Ухвала суду № 49608282, 15.08.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/17559/14-к

1-кс/760/4806/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2014 р. слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І. розглянувши клопотання слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції Жаблінського В.В., погоджене старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Набруском Я.В. про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014100090006044 від 17.07.2014 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції Жаблінського В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005і), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.12.2013 року, невстановлені особи, з метою шахрайського заволодіння грошових коштів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснили втручання в систему управління рахунком «Клієнт-банк» ТОВ «Агропромислова група»(ЄДРПОУ 32251264), в результаті чого з рахунку ТОВ «Агропромислова група» відкритого в ПАТ «Діамантбанк» було переведено грошові кошти у сумі 1 312 500 грн. на рахунок НОМЕР_2, відкритий в ПАТ «Укрсиббанк», який належить ТОВ «Пруденс: юридичний офіс»(ЄРДПОУ 355378212). В подальшому, 11.12.2013 року грошові кошти у сумі 2 180 000 грн. були перераховані з рахунку НОМЕР_2, відкритого в ПАТ «Укрсиббанк», який належить ТОВ «Пруденс: юридичний офіс»(ЄРДПОУ 355378212) на рахунок НОМЕР_1, відкритого в РЦ ПАТ БК «Приватбанк», який належить ФОП ОСОБА_3. В подальшому ФОП ОСОБА_3 в період 12.12.13-14.12.13 грошові кошти у сумі 1 985 800 грн. були зняті з рахунку та переведені в готівку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається із змісту клопотання, слідчий обґрунтовуючи своє прохання про розгляд клопотання та посилається на те, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві старшому лейтенанту міліції Жаблінському В.В. на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005і), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, наступних документів:

роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням всіх даних підприємств та осіб (код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, № рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу, часу здійснення операції), які перераховували та вносили кошти на адресу вказаного рахунку або на адресу яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по 25.07.2014 року, банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) вказаного рахунку; платіжних доручень, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку, заяв на зняття готівкових коштів, грошових чеків з контрольними марками, видаткових касових ордерів на отримання готівки з вказаного рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по 25.07.2014 року.

Зазначені документи надати в належно засвідчених копіях.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Демидовська А.І.