Ухвала суду № 49605737, 06.05.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/9314/14-к

1-кс/760/2487/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Демидовська А.І. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Міндоходів - ЦО з обслуговування ВП лейтенанта податкової міліції Кульбаки К.М., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Стороженком С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування № 320141001100000019 внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів ЦО з обслуговування ВП лейтенант податкової міліції Кульбака К.М. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ПП ВП «Агропромінвест» (код ЄДРПОУ 37068310), які перебувають у володінні за місцезнаходженням ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 та містять банківську таємницю.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Кернел-Трейд» у зазначений період мало взаємовідносини, з рядом підприємств, а саме: ПП ВП «Агропромінвест» (код ЄДРПОУ 37068310), ПП «Інтерагосоюз» (код за ЄДРПОУ 37158079), ТОВ «Агромарин-М» (код за ЄДРПОУ 37104044), ТОВ «Промпродтехпоставка» (код за ЄДРПОУ 36835859), ПП «Алюр 2009» (код за ЄДРПОУ 36448510), ПП «Діатрон Агро» (код за ЄДРПОУ 36390555), ПП «Земл Агропро» (код за ЄДРПОУ 36502310), ПП «Продком-К» (код за ЄДРПОУ 36905036), ТОВ «Зерноторгівельна компанія» (код за ЄДРПОУ 24100226), ПП «Віталмал Агро» (код за ЄДРПОУ 30855748), ЗАТ «Креатив» (код за ЄДРПОУ 31146251).

За період з 28.07.2010 по 30.12.2010, ПП ВП «Агропромінвест» здійснювало регулярне зняття готівкових коштів на загальну суму 20,31 млн. грн. для закупівлі сільськогосподарської продукції. Відповідно до наданої інформації, готівкові кошти знімались з рахунків ПП ВП «Агропромінвест», відкритих у АТ «УкрСиббанк» НОМЕР_5, у відділенні №789 АТ «УкрСиббанк» в м. Котовськ: ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_1) знято кошти в сумі 9,4 млн. грн.; ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_2) знято кошти в сумі 6,3 млн. грн. З рахунку НОМЕР_6, у відділенні №463 АТ «УкрСиббанк» в м. Дніпропетровськ знімались: ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_3), знято кошти в сумі 3,45 млн. грн. ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_4) знято кошти в сумі 0,46 млн. грн.

Джерелом походження коштів, які ПП ВП «Агропромінвест» знімались готівкою були, зараховані кошти в період з 08.07.2010 по 30.09.2010, від ряду контрагентів на загальну суму 21,04 млн. грн., в тому числі від ТОВ «Кернел Трейд» зараховано кошти в сумі 7,20 млн. грн., з призначенням платежу за сільськогосподарську продукцію.

Одноосібним засновником, директором та бухгалтером ПП ВП «Агропромінвест» є ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_4), який також приймав участь у операціях зі зняття готівки.

Відповідно до інформації щодо платника податку АС «Податковий блок» та інформації Державного комітету фінансового моніторингу України, ПП ВП «Агропромінвест» має рахунки НОМЕР_5 (гривня); НОМЕР_6 (гривня)в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Слідчий зазначає про необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, для проведення експертних досліджень та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно із положеннями ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку встановленого частиною другою цієї статті. При цьому, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з частиною шостою ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За змістом згаданою процесуальної норми надання розпорядження щодо вилучення речей і документів є правом, а не обов'язком слідчого судді, і лише за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів. Переконливих доказів на користь існування такої загрози слідчим у клопотання не наведено.

Як вбачається із змісту клопотання, слідчий обґрунтовуючи своє прохання про розгляд клопотання та посилається на те, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Разом з тим, слідчий суддя дійшов висновку про те, що слідчим не доведено реального існування загрози та ризиків зміни та знищення таких документів, саме тому у наданні розпорядження про вилучення речей слід відмовити.

Таким чином, вважаю клопотання в частині щодо надання розпорядження про вилучення речей є не вмотивованим та таким, що не підлягає задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування ВП лейтенанту податкової міліції Кульбакі К.М. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ПП ВП «Агропромінвест» (код ЄДРПОУ 37068310), які перебувають у володінні за місцезнаходженням ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 та становлять банківську таємницю, а саме:

· документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку НОМЕР_5 (гривня); НОМЕР_6, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

· карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

· чекові книжки, косові чеки;

· листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

· виписок про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_5 (гривня); НОМЕР_6 за період з 08.07.2010 по 30.12.2010, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

· заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

· договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

· документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

· вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Зазначені документи надати в належно засвідчених копіях.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Демидовська А.І.