Ухвала суду № 49571149, 07.08.2013, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12962/13-к

н/п 1-кс/640/4738/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" серпня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Васалатій К.Є.,

за участі слідчого Ситникової Я.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації у кримінальному провадженні №42013220080000027 від 14.01.2013р.,-

встановив:

05 серпня 2013р. суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене зі ст. прокурором прокуратури Київського району м. Харкова ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення юридичної справи Державного підприємства «Державний науковий центр лікарських засобів», код ЄДРПОУ 00482329;оригіналів усіх банківський карток зі зразками підписів посадових осіб та співробітників ДП «Державний науковий центр лікарських засобів», код ЄДРПОУ 00482329; регістрів операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» № 26001939628000 за період діяльності з 06.11.2012 по 02.08.2013 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми;регістрів операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» № 26000939628001 за період діяльності з 06.11.2012 по 02.08.2013 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми;регістрів операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» № 26045939628000 за період діяльності з 08.11.2012 по 02.08.2013 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми;регістрів операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» № 26009939628002 за період діяльності з 16.11.2012 по 02.08.2013 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми; регістрів операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» № 26008939628003 за період діяльності з 16.11.2012 по 02.08.2013 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми; регістрів операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» № 26034939628000 за період діяльності з 11.12.2012 по 02.08.2013 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми; регістрів операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» № 26006939628005 за період діяльності з 19.12.2012 по 02.08.2013 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми; регістрів операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» № 26033939628001 за період діяльності з 19.12.2012 по 02.08.2013 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми; інформації стосовно залишку грошових коштів на 02.08.2013 по рахункам №26001939628000, №26000939628001, №26045939628000, №26009939628002, №26008939628003, № 26034939628000, № 26006939628005, № 26033939628001, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Надра», МФО 380764, код ЄДРПОУ 20025456, юридична адреса: м. Київ, вул. Артема, 15.

В обґрунтування клопотання слідчий вказала, що14.01.2013 до прокуратури Київського району м.Харкова надійшло подання ст. державного виконавця Київського ВДВС ХМУЮ ОСОБА_3 про притягнення до кримінальної відповідальності керівника ДП «ДНЦЛЗ» за умисне невиконання рішення суду, яке внесено до ЄРДР за №42013220080000027 від 14.01.2013, за ознаками ч.2 ст.382 КК України.Під час досудового розслідування встановлено, що у Київському ВДВС Харківського міського управління юстиції знаходиться зведене виконавче провадження про стягнення з ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» (код 00482329, м. Харків, вул. Астрономічна, 33) боргу на користь юридичних осіб та держави. 11.10.2012 постановою державного виконавця накладений арешт на грошові кошти у банківських установах, копії постанови направлені на виконання до банків та сторонам провадження. У січні 2013р. до відділу з ДПІ надійшла інформація щодо рахунків боржника та зясовано, що боржником відкриті нові рахунки у ПАТ «КБ «Надра» МФО 380764 № 26006939628005, №26008939628003, № 26009939628002, №26033939628001, 26034939628000, по яким відбувається рух коштів, що свідчить про умисне невиконання боржником судового рішення. Крім того, на запит слідчого 29.07.2013р. отримана інформацію з ДПІ у Київському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області про те, що на теперішній час ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» має більш, ніж сорок рахунків у десяти банках, більша частина яких відкрита після накладання арешту.

Так, посадові особи ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» відкрили та користуються рахунками у ПАТ «КБ «Надра», МФО 380764, код ЄДРПОУ 20025456, юридична адреса: м. Київ, вул. Артема, 15: № 26001939628000 з 06.11.2012,№ 26000939628001 з 06.11.2012,№ 26045939628000 з 08.11.2012,№ 26009939628002 з 16.11.2012,№ 26008939628003 з 16.11.2012,№ 26034939628000 з 11.12.2012, № 26006939628005 з 19.12.2012, № 26033939628001 з 19.12.2012.

Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Представник ПАТ «КБ «Надра» до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації у кримінальному провадженні №42013220080000027 від 14.01.2013р. - задовольнити.

Зобовязати ПАТ «КБ «Надра», МФО 380764, код ЄДРПОУ 20025456, юридична адреса: м. Київ, вул. Артема, 15, надати слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до - юридичної справи Державного підприємства «Державний науковий центр лікарських засобів», код ЄДРПОУ 00482329; оригіналів усіх банківський карток зі зразками підписів посадових осіб та співробітників ДП «Державний науковий центр лікарських засобів», код ЄДРПОУ 00482329; регістрів операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» № 26001939628000 за період діяльності з 06.11.2012 по 02.08.2013 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми; регістрів операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» № 26000939628001 за період діяльності з 06.11.2012 по 02.08.2013 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми;регістрів операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» № 26045939628000 за період діяльності з 08.11.2012 по 02.08.2013 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми;регістрів операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» № 26009939628002 за період діяльності з 16.11.2012 по 02.08.2013 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми; регістрів операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» № 26008939628003 за період діяльності з 16.11.2012 по 02.08.2013 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми; регістрів операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» № 26034939628000 за період діяльності з 11.12.2012 по 02.08.2013 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми; регістрів операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» № 26006939628005 за період діяльності з 19.12.2012 по 02.08.2013 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми; регістрів операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» № 26033939628001 за період діяльності з 19.12.2012 по 02.08.2013 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми; інформації стосовно залишку грошових коштів на 02.08.2013 по рахункам №26001939628000, №26000939628001, №26045939628000, №26009939628002,№26008939628003,№26034939628000,№26006939628005, № 26033939628001.

Дозволити слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 вилучити у ПАТ «КБ «Надра», МФО 380764, код ЄДРПОУ 20025456, юридична адреса: м. Київ, вул. Артема, 15, юридичну справу ДП «Державний науковий центр лікарських засобів», код ЄДРПОУ 00482329;оригінали усіх банківський карток зі зразками підписів посадових осіб та співробітників ДП «Державний науковий центр лікарських засобів», код ЄДРПОУ 00482329; регістри операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» № 26001939628000 за період діяльності з 06.11.2012 по 02.08.2013 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми; регістри операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» № 26000939628001 за період діяльності з 06.11.2012 по 02.08.2013 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми;регістри операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» № 26045939628000 за період діяльності з 08.11.2012 по 02.08.2013 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми;регістри операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» № 26009939628002 за період діяльності з 16.11.2012 по 02.08.2013 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми; регістри операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» № 26008939628003 за період діяльності з 16.11.2012 по 02.08.2013 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми; регістри операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» № 26034939628000 за період діяльності з 11.12.2012 по 02.08.2013 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми; регістри операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» № 26006939628005 за період діяльності з 19.12.2012 по 02.08.2013 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми; регістри операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» № 26033939628001 за період діяльності з 19.12.2012 по 02.08.2013 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми; інформацію стосовно залишку грошових коштів на 02.08.2013 по рахункам №26001939628000, №26000939628001, №26045939628000, №26009939628002, №26008939628003, №26034939628000, № 26006939628005, № 26033939628001.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.09.2013 року.

Розяснити ПАТ «КБ «Надра», МФО 380764, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: