Ухвала суду № 49607647, 27.06.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/13553/14-к

1-кс/760/3687/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2014 р. слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції Гордійчук Т.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Хахлюком В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32014110000000012 від 06.05.2014 р.,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що в ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32014110000000012 від 06.05.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що службові особи ТОВ «Амберама» (код ЄДРПОУ 33689453) в період 2012-2013 років шляхом проведення маскування операції з придбання (сировини для переробки на митній території України) товарів від компанії-нерезидента UAB «GEO AMBRA» (Литва, Клайпеда), занизили вартість товару та ухилились від сплати податку на додану вартість з імпортованих товарів та товарів придбаних на території України шляхом не відображення в звітності реальних обсягів придбання сировини-несортованої дорогоцінного каміння «Бурштину».

Відповідно до укладених з компанією-нерезидентом контрактів із додатками ТОВ «Амберама» імпортувало на територію України (сировини-несортованої дорогоцінного каміння «Бурштину» для переробки на митній території України) протягом 2012 року товарів на суму 6 634 190 грн., протягом 2013 року товарів на суму 32 611 440 грн. та протягом 2013 року на суму 24 888 360 грн.

Відповідно до проведеного аналітичного дослідження №106/16-10/33689453 від 24.04.2014 року встановлено, що шляхом декларування посадовими особами імпортних товарів (бурштину), як сировину для переробки на митній території України, ТОВ «Амберама» можливо не сплачено податку на додану вартість на загальну суму 6 540 938,33 грн.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що громадянкою ОСОБА_3 (головний бухгалтер ТОВ «Амберама») в складі групи осіб здійснюється незаконна діяльність, при цьому ОСОБА_3 використовує мобільний телефон № НОМЕР_1, який знаходиться у її постійному користуванні згідно із матеріалами збору відомостей відносно фігуранта.

В результаті проведених слідчих заходів вдалося встановити кінцеві обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 (номерний ресурс належить ПрАТ „Київстар"), який належить ОСОБА_3, що обґрунтовано підозрюється в причетності до вчинення даного кримінального правопорушення.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_3 використовує телефон з вказаним абонентським номером для зв'язку з групою осіб, якою здійснюється незаконна діяльність ТОВ «Амберама».

На цій підставі, слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 12.02.2014 до 24 год. 00 хв. 12.05.2014, з абонентським номером НОМЕР_1, що обслуговується ПрАТ „Київстар".

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: конфіденційну інформацію в тому числі і таку, що містить комерційну таємницю, а також і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів вбачається, що фактично одночасно ставиться питання про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з'єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо, передбачений ст. ст. 159 та п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, і негласних слідчих (розшукових) дій, як зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, передбачені ст.ст. 263, 268 КПК України.

Дії, передбачені ст.ст. 263, 268 КПК України є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції. Інформація щодо цих дій, згідно із Законом України «Про державну таємницю» та пунктами 4.12.4 і 4.12.5 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 року № 440, містить відомості, що становлять державну таємницю.

За таких обставин, в задоволенні клопотання слід відмовити.

Враховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст.ст. 159, 160-163, 263, 268, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Демидовська