Ухвала суду № 49517784, 10.12.2014, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/8566/14-к

У Х В А Л А

10 грудня 2014 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

06.11.2014 року слідчою слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014140060003711 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

Слідча слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що Слідчим відділенням Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВСУ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014140060003711 від 06.11.2014, за фактом викрадення з автомобіля марки Fiat Dukato, державний номерний знак НОМЕР_1 чемодану з документами фінансово-господарської діяльності ПП «Техбуд Україна», який належав ОСОБА_2

Під час досудового розслідування, а саме допиту потерпілого ОСОБА_2, який відбувся 09 листопада 2014 року зясовано, що 06 листопада 2014 року близько 10.00 год. він на автомобілі Fiat Dukato, державний номерний знак НОМЕР_1 проїхав на територію гіпермаркету «Епіцентр-К», що розташований по вулиці Городоцькій, 302 у м. Львові. Припаркувавши автомобіль на стоянці та зачинивши двері, пішов у приміщенні даного гіпермаркету, де перебував 40 хвилин. Повернувшись до автомобіля, ОСОБА_2 побачив, що його двері відчинені, сигналізація незважаючи на те, що була підключена, не спрацювала. Заглянувши у салон автомобіля, він побачив, що звідти викрадено чемодан, в якому містилися документи, котрі стосувалися фінансово-господарської діяльності ПП «ТехБуд України» за 2012-2013 роки.

Разом із тим, з ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у Львівській області отримано інформацію про те, що ОСОБА_2 відповідно до установчих документів є керівником ПП «Техбуд Україна», адреса реєстрації м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 269/оф.154. Проведеною позаплановою виїзною перевіркою ПП «Техбуд Україна» з питань перевірки показників декларації з податку на додану вартість за липень 2013 року відповідно до якого встановлено порушення в діяльності ПП «Техбуд Україна», а саме завищено податковий кредит по розрахунках із субєктами господарювання на суму 140936, 78 грн., завищено податкове зобовязання на суму 140936, 78 грн., завищено витрати по розрахунках із ПП «Мега ОСОБА_3», наслідком чого стало заниження податку на прибуток за 2012 рік на 81512, 02 грн., завищено податковий кредит по розрахунках із ПП «Мега ОСОБА_3», в результаті чого занижено податок на додану вартість на суму 190608, 10 грн., завищено витрати по розрахунках із ТзОВ «Блейд Україна», наслідком чого стало заниження податку на прибуток за 3 кв. 2012 року на суму 71750 грн., завищено податковий кредит по розрахунках із ТзОВ «Блейд Україна», в результаті чого занижено податок на додану вартість за серпень 2012 року на 68333, 34 грн., завищено витрати по розрахунках із ТзОВ «ОСОБА_4 Сервіс», наслідком чого стало заниження податку на прибуток за 4 кв. 2011 року на 38333,33 грн., завищено податковий кредит по розрахунках із ТзОВ «ОСОБА_4 Сервіс», в результаті чого занижено податок на додану вартість за грудень 2011 року на 33333, 33 грн., завищено витрати по розрахунках із ПП «Магнат ОСОБА_4», наслідком чого стало заниження податку на прибуток за 2 кв. 2012 року на 16747,50 грн., завищено податковий кредит по розрахунках із ПП «Магнат ОСОБА_4», в результаті чого занижено податок на додану вартість за травень 2012 року на 31900, 00 грн.

Окрім цього, під час додаткового допиту потерпілого ОСОБА_2, що мав місце 03 грудня 2014 року стало відомо, що органи податкової після написання останнім заяви у правоохоронні органи щодо вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, зверталися із запитами до ПП «Техбуд Україна» з приводу позапланової податкової перевірки. Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в обєктивності дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення

та у документах, що підтверджують факти співпраці ПП «Техбуд Україна» (ЄДРПОУ 35145911) із субєктами господарювання за період з 2012 до 2013 року. Органом досудового розслідування встановлено, що за вищевказаний період часу дане приватне підприємство під час здійснення фінансово-господарської діяльності користувалося та на даний час користується розрахунковими рахунками №26009060302573 та №26152060021273 відкритими 11.06.2009 в ЗГРУ ПАТ КБ «Приват Банк» Львів (МФО 325321).

Разом із тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до інформації, котра міститься на вказаних розрахункових рахунках, тим паче, сам потерпілий при наданні показань плутається в обставинах, місці та часу вчинення кримінального правопорушення, що є підставою перевірки законності здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «Техбуд Україна» за період часу 2012-2014 р.р. та дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадженні та встановлення важливих обставин, а тому слід надати згоду на тимчасовий доступ до повного руху коштів ПП «Техбуд Україна» (ЄДРПОУ 35145911), яке зареєстроване за адресою (юридичною та фактичною): м. Львів, ОСОБА_5, 269/оф.154 по розрахункових рахунках №26009060302573 та №26152060021273, відкритих в ЗГРУ ПАТ КБ «Приват Банк» Львів (МФО 325321).

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити .

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 або оперуповноваженому СДСБЕЗ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_6 /за дорученням старшого слідчого Виздрик Б.Г./ згоду на тимчасовий доступ до повного руху коштів ПП «Техбуд Україна» (ЄДРПОУ 35145911), яке зареєстроване за адресою (юридичною та фактичною): м. Львів, ОСОБА_5, 269/оф.154 по розрахункових рахунках №26009060302573 та №26152060021273, відкритих в ЗГРУ ПАТ КБ «Приват Банк» Львів (МФО 325321), із 11.06.2009 по 10.12.2014 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 11.06.2009 по 10.12.2014 року, на паперових та магнітних носіях і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ «Приват Банк», (МФО 325365) що розташоване у м. Дніпропетровську на вул. Набережна Перемоги, 50.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя:Боровков Д.О.

помічник судді:Патер М.С.