Ухвала суду № 49527266, 21.05.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

21.05.2015

У Х В А Л А Справа № 200/9982/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/3718/15

21 травня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко І.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області Тюлянкіна С.В. по провадженню № 22015040000000055 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

19.05.2015 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області Тюлянкін С.В. звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бондаренком Є.Є. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовує тим, що у провадженні старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області Тюлянкіна С.В. перебуває кримінальне провадження № 22015040000000055, за повідомленням відділу захисту національної державності Управління про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що з вересня 2014 року по теперішній час посадові особи ТОВ «Діджитал Пеймент Сістемс» (ЄРДПОУ 36859032, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Шевченка, 41Д), діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: використовуючи розрахункові рахунки підприємства, які відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк», налагодили збір коштів для подальшого використання представниками «Гуманітарного батальйону «Новоросія» під виглядом «Благодійного фонду Єкатерини Губаревої» для закупівлі зброї, обмундирування, безпілотних летальних апаратів, продуктів харчування та іншого матеріального забезпечення членів терористичних груп (організацій), що діють на території Донецької області.

Так у ході досудового розслідування встановлено, що на розрахункові рахунки ТОВ «Діджитал Пеймент Сістемс», які відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» були здійсненні перерахування грошових коштів з кінцевим платежем на «Благодійний фонд Єкатерини Губаревої» від наступних осіб: 06.02.2015 року від фізичної особи ОСОБА_3 (банківська карта Приватбанк НОМЕР_2) в сумі 7 грн., 27.02.2015 року від фізичної особи ОСОБА_4 (банківська карта Приватбанк НОМЕР_1) в сумі 39 грн. 20 коп. та 05.03.2015 року від фізичної особи ОСОБА_5 (банківська карта Приватбанк НОМЕР_3) в сумі 2 тис. 300 грн.

Таким чином матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, адреса: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), адреса: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50) для ознайомлення, копіювання та вилучення.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з наведених підстав та прохав задовольнити.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області Тюлянкіну С.В. протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, дозвіл на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), адреса: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50), а саме:

-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковому рахунку платіжної картки НОМЕР_2 у період з 01.01.2014 року по теперішній період часу.

-документи, які стали підставою для відкриття платіжної картки НОМЕР_2.

-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковому рахунку платіжної картки НОМЕР_1 у період з 01.01.2014 року по теперішній період часу.

-документи, які стали підставою для відкриття платіжної картки НОМЕР_1.

-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковому рахунку платіжної картки НОМЕР_3 у період з 01.01.2014 року по теперішній період часу.

-документи, які стали підставою для відкриття платіжної картки НОМЕР_3.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала діє до 21 червня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г.Сліщенко