Ухвала суду № 49527242, 31.08.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

31.08.2015

У Х В А Л А Справа № 200/18108/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7449/15

31 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Хоржевського Д.Д.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню 12014040630002581 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

03 вересня 2015 року старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Хоржевський Д.Д. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Зайцевим Є.Г., про надання дозволу на проведення обшуку приміщень, які належать СПП «Чумаки», за адресою: Дніпропетровська область, село Чумаки.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040630002581, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 21.11.2014 року невстановлені особи, знаходячись на території міста Києва, діючи за попередньою змовою групою осіб, підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ «ЮНІСОН ГРУП» (ЄРДПОУ 37545528), куди внесли завідомо неправдиву інформацію, зокрема відомості про те, що директором СПП «Чумаки» (ЄДРПОУ 31313240) призначено ОСОБА_3

В подальшому, невідомі особи зазначені та інші підроблені документи подали до державного реєстратора та 27.11.2014 року здійснили зміни на підставі таких завідомо підроблених документів щодо призначення директором СПП «Чумаки» (ЄДРПОУ 31313240) ОСОБА_3, які фактично внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що дало можливість вищевказаним невстановленим особам повністю розпоряджатись СПП «Чумаки».

Таким чином, невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, шляхом підроблення та використання підроблених документів, шляхом обману заволоділи майном в особливо великому розмірі, яке належить ТОВ «Юнісон Груп» (ЄДРПОУ 37545528), що на момент вчинення злочину складало 16 001 000 гривень.

27.11.2014 року слідчим СВ АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040630002581 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

01.04.2015 року прокуратурою Дніпропетровського району кримінальні провадження за № 1201404063002581 та № 12014100000001484 об'єднано під єдиним № 12014040630002581 за ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_4 показав, що 08.12.2014 року, біля 18.00 годин, невідомими особами здійснено фізичне захоплення адміністративної будівлі за адресою: с. Чумаки, Дніпропетровського району, Дніпропетровської області по вул. Шкільна, 10, інших будівель та СПП «Чумаки», які розташовані в с. Чумаки, Дніпропетровського району, Дніпропетровської області, а саме: молочний комплекс «Карусель 2» (біля 10 споруд) між с.Партизанське та с. Горянівка, тракторний та автомобільний парк, центральний парк, тік, у с. Чумаки, дві свиноферми с. Зоря, комплекс будівель у с. Маївка та співробітникам підприємства, які зайняті безперервним виробництвом, зазначеними невідомими особами об'явлено, що ці особи є представниками нового законного власника підприємства, та про те, що на підприємстві новий директор, а саме ОСОБА_3, накази та розпорядження якого потрібно виконувати.

Проте 01.07.2013 року ТОВ «Юнісон Груп» набуло у власність 100 % статутного капіталу сільськогосподарського приватного підприємства «Чумаки» (ЄДРПОУ 31313240), яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с.Чумаки, основним видом господарської діяльності якого є виробництво та продаж сільськогосподарської продукції.

31.10.2014 року діючий на той час директор СПП «Чумаки» - ОСОБА_5 був звільнений з займаної посади за власним бажанням.

20.11.2014 року ТОВ «Юнісон Груп» на загальних зборах учасників (власників) СПП «Чумаки» прийняли рішення призначити новим директором ОСОБА_6.

20.11.2014 року державному реєстратору Реєстраційної служби Дніпропетровського районного управління юстиції (м. Дніпропетровськ, пр. Газети «Правда», 29) подані необхідні документи для проведення державної реєстрації зміни керівника СПП «Чумаки» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесення до реєстру відомостей про новопризначеного директора ОСОБА_6

21.11.2014 року ТОВ «Юнісон Груп» з'ясувало, що державному реєстратору подано невідомими особами інший пакет документів згідно якого ОСОБА_6 нібито звільнено з найманої посади, а новим директором СПП «Чумаки» призначено ОСОБА_3.

26.11.2014 року державному реєстратору Реєстраційної служби Дніпропетровського районного управління юстиції невідомими особами подані підроблені документи про зміну власника СПП «Чумаки», а саме: про перехід 100% статутного капіталу ТОВ «Юнісон Груп» до іноземної компанії СТЕЛЛАР ПАРТНЕРС ЛТД, (адреса: 3110, МАЙЕ, ВІКТОРІЯ, ШАМ ПЕН ТОНГ ПЛАЗА, 103, СЕЙШЕЛИ), в тому числі невідомими зловмистниками змінено державну реєстрацію місцезнаходження СПП «Чумаки» Дніпропетровського району, Дніпропетровської області, на Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 44.

В свою чергу, керівництво ТОВ «Юнісон Груп» жодних документів, щодо зміни учасників підприємства до державної Реєстраційної служби не подавало. Вищевказані документи знаходяться у м. Києві.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що в приміщеннях, які належать СПП «Чумаки», за адресою: Дніпропетровська область, село Чумаки, можуть знаходитись докази вчиненого кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Хоржевському Д.Д., один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку приміщень, які належать СПП «Чумаки», за адресою: Дніпропетровська область, село Чумаки, з метою відшукання і вилучення документів, що стосуються переходу права власності на майно із СПП «Чумаки» до ТОВ «Юнісон Груп».

Строк дії ухвали - до 30 вересня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя І.Ю. Литвиненко