Ухвала суду № 49617131, 03.09.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/13168/15-к

1-кс/295/4627/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.09.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Семенцова Л.М., за участі секретаря Слончак А.С., слідчого Лутая Р.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 42014060020000054, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, старшим слідчим СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Житомира ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що 19.05.2015 достовірно невстановлені особи підробили документи на підставі яких державним реєстратором проведено реєстраційні дії щодо заміни генерального директора Житомирської товарної агропромислової біржі. Досудовим слідством встановлено, що березня-травня 2014 року арбітражним керуючим ОСОБА_3 (ліквідатором ДП «ЖЕК» ВАТ «Верстатуніверсалмаш») 10 особам видано ордери в які внесено неправдиві відомості про приміщення у будинках № 41, 43 по вул. Шевченка, на які їх видано. Зокрема ордери видані на приміщення, які не є житловими та вільними, у звязку з чим порушено права інших мешканців вказаних будинків на користування допоміжними приміщеннями, які знаходяться в їх спільній власності. Крім того, достовірно встановлено, що вищевказані ордери видавались особам з підприємств, на яких вони не працювали, хоча в листах зазначалось про працевлаштування осіб. Зокрема наступними підприємствами були надані листи таким особам:

-Підприємство БК «Теплотехнік» - ОСОБА_4;

-ТОВ «Еліт захист 2012» - ОСОБА_5;

-Підприємство Житомирської обласної ради Українського фонду «Реабілітації інвалідів» «ОСОБА_6 Тех» - ОСОБА_7, ОСОБА_6;

-ПП «Універсалбуд-ВВ» - ОСОБА_8;

-Житомирська обласна рада «Реабілітації інвалідів» - ОСОБА_9, ОСОБА_7;

-ПП «Гепард 2006» - ОСОБА_10;

-Підприємство «Ера» Житомирської обласної ради Українського фонду «Реабілітація інвалідів» - ОСОБА_11;

-ТОВ «Акреція» - ОСОБА_12.

Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що відповідно до отриманої інформації від Державної фіскальної служби та Головного управління пенсійного фонду, вказані особи на зазначених підприємствах не працювали. Виробничий кооператив Будівельний кооператив «Теплотехнік» (ЄДРПОУ 06730573), ТОВ «Еліт захист 2012» (ЄДРПОУ 38623968), Підприємство Житомирської обласної ради Українського фонду «Реабілітації інвалідів» «ОСОБА_8 Тех» (ЄДРПОУ 35021485), ПП «Універсалбуд-ВВ» (ЄДРПОУ 33463473), Житомирська обласна рада «Реабілітації інвалідів» (ЄДРПОУ13560166), ПП «Гепард 2006» (ЄДРПОУ 34520867), Підприємство «Ера» Житомирської обласної ради Українського фонду «Реабілітація інвалідів» (ЄДРПОУ 36427794), ТОВ «Акреція» (ЄДРПОУ 13546901) знаходиться на податковому обліку в ОДПІ ГУ Міндоходів в Житомирській області, де зберігаються документи юридичних та податкових справ підприємства.

Слідчий також вказує, що оригінали документів юридичних та податкових справ Виробничого кооперативу Будівельного кооперативу «Теплотехнік» (ЄДРПОУ 06730573), ТОВ «Еліт захист 2012» (ЄДРПОУ 38623968), Підприємства Житомирської обласної ради Українського фонду «Реабілітації інвалідів» «ОСОБА_8 Тех» (ЄДРПОУ 35021485), ПП «Універсалбуд-ВВ» (ЄДРПОУ 33463473), Житомирська обласна рада «Реабілітації інвалідів» (ЄДРПОУ13560166), ПП «Гепард 2006» (ЄДРПОУ 34520867), Підприємство «Ера» Житомирської обласної ради Українського фонду «Реабілітація інвалідів» (ЄДРПОУ 36427794), ТОВ «Акреція» (ЄДРПОУ 13546901), які зберігаються в ОДПІ ГУ Міндоходів в Житомирській області, необхідні для використання при проведенні слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, мають значення документів та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Тому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (виїмку) у службових осіб ОДПІ ГУ Міндоходів в Житомирській області, а саме оригіналів документів юридичних та податкових справ Виробничого кооперативу Будівельного кооперативу «Теплотехнік» (ЄДРПОУ 06730573), ТОВ «Еліт захист 2012» (ЄДРПОУ 38623968), Підприємства Житомирської обласної ради Українського фонду «Реабілітації інвалідів» «ОСОБА_8 Тех» (ЄДРПОУ 35021485), ПП «Універсалбуд-ВВ» (ЄДРПОУ 33463473), Житомирська обласна рада «Реабілітації інвалідів» (ЄДРПОУ13560166), ПП «Гепард 2006» (ЄДРПОУ 34520867), Підприємство «Ера» Житомирської обласної ради Українського фонду «Реабілітація інвалідів» (ЄДРПОУ 36427794), ТОВ «Акреція» (ЄДРПОУ 13546901).

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза її зміни або знищення.

Заслухавши учасника кримінального провадження, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

У відповідності із положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки оригінали документів юридичних та податкових справ зазначених юридичних осіб, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій, не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 або оперативним працівникам за письмовим дорученням слідчого тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у службових осіб ОДПІ ГУ Міндоходів в Житомирській області, тобто оригіналів документів юридичних справ та податкової звітності Виробничого кооперативу Будівельного кооперативу «Теплотехнік» (ЄДРПОУ 06730573), ТОВ «Еліт захист 2012» (ЄДРПОУ 38623968), Підприємства Житомирської обласної ради Українського фонду «Реабілітації інвалідів» «ОСОБА_8 Тех» (ЄДРПОУ 35021485), ПП «Універсалбуд-ВВ» (ЄДРПОУ 33463473), Житомирська обласна рада «Реабілітації інвалідів» (ЄДРПОУ13560166), ПП «Гепард 2006» (ЄДРПОУ 34520867), Підприємство «Ера» Житомирської обласної ради Українського фонду «Реабілітація інвалідів» (ЄДРПОУ 36427794), ТОВ «Акреція» (ЄДРПОУ 13546901), а саме:

●статутів, статутних договорів;

●свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності;

●фотокопій паспортів уповноважених осіб Виробничого кооперативу Будівельного кооперативу «Теплотехнік» (ЄДРПОУ 06730573), ТОВ «Еліт захист 2012» (ЄДРПОУ 38623968), Підприємства Житомирської обласної ради Українського фонду «Реабілітації інвалідів» «ОСОБА_8 Тех» (ЄДРПОУ 35021485), ПП «Універсалбуд-ВВ» (ЄДРПОУ 33463473), Житомирська обласна рада «Реабілітації інвалідів» (ЄДРПОУ13560166), ПП «Гепард 2006» (ЄДРПОУ 34520867), Підприємство «Ера» Житомирської обласної ради Українського фонду «Реабілітація інвалідів» (ЄДРПОУ 36427794), ТОВ «Акреція» (ЄДРПОУ 13546901);

● доручень на право вчинення юридичних дій від імені керівників Виробничого кооперативу Будівельного кооперативу «Теплотехнік» (ЄДРПОУ 06730573), ТОВ «Еліт захист 2012» (ЄДРПОУ 38623968), Підприємства Житомирської обласної ради Українського фонду «Реабілітації інвалідів» «ОСОБА_8 Тех» (ЄДРПОУ 35021485),

ПП «Універсалбуд-ВВ» (ЄДРПОУ 33463473), Житомирська обласна рада «Реабілітації інвалідів» (ЄДРПОУ13560166), ПП «Гепард 2006» (ЄДРПОУ 34520867), Підприємство «Ера» Житомирської обласної ради Українського фонду «Реабілітація інвалідів» (ЄДРПОУ 36427794), ТОВ «Акреція» (ЄДРПОУ 13546901);

●наказів, протоколів, договору найму чи інших документів про призначення на посади службових осіб Виробничого кооперативу Будівельного кооперативу «Теплотехнік» (ЄДРПОУ 06730573), ТОВ «Еліт захист 2012» (ЄДРПОУ 38623968), Підприємства Житомирської обласної ради Українського фонду «Реабілітації інвалідів» «ОСОБА_8 Тех» (ЄДРПОУ 35021485), ПП «Універсалбуд-ВВ» (ЄДРПОУ 33463473), Житомирська обласна рада «Реабілітації інвалідів» (ЄДРПОУ13560166), ПП «Гепард 2006» (ЄДРПОУ 34520867), Підприємство «Ера» Житомирської обласної ради Українського фонду «Реабілітація інвалідів» (ЄДРПОУ 36427794), ТОВ «Акреція» (ЄДРПОУ 13546901);

●усіх рішень власників Виробничого кооперативу Будівельного кооперативу «Теплотехнік» (ЄДРПОУ 06730573), ТОВ «Еліт захист 2012» (ЄДРПОУ 38623968), Підприємства Житомирської обласної ради Українського фонду «Реабілітації інвалідів» «ОСОБА_8 Тех» (ЄДРПОУ 35021485), ПП «Універсалбуд-ВВ» (ЄДРПОУ 33463473), Житомирська обласна рада «Реабілітації інвалідів» (ЄДРПОУ13560166), ПП «Гепард 2006» (ЄДРПОУ 34520867), Підприємство «Ера» Житомирської обласної ради Українського фонду «Реабілітація інвалідів» (ЄДРПОУ 36427794), ТОВ «Акреція» (ЄДРПОУ 13546901);

●довідок про взяття (зняття) на облік;

●свідоцтв платника ПДВ;

●повідомлень про відкриття (закриття) рахунків;

●податкових декларації з податку на додану вартість з усіма додатками за період з 01.01.2011 по 20.08.2015;

●актів планових і позапланових перевірок за період з 01.01.2011 по 20.08.2015, а також копії документів, що підтверджують донарахування за актами перевірок;

●процесуальних документів, щодо адміністративного оскарження актів перевірок та податкових рішень повідомлень;

●документів щодо електронного обслуговування з подання податкової звітності: договори, заявки, накази про призначення на посади, електронні підписи;

●завірені копії зворотного боку лицевих рахунків платника податків за період 2011-2015 років.

Строк дії ухвали визначити до 03 жовтня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Семенцова