Ухвала суду № 49641701, 01.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28904/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.09.2015 суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Якімлюк Н.О., за участі сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Мельника О.П., представника ПАТ «Кредит Оптима Банк» ОСОБА_3, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

13.08.2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Мельника О.П., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Удовиченком М.Ф., про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні ПАТ «Кредит Оптима Банк» (МФО 380571), (код ЄРДПОУ 34819265), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 69.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Кредит Оптима Банк» в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечувала, однак заперечила проти надання документів в оригіналах, оскільки відсутня постанова про призначення експертизи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження №12014100100012308 відкритого 07.11.2014 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.04.2010, з метою заволодінням грошовими коштами в особливо великими розмірами ПАТ «Укрінбанк», ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6, учасником ТОВ «Технік Енерджі» (володільцем 100 % часткою статутного фонду товариства), перебуваючи в невстановленому слідством місці, підготував та в подальшому підписав протокол Зборів учасників ТОВ «Технік Енерджі» №4, яким було вирішено звернутись до ПАТ «Укрінбанк» для отримання кредиту в розмірі 10 млн. грн. та уповноважено директора товариства ОСОБА_7 на підписання кредитного договору та інших необхідних документів.

З метою введення в оману керівництва ПАТ «Укрінбанк» ОСОБА_5 та ОСОБА_6, доручили невстановленій слідством особі підготовити відповідний пакет документів від ТОВ «Технік Енерджі», що необхідний для отримання кредиту в ПАТ «Укрінбанк». При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надали вказівку невстановленій слідством особі внести недостовірні відомості у фінансові звіти ТОВ «Технік Енерджі» за 2010 рік, а саме завищення показників доходу та заниження показників витрат Товариства, з метою позитивного рішення ПАТ «Укрінбанк» з приводу можливості кредитування .

18.05.2010, в приміщенні ПАТ «Укрінбанк», що розташоване по вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А, між ПАТ «Укрінбанк» і ТОВ «Технік Енерджі» укладено Кредитний договір № 4683 про відкриття відновлювальної кредитної лінії та видано кредитні кошти на загальну суму 10 млн. грн., які в подальшому за ініціативою ОСОБА_6 і ОСОБА_5 збільшено до 62 583 863,00грн., шляхом збільшення відновлювальної кредитної лінії. Отримавши зазначенні кредитні кошти, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 шляхом укладання договорів про надання позики вивели їх з ТОВ «Технік Енерджі» та в подальшому розпорядились ними на власний розсуд.

Крім того, 25.05.2011, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, які належать ПАТ «Укрінбанк», надали вказівку директору ТОВ «Технік Енерджі» ОСОБА_7, на отримання кредиту в ПАТ «Укрінбанк», для придбання сільськогосподарської техніки. 26.05.2011 ПАТ «Укрінбанк» видав ТОВ «Технік Енерджі» для придбання сільськогосподарської кредитні кошти у розмірі 135 366,40 Євро відповідно до офіційного курсу валют НБУ станом на 26.05.2013 становить 1 516 356,18грн. 08.07.2012 ОСОБА_5 і ОСОБА_6, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, без узгодження з ПАТ «Укрінбанк» надали вказівку невстановленим слідством особам, про підготовку документів для зняття з обліку заставного майна, а також його продажу. Цього ж дня був укладений договір купівлі-продажу сільськогосподарської техніки між Тернопільською філією ТОВ «Технік Енерджі» та ФГ «Ковалівське Нове».

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ТОВ «Технік Енерджі» (код ЄРДПОУ 35076670) було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «Кредит Оптима Банк» (МФО 380571), (код ЄРДПОУ 34819265), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 69.

Банківські документи, які знаходяться в ПАТ «Кредит Оптима Банк» (МФО 380571), (код ЄРДПОУ 34819265) мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази.

Іншим чином отримати зазначену інформацію неможливо, окрім як шляхом тимчасового доступу до відомостей, які перебувають у ПАТ «Кредит Оптима Банк».

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого по суті внесеного клопотання, та думку представника банку, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю виїмки їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «Кредит Оптима Банк», оскільки в матеріалах справи відсутня постанова про призначення експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Мельнику О.П., тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів та провести вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ «Кредит Оптима Банк» (МФО 380571), (код ЄРДПОУ 34819265), адреса: м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, по рахунку № НОМЕР_1 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США), а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті рахунку № НОМЕР_1 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № НОМЕР_1 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США), з дня відкриття рахунку по 12.08.2015;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Кредит Оптима Банк» (МФО 380571), (код ЄРДПОУ 34819265) банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_1 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) за період з дня відкриття рахунку по 12.08.2015;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунку № НОМЕР_1 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання посадовими особами ТОВ «Технік Енерджі» (код ЄРДПОУ 35076670) та видачі ПАТ «Кредит Оптима Банк» (МФО 380571), (код ЄРДПОУ 34819265), чекових книжок по рахунку № НОМЕР_1 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) векселів;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу, з зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття рахунку по 12.08.2015;

- інших документів, які мають відношення до відкриття та використання посадовими особами ТОВ «Технік Енерджі» (код ЄРДПОУ 35076670) рахунків, банківських скриньок, індивідуальних сейфів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання №757/28904/15-к

Примірник № 2 наданий слідчому СГ ГСУ МВС України Мельнику О.П.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук