Ухвала суду № 49571150, 07.08.2013, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12967/13-к

н/п 1-кс/640/4741/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" серпня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Васалатій К.Є.,

за участі слідчого Ситникової Я.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації у кримінальному провадженні №42013220080000027 від 14.01.2013р.,-

встановив:

05 серпня 2013р. суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене зі ст. прокурором прокуратури Київського району м. Харкова ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення юридичної справи Державного підприємства «Державний науковий центр лікарських засобів», код ЄДРПОУ 00482329; оригіналів усіх банківський карток зі зразками підписів посадових осіб та співробітників ДП «Державний науковий центр лікарських засобів», код ЄДРПОУ 00482329; регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» № 26005601005074 за період діяльності з 27.11.2012 по 02.08.2013 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми; регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» № 26007619948604 за період діяльності з 15.10.2012 по 02.08.2013 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми; регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» № 26009619948602 за період діяльності з 15.10.2012 по 02.08.2013 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми; регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» № 26008619948603 за період діяльності з 15.10.2012 по 02.08.2013 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми; регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» № 26004619948748 за період діяльності з 15.10.2012 по 02.08.2013 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми; регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» № 26003619948749 за період діяльності з 15.10.2012 по 02.08.2013 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми; інформації стосовно залишку грошових коштів на 02.08.2013 по рахункам №26005601005074, № 26007619948604, № 26009619948602, № 26008619948603, №26004619948748, № 26003619948749, що перебувають у володінні ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012, код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: м. Київ, пр. Шевченко, 12.

В обґрунтування клопотання слідчий вказала, що14.01.2013 до прокуратури Київського району м.Харкова надійшло подання ст. державного виконавця Київського ВДВС ХМУЮ ОСОБА_3 про притягнення до кримінальної відповідальності керівника ДП «ДНЦЛЗ» за умисне невиконання рішення суду, яке внесено до ЄРДР за №42013220080000027 від 14.01.2013, за ознаками ч.2 ст.382 КК України.Під час досудового розслідування встановлено, що у Київському ВДВС Харківського міського управління юстиції знаходиться зведене виконавче провадження про стягнення з ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» (код 00482329, м. Харків, вул. Астрономічна, 33) боргу на користь юридичних осіб та держави. 11.10.2012 постановою державного виконавця накладений арешт на грошові кошти у банківських установах, копії постанови направлені на виконання до банків та сторонам провадження. У січні 2013р. до відділу з ДПІ надійшла інформація щодо рахунків боржника та зясовано, що боржником відкриті нові рахунки у ПАТ «КБ «Надра» МФО 380764 № 26006939628005, №26008939628003, № 26009939628002, №26033939628001, 26034939628000, по яким відбувається рух коштів, що свідчить про умисне невиконання боржником судового рішення. Крім того, на запит слідчого 29.07.2013р. отримана інформацію з ДПІ у Київському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області про те, що на теперішній час ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» має більш, ніж сорок рахунків у десяти банках, більша частина яких відкрита після накладання арешту.

Так, незважаючи на відкрите виконавче провадження про стягнення суми боргу, ухилення від виконання рішення суду, винесення арешту на рахунки підприємства посадові особи ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» відкрили та користуються наступними рахунками у ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012, код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: м. Київ, пр. Шевченко, 12: № 26005601005074 з 27.11.2012,№ 26007619948604 з 15.10.2012,№ 26009619948602 з 15.10.2012,№ 26008619948603 з 15.10.2012,№ 26004619948748 з 15.10.2012,№ 26003619948749 з 15.10.2012.

Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Представник ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012, до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації у кримінальному провадженні №42013220080000027 від 14.01.2013р. - задовольнити.

Зобовязати ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012, код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: м. Київ, пр. Шевченко, 12, надати слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до юридичної справи Державного підприємства «Державний науковий центр лікарських засобів», код ЄДРПОУ 00482329; оригіналів усіх банківський карток зі зразками підписів посадових осіб та співробітників ДП «Державний науковий центр лікарських засобів», код ЄДРПОУ 00482329; регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» № 26005601005074 за період діяльності з 27.11.2012 по 02.08.2013 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми; регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» № 26007619948604 за період діяльності з 15.10.2012 по 02.08.2013 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми; регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» № 26009619948602 за період діяльності з 15.10.2012 по 02.08.2013 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми; регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» № 26008619948603 за період діяльності з 15.10.2012 по 02.08.2013 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми; регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» № 26004619948748 за період діяльності з 15.10.2012 по 02.08.2013 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми; регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» № 26003619948749 за період діяльності з 15.10.2012 по 02.08.2013 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми; інформації стосовно залишку грошових коштів на 02.08.2013 по рахункам №26005601005074, № 26007619948604, № 26009619948602, № 26008619948603, №26004619948748, № 26003619948749.

Дозволити слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 вилучити у ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012, код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: м. Київ, пр. Шевченко, 12, юридичну справу Державного підприємства «Державний науковий центр лікарських засобів», код ЄДРПОУ 00482329; оригінали усіх банківський карток зі зразками підписів посадових осіб та співробітників ДП «Державний науковий центр лікарських засобів», код ЄДРПОУ 00482329; регістр операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» № 26005601005074 за період діяльності з 27.11.2012 по 02.08.2013 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми;регістр операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» № 26007619948604 за період діяльності з 15.10.2012 по 02.08.2013 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми; регістр операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» № 26009619948602 за період діяльності з 15.10.2012 по 02.08.2013 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми;регістр операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» № 26008619948603 за період діяльності з 15.10.2012 по 02.08.2013 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми; регістр операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» № 26004619948748 за період діяльності з 15.10.2012 по 02.08.2013 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми; регістр операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» № 26003619948749 за період діяльності з 15.10.2012 по 02.08.2013 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми; інформацію стосовно залишку грошових коштів на 02.08.2013 по рахункам №26005601005074, №26007619948604, №26009619948602, №26008619948603, №26004619948748, № 26003619948749.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.09.2013 року.

Розяснити ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: