Ухвала суду № 49605697, 10.04.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 1-кс/760/1963/14

№ 760/7080/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Козленко Г.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції Бойка М.І. погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Київської області Коноводом В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання з якого вбачається, що в провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014110000000006 від 12.02.2014.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що досудовим слідством встановлено, що в період 2013-2014 років група невстановлених осіб, діючи на території Київської області, використовуючи заздалегідь придбані з метою прикриття незаконної діяльності суб'єкти господарювання - юридичні особи ТОВ «Мілта Клайд» (код-38737883), ПП «Діос постач» (код-38670850), ПП «Юніон юг» (код-38727173), ТОВ «Транс-транзіт» (код-35817578), ТОВ «Депорт-трей» (код-37859078), ТОВ «Зернопостач 2013» (код-38560002), ТОВ «Азіяфорест» (код-33386284), ТОВ «Вєдаті» (код-38574303), ТОВ «Фінорз південь» (код-38785539), ТОВ «Сантан Бріз» (код-38961024), ТОВ «Руіс» (код-38577828), шляхом складання від імені цих підприємств завідомо неправдивих первинних фінансово-господарських документів, які надавали службовим особам реально діючих суб'єктів господарювання України з метою завищення валових витрат та податкового кредиту з ПДВ, сприяли іншим суб'єктам господарювання в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах, в результаті чого до бюджету фактично не надійшло податків на суму понад 6,4 млн. грн.

Враховуючи те, що у ПАТ «АБ» Радабанк» (МФО306500) знаходяться документи справи з юридичного оформлення рахунку № 26107300000049, 26103300000054, 26009300000374 зазначеного підприємства та інші документи про відкриття та функціонування банківського рахунку, а також відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку вказаного підприємства, враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мілта Клайд» (код-38737883) слідчий просив клопотання задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, доводи слідчого, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких просить надати доступ слідчий.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, якщо іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів не можливо.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Бойку М.І., або за його дорученням співробітникам визначеного ним оперативного підрозділу тимчасовий доступ та вилучення їх копій, документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю у ПАТ «АБ» Радабанк» (МФО306500), м. Дніпропетровськ, пр-т Кірова,46) - документів справи з юридичного оформлення рахунків № 26107300000049, 26103300000054, 26009300000374, що належить ТОВ «Мілта Клайд» (код-38737883), з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали суду, в копіях, а саме:

банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ «Мілта Клайд» (код-38737883), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні, закритті рахунку; анкети клієнта банку ТОВ «Мілта Клайд» (код-38737883) по вищевказаному рахунку; довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищевказаному рахунку, який належить ТОВ «Мілта Клайд» (код-38737883); договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Мілта Клайд» (код-38737883) співробітниками ПАТ «АБ» Радабанк» (МФО306500) , а також IP-адрес з яких здійснювався доступ до зазначеного рахунку за допомогою послуги «клієнт банк»; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками в ПАТ «АБ» Радабанк» (МФО306500) банківських операцій по рахунку ТОВ «Мілта Клайд» (код-38737883), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів; всіх документів, щодо зарахування на вищевказаний рахунок будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ «Мілта Клайд» (код-38737883) з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти; документів щодо придбання ТОВ «Мілта Клайд» (код-38737883) та видачі співробітниками ПАТ «АБ» Радабанк» (МФО306500) чекових книжок по рахунку, векселів та ін.; договорів, укладених ТОВ «Мілта Клайд» (код-38737883); інформацію щодо інших рахунків відкритих ТОВ «Мілта Клайд» (код-38737883) в ПАТ «АБ» Радабанк» (МФО306500) ; банківську виписку (роздруківку руху коштів) по вказаному рахунку (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Г.О. Козленко