Ухвала суду № 49598863, 30.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25417/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.07.2015

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Лєньовій В.О.,

за участю слідчого Гріщенко А.О.,

представника УДППЗ «Укрпошта» ОСОБА_1,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС країни в місті Києві старшого лейтенанта міліції Гріщенко А.О., погоджене з прокурором прокуратури Печерського району міста Києва Каніковським В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві старший лейтенант міліції Гріщенко Аліна Олегівна звернулася до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Печерського району міста Києва Каніковським В.І. та просила надати їй дозвіл та на підставі її доручення працівникові ВДСБЕЗ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві на тимчасовий доступ до документів УДППЗ «Укрпошта», а саме:

- документів розпорядницького характеру (накази, розпорядження) про призначення, переміщення та звільнення з посад осіб, які приймали участь у проведення фінансово-господарських відносин з ТОВ «Вікос» (ЄДРПОУ 31400537);

- посадових інструкцій працівників УДППЗ «Укрпошта», зазначених у попередньому пункті, їх особистих листів з обліку кадрів з додатками, зокрема службовими характеристиками;

- наказів УДППЗ «Укрпошта», щодо створення тендерного комітету та внесення змін до його складу, з відповідними положеннями про тендерний комітет;

- фінансових планів (плани асигнувань, плани використання бюджетних (державних) коштів тощо) на 2011- 2013 роки, додатків, доповнень та змін до останніх;

- звітів про фінансові результати на 2011 - 2013 роки, додатків, доповнень та змін до останніх;

- у разі проведення тендерних торгів в період 2011-2013 років, переможцем котрих виступило ТОВ «Вікос» (ЄДРПОУ 31400537), у повному обсязі тендерну документацію щодо організації і проведення тендерних торгів, акцепту пропозицій тощо;

- документів, що містять візи керівництва товариства з вказівкою на перерахування коштів на рахунки ТОВ «Вікос» (ЄДРПОУ 31400537) за період 2011-2013 років;

- видаткові накладні та інші документи щодо видаткових операцій товариства на відвантаження ТМЦ зі складів, які попередньо було придбано у ТОВ «Вікос» (ЄДРПОУ 31400537);

- фінансово-господарських документів (договори, додаткові угоди, специфікації, прибуткові, видаткові і товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі ТМЦ, довіреності, податкові накладні, виписки по рахунку, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, сертифікати якості, технічні паспорти на придбані ТМЦ й інші документи, у яких зазначено ідентифікаційні данні (серія, номер, виробник) придбаного обладнання тощо) в частині взаємовідносин з ТОВ «Вікос» (ЄДРПОУ 31400537);

- документів, щодо введення в експлуатацію обладнання та інших ТМЦ, придбаних у ТОВ «Вікос» (ЄДРПОУ 31400537), присвоєння останнім інвентаризаційних номерів, постановки на внутрішній облік, матеріали проведених інвентаризацій, документи щодо руху вказаних ТМЦ по підприємству, матеріально-відповідальних осіб за зберігання, документів щодо амортизації ТМЦ, їх списання (реалізації), якщо таке мало місце;

- листів журналів в'їзду/виїзду вантажних автомобілів, спеціальної техніки тощо на територію товариства (перетинання КПП), які було задіяне під час поставки ТМЦ на виконання умов договорів з ТОВ «Вікос» (ЄДРПОУ 31400537);

- позовних заяв чи інших документів стосовно невиконання ТОВ «Вікос» (ЄДРПОУ 31400537) зобов'язань по договорах та навпаки;

- інших документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин і розрахунків, а також фактичного виконання умов договорів з ТОВ «Вікос» (ЄДРПОУ 31400537), а також суб'єктами господарювання, на адресу яких, у подальшому було відвантажено ТМЦ, поставлене вказаним товариством;

- акти перевірок, службових розслідувань та інші документи, які свідчать про проведення перевірок щодо взаємовідносин між УДППЗ «Укрпошта» та ТОВ «Вікос» (ЄДРПОУ 31400537).

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати з правом вилучення їх оригіналів.

Слідчий посилалась на таке: Слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100060002130 від 25.03.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено: основним покупцем товарів, що реалізовуються ТОВ «Вікос» (ЄДРПОУ 31400537) є УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 21560045) із середньою часткою реалізованих товарів більше 80 % від загального обсягу продажу. Постачальниками товарів, а саме - клеєвих стрічок та шпагату банківського, що в подальшому реалізовано на користь УДПП «Укрпошта» є ПП «Артсіті», ПП «Віста-Торг». Господарські операції з купівлі товарів ТОВ «Вікос» у ПП «Артсіті», ПП «Віста-Торг» та подальшої реалізації таких товарів покупцям, не спричиняють реального настання правових наслідків, у зв'язку із проведенням документального оформлення господарських операцій, які фактично не здійснювалась в межах господарської діяльності підприємства, у зв'язку із відсутністю у вказаних суб'єктів господарювання - постачальників, необхідних засобів та ресурсів для здійснення таких операцій. Виникають обґрунтовані підозри вважати, що товари, які відповідно до поданої ТОВ «Вікос» податкової звітності, придбані у суб'єктів господарювання - ПП «Артсіті», ПП «Віста-Торг» з наступним перепродажем таких товарів на користь УДППЗ «Укрпошта», фактично державному підприємству не поставлялись, або є невстановленого походження та якості.

З огляду на вищевикладене, в ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Вікос» та УДППЗ «Укрпошта», з метою встановлення фактів вчинення безтоварних операцій, здійснення незаконної діяльності, в тому числі складання підроблених документів та розкрадання державних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, осіб, які діяли від ТОВ «Вікос» та УДППЗ «Укрпошта», та місцезнаходження документів, штампів, печаток зазначених суб'єктів господарювання, а також документів, які містять підписи та почерки керівників ТОВ «Вікос» і УДППЗ «Укрпошта».

Крім цього, для кримінального провадження необхідне вилучення цих документів у зв'язку з необхідністю дослідження дати, часу, місця складання, підписів, почерку і відбитку печатки та штампів ТОВ «Вікос»,

УДППЗ «Укрпошта», відображених у цих документах. Проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів також обумовлено тим, що у відповідності до

п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 366 КК України.

Тимчасовий доступ необхідно отримати до документів

УДППЗ «Укрпошта», пов'язаних із фінансово-господарськими відносинами з

ТОВ «Вікос», а саме:

- документів розпорядницького характеру (накази, розпорядження) про призначення, переміщення та звільнення з посад осіб, які приймали участь у проведення фінансово-господарських відносин з ТОВ «Вікос» (ЄДРПОУ 31400537);

- посадових інструкцій працівників УДППЗ «Укрпошта», зазначених у попередньому пункті, їх особистих листів з обліку кадрів з додатками, зокрема службовими характеристиками;

- наказів УДППЗ «Укрпошта», щодо створення тендерного комітету та внесення змін до його складу, з відповідними положеннями про тендерний комітет;

- фінансових планів (плани асигнувань, плани використання бюджетних (державних) коштів тощо) на 2011- 2013 роки, додатків, доповнень та змін до останніх;

- звітів про фінансові результати на 2011 - 2013 роки, додатків, доповнень та змін до останніх;

- у разі проведення тендерних торгів в період 2011-2013 років, переможцем котрих виступило ТОВ «Вікос» (ЄДРПОУ 31400537), у повному обсязі тендерну документацію щодо організації і проведення тендерних торгів, акцепту пропозицій тощо;

- документів, що містять візи керівництва товариства з вказівкою на перерахування коштів на рахунки ТОВ «Вікос» (ЄДРПОУ 31400537) за період 2011-2013 років;

- видаткові накладні та інші документи щодо видаткових операцій товариства на відвантаження ТМЦ зі складів, які попередньо було придбано у ТОВ «Вікос» (ЄДРПОУ 31400537);

- фінансово-господарських документів (договори, додаткові угоди, специфікації, прибуткові, видаткові і товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі ТМЦ, довіреності, податкові накладні, виписки по рахунку, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, сертифікати якості, технічні паспорти на придбані ТМЦ й інші документи, у яких зазначено ідентифікаційні данні (серія, номер, виробник) придбаного обладнання тощо) в частині взаємовідносин з ТОВ «Вікос» (ЄДРПОУ 31400537);

- документів, щодо введення в експлуатацію обладнання та інших ТМЦ, придбаних у ТОВ «Вікос» (ЄДРПОУ 31400537), присвоєння останнім інвентаризаційних номерів, постановки на внутрішній облік, матеріали проведених інвентаризацій, документи щодо руху вказаних ТМЦ по підприємству, матеріально-відповідальних осіб за зберігання, документів щодо амортизації ТМЦ, їх списання (реалізації), якщо таке мало місце;

- листів журналів в'їзду/виїзду вантажних автомобілів, спеціальної техніки тощо на територію товариства (перетинання КПП), які було задіяне під час поставки ТМЦ на виконання умов договорів з ТОВ «Вікос» (ЄДРПОУ 31400537);

- позовних заяв чи інших документів стосовно невиконання ТОВ «Вікос» (ЄДРПОУ 31400537) зобов'язань по договорах та навпаки;

- інших документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин і розрахунків, а також фактичного виконання умов договорів з ТОВ «Вікос» (ЄДРПОУ 31400537), а також суб'єктами господарювання, на адресу яких, у подальшому було відвантажено ТМЦ, поставлене вказаним товариством;

- акти перевірок, службових розслідувань та інші документи, які свідчать про проведення перевірок щодо взаємовідносин між УДППЗ «Укрпошта» та ТОВ «Вікос» (ЄДРПОУ 31400537).

Відомості, які знаходяться у вищевказаних документах, що перебувають в розпорядженні УДППЗ «Укрпошта» можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В інший спосіб встановити вищевказані відомості та довести або спростувати обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у цих документах, які, в свою чергу, знаходяться у УДППЗ «Укрпошта», при цьому УДППЗ «Укрпошта» відмовилось надавати копії документів на запит в порядку ст. 93 КПК України.

У судовому засіданні слідчий Гріщенко А.О. підтримала вимоги клопотання.

Представник особи, у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_1 заперечувала проти надання доступу та вилучення оригіналів документів, а також за період 2015 року. Слідчий у судовому засіданні настоювала на задоволенні клопотання та вказувала, що потрібні документи в оригіналах, оскільки мова йдеться про призначення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим частковому задоволенню за таких підстав: вислухавши учасників судового засідання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків: документи, на які слідчий просить надати дозвіл про тимчасовий доступ не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вказані документи знаходяться у володінні УДППЗ «Укрпошта». Слідчий суддя враховує те, що документи, зазначені в клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до документів можуть бути визнаними в кримінальному провадженні речовими доказами а також вилучення копій частини вказаних документів органі досудового розслідування надасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим ст. ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. З урахуванням пояснень слідчого про необхідність проведення у кримінальному провадженні судової почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає за необхідне задоволення клопотання відповідно до п. п. 8, 9 п. 1 вимог клопотання вилучення оригіналів документів та за строком з 01 квітня 2011 року по 29 липня 2015 року.

На підставі викладеного, керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. ст. 132, 259, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС країни в місті Києві старшого лейтенанта міліції Гріщенко А.О., погоджене з прокурором прокуратури Печерського району міста Києва Каніковським В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві старшому лейтенанту міліції Гріщенко Аліні Олегівні та на підставі її доручення працівникові ВДСБЕЗ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві на тимчасовий доступ до документів УДППЗ «Укрпошта», а саме: документів розпорядницького характеру (накази, розпорядження) про призначення, переміщення та звільнення з посад осіб, які приймали участь у проведення фінансово-господарських відносин з ТОВ «Вікос» (ЄДРПОУ 31400537) з вилученням копій;

посадових інструкцій працівників УДППЗ «Укрпошта», зазначених у попередньому пункті, їх особистих листів з обліку кадрів з додатками, зокрема службовими характеристиками з вилученням копій; наказів УДППЗ «Укрпошта», щодо створення тендерного комітету та внесення змін до його складу, з відповідними положеннями про тендерний комітет з вилученням копій; фінансових планів (плани асигнувань, плани використання бюджетних (державних) коштів тощо) на 2011- 2013 роки, додатків, доповнень та змін до останніх з вилученням копій;

звітів про фінансові результати на 2011 - 2013 роки, додатків, доповнень та змін до останніх з вилученням копій; у разі проведення тендерних торгів в період 2011-2013 років, переможцем котрих виступило ТОВ «Вікос» (ЄДРПОУ 31400537), у повному обсязі тендерну документацію щодо організації і проведення тендерних торгів, акцепту пропозицій тощо з вилученням копій; документів, що містять візи керівництва товариства з вказівкою на перерахування коштів на рахунки ТОВ «Вікос» (ЄДРПОУ 31400537) за період 2011-2013 років з вилученням копій;

видаткові накладні та інші документи щодо видаткових операцій товариства на відвантаження ТМЦ зі складів, які попередньо було придбано у ТОВ «Вікос» (ЄДРПОУ 31400537) з вилученням оригіналів; фінансово-господарських документів (договори, додаткові угоди, специфікації, прибуткові, видаткові і товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі ТМЦ, довіреності, податкові накладні, виписки по рахунку, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, сертифікати якості, технічні паспорти на придбані ТМЦ й інші документи, у яких зазначено ідентифікаційні данні (серія, номер, виробник) придбаного обладнання тощо) в частині взаємовідносин з ТОВ «Вікос» (ЄДРПОУ 31400537) за період з 01 квітня 2011 року по 29 липня 2015 року з вилученням оригіналів; документів, щодо введення в експлуатацію обладнання та інших ТМЦ, придбаних у ТОВ «Вікос» (ЄДРПОУ 31400537), присвоєння останнім інвентаризаційних номерів, постановки на внутрішній облік, матеріали проведених інвентаризацій, документи щодо руху вказаних ТМЦ по підприємству, матеріально-відповідальних осіб за зберігання, документів щодо амортизації ТМЦ, їх списання (реалізації), якщо таке мало місце з вилученням копій;листів журналів в'їзду/виїзду вантажних автомобілів, спеціальної техніки тощо на територію товариства (перетинання КПП), які було задіяне під час поставки ТМЦ на виконання умов договорів з ТОВ «Вікос» (ЄДРПОУ 31400537) з вилученням копій; позовних заяв чи інших документів стосовно невиконання ТОВ «Вікос» (ЄДРПОУ 31400537) зобов'язань по договорах та навпаки з вилученням копій; інших документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин і розрахунків, а також фактичного виконання умов договорів з ТОВ «Вікос» (ЄДРПОУ 31400537), а також суб'єктами господарювання, на адресу яких, у подальшому було відвантажено ТМЦ, поставлене вказаним товариством з вилученням копій; акти перевірок, службових розслідувань та інші документи, які свідчать про проведення перевірок щодо взаємовідносин між УДППЗ «Укрпошта» та ТОВ «Вікос» (ЄДРПОУ 31400537) з вилученням копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який відраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам УДППЗ «Укрпошта» надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомлення з ними з вилученням їх оригіналів та копій відповідно до вказаної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України зх. Метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Прим.1-справа 757/25417/15-к

Прим.2-слідчий Гріщенко А.О.

Копія - УДППЗ «Укрпошта»

Слідчий суддя