Ухвала суду № 49609155, 27.06.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/8880/15-к

Провадження № 1-кс/760/2396/15

У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.05.2015 слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Селюков О.Г., за участю секретаря судових засідань Лисенка В.С., особи, яка звернулась зі скаргою ОСОБА_2, його представника ОСОБА_3, слідчого Пилипченка О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань суду в м. Києві скаргу ОСОБА_2 на бездіяльність старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби - центрального офісу з обслуговування великих платників податків Пилипченка О.О., яке полягала у неповерненні тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з вищезазначеною скаргою, посилаючись на те, що 14 -15 травня 2015 року в приміщенні публічного акціонерного товариства «Лізингова компанія «Укртранслізинг» (далі - ПАТ «Укртранслізинг»), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 32-Г, офіс 8, старшим слідчим з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби - центрального офісу з обслуговування великих платників податків (далі - СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВПП) Пилипченком О.О. на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 30.04.2015 було проведено обшук. Під час проведення даного обшуку у нього було вилучено його власні грошові кошти у розмірі 110 000 доларів США та 972 800 грн. Оскільки, дані грошові кошти були набуті ним у законний спосіб (заробітна плата та договір позики), тому підстави вважати, що вони здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення відсутні, у зв'язку з чим такі грошові кошти мають ознаки тимчасово вилученого майна. Проте, враховуючи, що слідчий не звернувся до слідчого судді з клопотанням про їх арешт у визначений законом строк, а саме, не пізніше наступного робочого дня після вилучення, вони підлягають поверненню.

В судовому засіданні особа, яка звернулась зі скаргою та його представник скаргу підтримали повністю із зазначених у ній підстав.

Слідчий в судовому засіданні проти задоволення скарги заперечив повністю, оскільки, під час проведення обшуку ОСОБА_2 не зміг підтвердити законність походження грошових коштів, тому вони були вилученні та приєднані до матеріалів кримінального провадження як речові докази. Разом з цим, не надав слідчому судді будь-яких документів на підтвердження даних обставин.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши скаргу та додані до неї документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні було встановлено, що 14 -15 травня 2015 року старшим слідчим з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВПП Пилипченком О.О., за участю старших слідчих з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВПП Польщі О.С., Гузенка Р.В., старших оперуповноважених з ОВС ОУ МГУ ДФС - ЦО з ОВПП Міхненка А.А., Федоровича О.О., Цис В.Б., Харченка Т.П., Шаповалова К.О., прокурора відділу Генеральної прокуратури України Єрмака В.Л. на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 30.04.2015 було проведено обшук в приміщенні ПАТ «Укртранслізинг», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 32-Г, офіс 8.

В ході проведення обшуку згідно протоколу від 14.05.2015, крім іншого, з сейфу марки YB-700A, розташованого в кабінеті генерального директора ОСОБА_2, було вилучено грошові кошти в іноземній валюті - долари США, номіналом по 100 доларів США на загальну суму 110 тис. доларів США. Також, з робочого столу та частково з сейфу в кабінеті генерального директора ОСОБА_2 було вилучено грошові кошти в національній валюті - гривні, номіналом 50 грн., 100 грн., 200 грн. та 500 грн. на загальну суму 972 800 грн.

З довідки про доходи встановлено, що ОСОБА_2 працює в ПАТ «Укртранслізинг» з 22.04.2010 на посаді Генерального директора та його дохід з 01.01.2014 по 30.04.2015 склав 6 869 116,76 грн., частина яких (включно 972 800 грн.), згідно копії виписки по картковому рахунку відділення № 17 ПАТ «ПУМБ» за період з 01.01.2015 по 14.05.2015 була ним знята з депозитного рахунку.

Крім того, з пояснень ОСОБА_2 в судовому засіданні було встановлено, що до 14.05.2015 з ОСОБА_13 ним було укладено усний договір позики, предметом якого стали грошові кошти в іноземній на загальну суму 110 тис. доларів США, які він і зберігав в робочому кабінеті за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 32-Г, офіс 8, та які були вилучені в ході проведення обшуку 14.05.2015.

На підтвердження наявності у ОСОБА_13 такої суми грошових коштів, ОСОБА_2 була надана копія довідки відділення № 17 ПАТ «ПУМБ» від 15.05.2015 № К17-50.4/179, з якої встановлено, що ОСОБА_13 в ПАТ «ПУМБ» було розміщено депозит на суму 200 000 доларів США, які були ним зняті готівкою в повному обсязі 28.03.2014.

Як вбачається з копії ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 30.04.2015, було надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні ПАТ «Укртранслізинг», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 32-Г, офіс 8, з метою відшукання, зокрема, комп'ютерної техніки, магнітних носіїв, засобів зв'язку, чорнових записів, грошових коштів та майна, здобутого злочинним шляхом.

Разом з цим, слідчим не було доведено, що грошові кошти у розмірі 110 000 доларів США та 972 800 грн., які були вилученні слідчим з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВПП Пилипченком О.О. в приміщенні кабінету генерального директора ПАТ «Укртранслізинг» ОСОБА_2, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 32-Г, офіс 8, в ході проведення обшуку 14.05.2015, здобуті злочинним шляхом або мають значення для встановлення істини у справі. Натомість, в судовому засіданні було встановлено, що вищезазначені грошові кошти були отримані ОСОБА_2 як заробітна плата та в результаті укладення цивільно-правової угоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку.

Як зазначено в ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, враховуючи вимоги ч. 7 ст. 236 КПК України, а також те, що вилучені грошові кошти не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, тому вони мають статус тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. При цьому, згідно з ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Отже, враховуючи, що грошові кошти у розмірі 110 000 доларів США та 972 800 грн., які були вилученні старшим слідчим з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВПП Пилипченком О.О. в приміщенні кабінету генерального директора ПАТ «Укртранслізинг» ОСОБА_2, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 32-Г, офіс 8, в ході проведення обшуку 14.05.2015, мають статус тимчасово вилученого майна, проте слідчим та прокурором, в порушення вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, не було подано слідчому судді клопотання про їх арешт не пізніше наступного робочого дня після їх вилучення, тому вони повинні бути повернуті ОСОБА_2, як особі, у якої вони були вилучені.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 168, 169, 171, 303, 306, 307, 309, 372, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов'язати старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби - центрального офісу з обслуговування великих платників податків Пилипченка О.О. повернути ОСОБА_2 тимчасово вилучене майно в ході проведені обшуку з 14.05.2015 по 15.05.2015 в приміщеннях ПАТ «Укртранслізинг», за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 32-Г, а саме: грошові кошти у розмірі 110 000 (сто десять тисяч) доларів США та 972 800 (дев'ятсот сімдесят дві тисячі вісімсот) грн.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Селюков