Ухвала суду № 49534987, 01.09.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/20553/15-к

Провадження №1-кс/127/8626/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Данилюка В.В. про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Агропост - Тернопіль» (код ЄДРПОУ 38535270), що за адресою: АДРЕСА_3, а також в прибудівлях та прилеглих за її адресою (територією) складських приміщеннях, які належать на праві власності громадянці ОСОБА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Данилюк В.В. звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Павельським О.В.

Клопотання мотивоване тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013010320000213 від 10.08.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, ФОП ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1, адреса реєстрації: АДРЕСА_1) маючи на меті власне збагачення та не маючи наміру в майбутньому виконувати взяті на себе зобов'язання, уклав із СТОВ «Агрофірма «Красне» (код ЄДРПОУ 31261129, юридична адреса: Вінницька область, Тиврівський район, с. Красне, вул. Д. Нечая, 2) в особі генерального директора ОСОБА_3, договір купівлі - продажу від 17.04.2013 на поставку цукру в кількості 60 тон на загальну суму 300 000 грн.

В подальшому згідно довіреності № 1 від 17.04.2013 року та відповідно до видаткових накладних № 01915 від 17.04.2013 року, №01936 від 24.04.2013 року, №01944 від 25.04.2013 року отримав у СТОВ «Агрофірма «Красне» цукор в кількості 60 тон.

Відповідно до акту звірки розрахунків, заборгованість ФОП ОСОБА_2 перед СТОВ «Агрофірма «Красне» за поставлений цукор складає 200 000 грн.

На неодноразові вимоги щодо розрахунку за отриманий цукор ФОП ОСОБА_2 не реагує та не вчиняє жодних дій, спрямованих на виконання взятих на себе забов'язань.

Крім того, в лютому 2013 року засновник та директор ТОВ «Агропост - Тернопіль» (код ЄДРПОУ 38535270, юридична адреса: м. Тернопіль, АДРЕСА_3) ОСОБА_2 спільно із ОСОБА_4, маючи на меті власне збагачення та заволодіння майном ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» (код ЄДРПОУ 00902501, юридична адреса: Вінницька область, Тиврівський район, с. Красне, вул. Д. Нечая, 2), вводячи в оману генерального директора ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» ОСОБА_3 домовились про купівлю сільськогосподарської техніки.

Так, 27.02.2013 року діючи умисно та перебуваючи в с Красне, Тиврівського району, Вінницької області ОСОБА_5, будучи на той час директором ТОВ «Агропост - Тернопіль», уклав з ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» в особі генерального директора ОСОБА_3 договір поставки №78. Відповідно до даного договору ТОВ «Краснянське СП «Агромаш», будучи продавцем, забов'язується передати у власність покупця, а саме ТОВ «Агропост - Тернопіль», а покупець у порядку й на умовах, передбачених даним договором забов'язується прийняти й оплатити сільськогосподарську техніку, загальна вартість якої становила 377 150,00 грн. (триста сімдесят сім тисяч сто п'ятдесят гривень). Відповідно до специфікації №1 до договору поставки №78 від 27.02.2013 предметом договору являється наступна сільськогосподарська техніка: борона дискова БДВП - 5.5, загальною вартістю 165 300,00 грн., прикотуючий каток БДВП - 5.5, загальною вартістю 20 900,00 грн., борона дискова БДВП - 6.3, загальною вартістю 170 050,00 грн., прикотуючий каток БДВП - 6,3, загальною вартістю 20 900, 00 грн.

21.03.2013 ОСОБА_4, будучи комерційним директором ТОВ «Агропост - Тернопіль», прикриваючи свої злочинні наміри, перерахував на рахунок ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» №26004169042, відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк «Аваль» (МФО 380805) в якості попередньої оплати по договору поставки №78 від 27.02.2013 грошові кошти в сумі 20 000,00 грн.

В подальшому ТОВ «Агропост - Тернопіль» в особі директора ОСОБА_4 відповідно до видаткової накладної №-00566 від 17.04.2013 отримало від ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» сільськогосподарську техніку, яка являлась предметом договору.

Після чого ТОВ «Агропост - Тернопіль», в особі засновника ОСОБА_2 та директора ОСОБА_4, який згідно наказу №2 від 07.03.2013 прийнятий на роботу вказаного Товариства на посаду комерційного директора, свої фінансові зобов'язання не виконало та шахрайським шляхом заволоділо сільськогосподарською технікою ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» на загальну суму 357 150 грн.

В ході проведення слідства встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований: АДРЕСА_4 який є директором фірми ТОВ «Агропост - Тернопіль» та ОСОБА_2, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 який являється засновником ТОВ «Агропост - Тернопіль» (до 30.03.2015 ОСОБА_2 також перебував на обліку як фізична особа - підприємець).

Згідно з протоколом допиту свідка ОСОБА_4 від 03.09.2013 та від 09.12.2013, останній стверджує, що дійсно укладав договір з СТОВ «Агрофірма «Красне» на поставку цукру в кількості 60 тон. та укладав договір з ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» на поставку сільськогосподарської техніки, однак гроші не перерахував даному товариству в зв'язку з заборгованістю інших фірм перед ТОВ «Агропост - Тернопіль», де він є директором. Також ОСОБА_4 зобов'язувався повернути кошти в повному обсязі до 10.09.2013 та до 01.02.2014 відповідно.

Однак, незважаючи на це установлено, що згідно з вимогою про судимість на ім'я ОСОБА_4, останній 28.11.2013 притягується до кримінальної відповідальності СУ УМВС України у Тернопільській області за ч. 4 ст.190, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч.4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України. Спосіб вчинення кримінальних правопорушень та заволодіння майном аналогічний тим, які описані вище. Доводи висунуті в підозрі ОСОБА_4 свідчать про заздалегідь продумані дії, спрямовані на отримання довірливих відносин шляхом перерахування незначного завдатку за отриманий товар, після отримання якого ОСОБА_4 уникає взятих на себе забов'язань та реалізовує отримане майно.

Згідно з відомостей ДОПІ ГУ ДФС у Тернопільській області засновником ТОВ «Агропост - Тернопіль» є ОСОБА_2, дане товариство зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3, директором вищевказаного товариства являється ОСОБА_4, ТОВ «Агропост - Тернопіль» - займається одним з видів торгової діяльності - оптовою торгівлею цукром.

Відповідно до довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, отриманого з офіційного сайту Міністерства юстиції України засновником ТОВ «Агропост - Тернопіль» (код ЄДРПОУ 38535270) являється ОСОБА_2, директором являється ОСОБА_4.

Відповідно до довідки з ГУ ДФС у Тернопільській області від 27.08.2015 ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки НОМЕР_1), народився 28.09.1959, місце реєстрації громадянина - АДРЕСА_2. ОСОБА_2 перебуває на обліку в органах ДФС Тернопільської області як засновник ТОВ «Агропост - Тернопіль» (код ЄДРПОУ 38535270), адреса АДРЕСА_3). Згідно інформаційних баз даних ОСОБА_4 перебуває на обліку як керівник ТОВ «Агропост - Тернопіль» (код ЄДРПОУ 38535270), адреса м. Тернопіль, АДРЕСА_3.

Згідно рапорту о/у УПЗСЕ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_6 від 31.08.2015 (вих. 459д від 31.08.2015) ТОВ «Агропост - Тернопіль» та ПП «Ірна - Агро» користується приміщеннями, які розташовані за адресою: м. Тернопіль, АДРЕСА_3

Згідно довідки з ТОВ «Міське бюро технічної інвентаризації» від 27.08.2015 будинок (згідно обліку технічної інвентаризації), що АДРЕСА_3 в бюро не зареєстрований.

Згідно з інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 13.08.2015 року нежитлова будівля, будівля крамниця гуртово-роздрібної торгівлі промтовари, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 зареєстровано на праві власності за громадянкою ОСОБА_1.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення і відшукання знарядь кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєного правопорушення, керуючись ст. 110 та ст. 234 КПК України слідчий просив клопотання задоволити.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за місцем розташування ТОВ «Агропост - Тернопіль» (код ЄДРПОУ 38535270), що за адресою: АДРЕСА_3, а також в прибудівлях та прилеглих за її адресою (територією) складських приміщеннях, які належать на праві власності громадянці ОСОБА_1можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 166, 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Агропост - Тернопіль» (код ЄДРПОУ 38535270), що за адресою: АДРЕСА_3, а також в прибудівлях та прилеглих за її адресою (територією) складських приміщеннях, які належить на праві власності громадянці ОСОБА_1, з метою відшукання та вилучення:

-документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Агропост - Тернопіль» (код ЄДРПОУ 38535270) та ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» (код ЄДРПОУ 00902501);

-документів, що стосуються фінансового - господарської діяльності ФОП ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) з СТОВ «Агрофірма «Красне» (код ЄДРПОУ 31261129);

-сільськогосподарської техніки, отриманої ТОВ «Агропост - Тернопіль» відповідно до договору поставки №78 від 27.02.2013, укладеного між ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» та ТОВ «Агропост - Тернопіль», а саме: борони дискової БДВП - 5.5, прикотуючий каток БДВП - 5.5, борона дискова БДВП - 6.3, прикотуючий каток БДВП - 6,3;

-сільськогосподарської продукції, а саме 60 тон цукру, отриманого ФОП ОСОБА_2 відповідно до договору купівлі продажу №72 від 17.04.2013, укладеного між СТОВ «Агрофірма «Красне» та ФОП ОСОБА_2;

-документів, що стосуються подальшого використання (продажу або іншого відчуження, оренди, супутня фінансово - господарська та бухгалтерська документація) отриманої ТОВ «Агропост - Тернопіль» відповідно до договору поставки №78 від 27.02.2013, укладеного між ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» та ТОВ «Агропост - Тернопіль» сільськогосподарської техніки, а саме: борони дискової БДВП - 5.5, прикотуючий каток БДВП - 5.5, борона дискова БДВП - 6.3, прикотуючий каток БДВП - 6,3;

-документів, що стосуються подальшого використання (продажу або іншого відчуження, супутня фінансово - господарська та бухгалтерська документація), отриманої ФОП ОСОБА_2 відповідно до договору купівлі продажу №72 від 17.04.2013, укладеного між СТОВ «Агрофірма «Красне» та ФОП ОСОБА_2 сільськогосподарської продукції, а саме цукор в кількості 60 тон.

-банківських документів про рух коштів, розрахунків, накладних, податково-транспортні накладні, інших документів, що стосуються вищевказаної фінансово - господарської діяльності та які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ.

-печаток ФОП ОСОБА_2 та ТОВ «Агропост - Тернопіль».

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: