Ухвала суду № 49642901, 21.10.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/22707/14-к

1-кс/760/6310/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Демидовська А.І. розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Синицького І.С. погоджене старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунським О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування № 32014100100000124 від 03.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100100000124 від 03.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Компанія «Гідробуд Україна» (код за ЄДРПОУ 36197536) під час фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками «фіктивності» ТОВ «Діамант Делюкс» (код за ЄДРПОУ 37401164), ТОВ «Айдар ЛТД» (код за ЄДРПОУ 22949383), в період часу з 01.01.2011 по 31.12.2012 року, незаконно сформований податковий кредит з ПДВ та завищили валові витрати, на загальну суму 852 025 грн., що підтверджується актом про результати документальної позапланової перевірки № 1217/26-58-22-08-11/36197536.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ «Компанія «Гідробуд Україна» (код за ЄДРПОУ 36197536), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні КФ ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876), серед яких: листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, довіреності на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткові та видаткові касові ордери, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів на рахунок ТОВ «Компанія «Гідробуд Україна» (код за ЄДРПОУ 36197536), довіреності на зняття грошових коштів з рахунку, заяви на видачу чекових книжок, договори поворотної (безповоротної) фінансової допомоги, рух коштів.

Згідно бази даних Міндоходів України встановлено, що ТОВ «Компанія «Гідробуд Україна» (код за ЄДРПОУ 36197536) перебуває на податковому обліку у ДПІ у Солом'янському районні ГУ Міндоходів у м. Києві, має рахунки № 26003013379004, 26004013379003, 26005013379002, 26051013379001, 26006013379001 відкритий у КФ ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876).

Зазначені документи ТОВ «Компанія «Гідробуд Україна» (код за ЄДРПОУ 36197536) необхідно вилучити в КФ ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876) з метою дослідження обставин надходження коштів, оформлення та підписання документів по списанню грошових коштів з рахунку підприємства, проведення судово-економічної експертизи, їх огляду та використання під час проведення перевірок.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із положеннями ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку встановленого частиною другою цієї статті. При цьому, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з частиною шостою ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За змістом згаданою процесуальної норми надання розпорядження щодо вилучення речей і документів є правом, а не обов'язком слідчого судді, і лише за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів. Переконливих доказів на користь існування такої загрози слідчим у клопотання не наведено.

Як вбачається із змісту клопотання, слідчий обґрунтовуючи своє прохання про розгляд клопотання та посилається на те, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Разом з тим, слідчий суддя дійшов висновку про те, що слідчим не доведено реального існування загрози та ризиків зміни та знищення таких документів, саме тому у наданні розпорядження про вилучення речей та документів слід відмовити.

Таким чином, вважаю клопотання в частині щодо надання розпорядження про вилучення речей і документів є не вмотивованим та таким, що не підлягає задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Синицькому Ігору Сергійовичу, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КФ ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876), що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Компанія «Гідробуд Україна» (код за ЄДРПОУ 36197536), а саме:

виписок про рух коштів в електронному вигляді по рахунках № 26003013379004, 26004013379003, 26005013379002, 26051013379001, 26006013379001 за період з 24.01.2011 по 31.12.2012.

Зазначені документи надати в належно засвідчених копіях.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Демидовська А.І.