної техніки.

Крім того, авіаційно-технічне майно невідомого походження та сумнівної якості, яке ДП "Югтехноавіа" реалізує до ДП МОУ "Одесавіаремсервіс", використовується для ремонту військової авіаційної техніки іноземних замовників. Зазначене призводить до передумов виникнення надзвичайних подій під час її експлуатації та висунення українській стороні рекламацій з боку інозамовників, що негативним чином впливає на імідж України у сфері військово-технічного співробітництва з іноземними країнами.

З метою встановлення джерел походження авіаційно-технічного майна військового призначення, яке до ДП "Югтехноавіа" реалізовано ПП "Чорноморгарант", Управлінням військової контррозвідки Служби безпеки України у Південному регіоні на адресу директора компанії Соловйова С.Є. було направлено письмовий запит від 14.03.2007 року № 80/3-215. Згідно письмової відповіді, керівництво ПП "Чорноморгарант" відмовилась надати документальні матеріали, що підтверджують джерела походження військового майна, яке реалізовано до ДП "Югтехноавіа".

В судовому засіданні представники Управління ВКР СБУ у Південному регіоні Созонович О.А., Підтинний Д.Л. заяву підтримали та просили її задовольнити в повному обсязі з наведених у заяві підстав.

Представники ПП «Чорноморгарант» та філії ПГРУ АКБ «ПриватБанк» у судове засідання не викликались у відповідності до ч.1 ст. 289 ЦПК України, у зв'язку з тим, що вказана інформація необхідна для запобігання нанесення значних збитків економічним інтересам держави, тобто з метою охорони державних інтересів та національної безпеки України, доцільно розглядати дану справу з викликом (повідомленням) тільки заявника.

Заслухавши пояснення представників Управління ВКР СБУ у Південному регіоні, дослідивши наявні у справі докази, суд дійшов висновку, що заява Управління ВКР СБУ у Південному регіоні підлягає задоволенню з таких підстав.

Судом встановлено, що у період з 15.06.2004 року по січень 2007 року ПП "Чорноморгарант" за угодами № 15-6/4 від 15.06.2004 р. та № 1 від 3.01.2006 р. реалізувало до дочірнього підприємства "Югтехноавіа" (код 32727309, м. Одеса вул.  Мінська, 6) авіаційно-технічне майно військового призначення на загальну суму понад З млн. грн. В подальшому зазначене авіаційно-технічне майно було реалізовано до державного підприємства МО України "Одесавіаремсервіс" та використано в процесі ремонту військових літаків іноземних замовників.

В той же час, авіаційно-технічне майно, що реалізовано компанією "Чорноморгарант" до ДП "Югтехноавіа" використовується на військових літаках МіГ-21 та Л-39, в Україні не виготовляється, комерційними структурами з інших країн офіційно не ввозилося і зберігається лише на складах військових частин ЗС України. Зазначене майно військового призначення, згідно нормативної бази МО України, знімається з обліків військових частин у разі його списання, коли воно не підлягає ремонту та подальшій експлуатації. При цьому, на внутрішньому ринку лише Міністерство оборони України, на підставі нарядів, офіційно реалізує до державних підприємств надлишкове авіаційно-технічне майно, що має ресурс експлуатації та зберігання і може використовуватись для ремонту авіаційної техніки.

Крім того, авіаційно-технічне майно невідомого походження та сумнівної якості, яке ДП "Югтехноавіа" реалізує до ДП МОУ "Одесавіаремсервіс", використовується для ремонту військової авіаційної техніки іноземних замовників. Зазначене призводить до передумов виникнення надзвичайних подій під час її експлуатації та висунення українській стороні рекламацій з боку інозамовників, що негативним чином впливає на імідж України у сфері військово-технічного співробітництва з іноземними країнами.

З метою встановлення джерел походження авіаційно-технічного майна військового призначення, яке до ДП "Югтехноавіа" реалізовано ПП "Чорноморгарант", Управлінням військової контррозвідки Служби безпеки України у Південному регіоні на адресу директора компанії Соловйова С.Є. було направлено письмовий запит від 14.03.2007 року № 80/3-215. Згідно письмової відповіді, керівництво ПП "Чорноморгарант" відмовилась надати документальні матеріали, що підтверджують джерела походження військового майна, яке реалізовано до ДП "Югтехноавіа". Крім того, управлінням ВКР СБУ у південному регіоні встановлено, що авіаційно-технічного майна, яке має протиправне походження та оформлення документації щодо офіційного джерела його надходження використовують приватне підприємство "Чорноморгарант". При цьому, з метою переводу в готівку коштів, отриманих від реалізації підприємству МО України майна невідомого

походження та сумнівної якості, посадові особи ДП "Югтехноавіа" здійснюють їх переказ на розрахункові рахунки ПП "Чорноморгарант".

З урахуванням викладеного, з метою документування обставин здійснення протиправних дій посадовими особами ДП МО України "Одесавіаремсервіс" та ДП "Югтехноавіа" Управлінню ВКР СБ України у Південному регіоні необхідно отримати в філії ПГРУ ЗАТ АКБ "ПриватБанк" (м. Одеса, вул.  Щорса 125/1, МФО 328704) інформацію про рух коштів за період з за період з 01.01. 2005 року по 10.05.2007 року на № 26008590984001, що належить ПП "Чорноморгарант", яка є банківською таємницею.

Згідно статті 4 Закону України від 19 червня 2003 року № 964-IV"Про основи національної безпеки України" Служба безпеки України є одним із суб'єктів забезпечення національної безпеки. Статтею 7 Закону України від 19 червня 2003 року № 964-IV"Про основи національної безпеки України", визначено, що на сучасному етапі основними реальними та потенційними загрозами національній безпеці України, стабільності в суспільстві є серед інших недостатні темпи відтворювальних процесів та подолання структурної деформації в економіці; "тінізація" національної економіки. Крім того, абзацом 3 частини 1 статті 5 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" визначено, що оперативно-розшукова діяльність здійснюється оперативними підрозділами Служби безпеки України - контррозвідкою, військовою контррозвідкою, захисту національної державності, спеціальними підрозділами по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, оперативно-технічними, внутрішньої безпеки, оперативного документування, боротьби з тероризмом і захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів. Частиною 10 статті 9 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" заборонено передавати і розголошувати відомості про нерозкриті злочини або такі, що можуть зашкодити безпеці України. Крім того, статтею 9 Закону України "Про контррозвідувальну діяльність" встановлено, що відомості про організацію, плани, зміст, форми, методи, засоби, результати контррозвідувальної діяльності, а також про осіб, які співробітничають або раніше співробітничали на конфіденційній основі з органами та підрозділами Служби безпеки України, що здійснюють контррозвідувальну діяльність, становлять державну таємницю і підлягають захисту в порядку, визначеному Законом України "Про державну таємницю". Доступ до зазначених відомостей може надаватися у випадках та у порядку, визначеному Службою безпеки України, згідно з вимогами закону. Частиною 2 статті 46 Закону України "Про інформацію" встановлено, що не підлягають розголошенню відомості, що становлять державну або іншу передбачену законодавством таємницю. Абзацами 1 та 2 пункту 4 частини 1 статті 8 Закону України "Про державну таємницю" до державної таємниці віднесена інформація у сфері державної безпеки та охорони правопорядку: про особовий склад органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність; про засоби, зміст, плани, організацію, фінансування та матеріально-технічне забезпечення, форми, методи і результати оперативно-розшукової діяльності; про осіб, які співпрацюють або раніше співпрацювали на конфіденційній основі з органами, що проводять таку діяльність; про склад і конкретних осіб, що є негласними штатними працівниками органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

З огляду на викладене, суд вважає, що є підстави для розкриття банківської таємниці про рух коштів за період з 01.01.2005 року по 10.05.2007 року на поточному рахунку № 26008590984001, що належить приватному підприємству "Чорноморгарант" у філії ПГРУ ЗАТ АКБ "ПриватБанк" з вказівкою контрагентів та призначенням платежів, належним чином посвідчених копій матеріалів юридичної справи ПП "Чорноморгарант" (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статуту, установчого договору, довіреностей, доручень, довідок, копій паспортів, тощо; копій карток із зразками підписів та відбитком печатки; відомостей про всі операції (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контрагента, часу проведення платежу) за поточним рахунком № 26008590984001, який належить ПП „Чорноморгарант", за період з 01.01. 2005 року по

10.05.2007 року; копій платіжних доручень, чеків та інших документів, які відображають діяльність зазначеного товариства.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 10, 11, 60, 209, 212_215, 218, 289, 290, 367 ч.1. п.6 ЦПК України, ст. 62 Закону України « про банки та банківську діяльність» ч.1 ст. 25 Закону Ураїни « Про Службу безпеки України» ст..8 закону України « Про оперативно-розшукову діяльність»

ВИРІШИВ:

Зобов'язати філію ПГРУ ЗАТ АКБ «ПриватБанк» (м. Одеса вул.  Щорса 125/1 МФО 328704)розкрити банківську таємницю про рух коштів за період з 01.01.2005 року по 10.05.2007 року на поточному рахунку № 26008590984001, що належить приватному підприємству "Чорноморгарант" у філії ПГРУ ЗАТ АКБ "ПриватБанк" з вказівкою контрагентів та призначенням платежів, належним чином посвідчених копій матеріалів юридичної справи ПП "Чорноморгарант" (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статуту, установчого договору, довіреностей, доручень, довідок, копій паспортів, тощо; копій карток із зразками підписів та відбитком печатки; відомостей про всі операції (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контрагента, часу проведення платежу) за поточним рахунком № 26008590984001, який належить ПП „Чорноморгарант", за період з 01.01. 2005 року по 10.05.2007 року; копій платіжних доручень, чеків та інших документів, які відображають діяльність зазначеного товариства.

Заявник та ПП «Чорноморгарант» мають право у п'ятиденний строк подати апеляційну скаргу на рішення суду до апеляційного суду Одеської області через Приморський районний суд м. Одеси.

Рішення підлягає негайному виконанню. Оскарження рішення не зупиняє його виконання.