Ухвала суду № 49492746, 20.08.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/19551/15-к

Провадження №1-кс/127/8337/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2015 року м. Вінниця

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Задерей І.Є.,

та слідчого Коваля А.Д.,

розглянувши у судовому засідання клопотання заступника начальника другого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Коваля А.Д. про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_3,-

ВСТАНОВИВ:

20.08.2015, до слідчого судді звернувся заступник начальника другого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Коваль А.Д. із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_3.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32015020000000043 від 30.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Згідно клопотання, у ранковий час, 10.08.2015, на мобільний телефон ОСОБА_3, ОСОБА_4, приблизно у листопаді 2014 року, на пропозицію невстановлених досудовим слідством осіб, шляхом підписання установчих і реєстраційних документів за грошову винагороду, безпосередньо прийняв участь у придбанні та перереєстрації на себе суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ „Євровіталпостач".

У подальшому, на протязі періоду 2014-2015 р.р. ОСОБА_4, з метою прикриття фіктивного підприємництва, як єдиний учасник ТОВ „Євровіталпостач" та директор зазначеного товариства в одній особі, за грошову винагороду підписував документи, пов'язані із відкриттям рахунків у банках, документи про ніби-то здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ „Євровіталпостач", документи про зняття готівки у банках, у тому числі безпосередньо знімав у банках готівку, яку передавав невстановленим досудовим слідством особам.

31.07.2015 року у зв'язку з виявленням у кримінальному провадженні №32015020000000043 факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, відносно ОСОБА_4 у ЄДРДР зареєстровано кримінальне провадження №32015020000000071, яке приєднано до кримінального провадження №32015020000000043. Цього ж дня ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України - умисне подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості. Свою вину у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, ОСОБА_4 визнав повністю.

Крім того, за результатами допиту свідків у кримінальному провадженні

та під час пред'явлення осіб для впізнання за фотознімками, досудовим розслідуванням встановлено громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та жителя м. Вінниця, як такого, що має безпосереднє відношення до фіктивного підприємництва ТОВ „Євровіталпостач".

Так, згідно підтвердженої досудовим розслідуванням інформації громадянин ОСОБА_2 безпосередньо причетний до здійснення через підставну особу - громадянина ОСОБА_4 перереєстрації ТОВ „Євровіталпостач", відкриття рахунків у банках, здійснення псевдо фінансово-господарських операцій з метою прикриття незаконної діяльності, у тому числі зняття, за результатами проведення псевдо фінансово-господарських операцій, готівкових грошових коштів у банках.

Згідно протоколу від 01.08.2015 року огляду вилучених у встановленому процесуальному порядку у ПАТ „Альфа-Банк" та ПАТ „КБ „Глобус" грошових чеків,шляхом здійснення простих арифметичних підрахунків у кримінальному провадженні встановлено, що громадянин ОСОБА_4, у період з 12.12.2014 року по 28.04.2015 року, зняв з рахунків ТОВ „Євровіталпостач" готівкових грошових коштів на загальну суму - 6867668,12 грн., які у послідуючому передав громадянину ОСОБА_2

Таким чином, враховуючи вище викладене, а також зібрані досудовим розслідуванням матеріали, у кримінальному провадженні №32015020000000043 є всі підстави вважати, що громадянин ОСОБА_2 причетний до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Приймаючи до уваги викладене, у кримінальному провадженні виникла необхідність допиту громадянина ОСОБА_2 в якості свідка, однак місце реєстрації зазначеного громадянина, на даний час не встановлено. Зазначений громадянин постійно змінює своє місце проживання та місце свого проживання не реєструє, що перешкоджає подальшому проведенню досудового розслідування.

На телефонні дзвінки, за наявним у матеріалах кримінального провадження, номером мобільного телефону (093)828-33-39, громадянин ОСОБА_2, не відповідає..

Згідно довідки адресно-довідкової служби УДМС України у Вінницькій області, громадянин ОСОБА_2 20.08.2013 року виписаний зі свого постійного місця проживання по причині переїзду для послідуючої реєстрації та проживання за адресою: АДРЕСА_1, але за вказаною адресою, не зареєструвався.

Згідно довідки МКП житлово-експлуатаційної контори №12 м. Вінниці,

яка долучена до матеріалів досудового розслідування за №7503 від 28.07.2015 року, ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, також не зареєстрований.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС

у Вінницькій області Македонського О.В. від 04.08.2015 року встановлено, що за попереднім місцем реєстрації громадянина ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_2, взагалі ніхто не проживає, а за адресою: АДРЕСА_1, громадянин ОСОБА_2, не реєструвався та фактично не проживав. Разом з тим, за результатами проведення оперативно-розшукових заходів, згідно рапорту Македонського О.В. від 04.08.2015 року, встановлено, що громадянин ОСОБА_2 з метою уникнення від слідства, постійно змінює своє фактичне місце проживання і на даний час винаймає квартиру за адресою: АДРЕСА_3, де зберігає знаряддя кримінального правопорушення у вигляді записників, чорнових відомостей ведення так званої „чорнової бухгалтерії" про результати проведених псевдо фінансово-господарських операцій та їх обліку, банківські чекові книжки, контактну інформацію, іншу документацію, комп'ютерну техніку та електронні носії інформації, у тому числі майно, яке було здобуте громадянином ОСОБА_2 у результаті вчинення незаконної діяльності, а саме готівкові гроші в національній валюті України та інші цінності.

Отже, у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що за адресою АДРЕСА_3, у володінні громадянина ОСОБА_2 знаходяться знаряддя кримінального правопорушення та майно, яке здобуте у результаті його вчинення. При цьому, зазначені відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, а відомості які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно

з індексним номером - 418585576 від 06.08.2015 року, власником житла

за адресою: АДРЕСА_3, є громадянин ОСОБА_6.

Тому, просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_3.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ч. 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_3, з метою відшукання і вилучення записників, чорнових відомостей ведення так званої „чорнової бухгалтерії" про результати проведених псевдо фінансово-господарських операцій та їх обліку, банківських чекових книжок, контактної інформації про осіб, які мають відношення до здійснення ТОВ „Євровіталпостач" псевдо фінансово-господарських операцій, іншої документації, комп'ютерної техніки та електронних носіїв інформації з відомостями про фіктивне підприємництво ТОВ „Євровіталпостач".

При вирішенні питання щодо надання дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів, слідчий суддя вважає, що слід відмовити, оскільки вказана вимога є неконкретизованою та не аргументованою, та такою, що суперечить п.7 ч.3 ст. 234 КПК України.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є мотивованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у житлі, власником якого є громадянин ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3, тобто за адресою тимчасового фактичного місця проживання громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення та фіксації у кримінальному провадженні №32015020000000043 від 30.04.2015 року відомостей про обставини фіктивного підприємництва ТОВ „Євровіталпостач" (код ЄДРПОУ 39370175), у тому числі відшукання і вилучення з володіння громадянина ОСОБА_2 знарядь кримінального правопорушення у вигляді записників, чорнових відомостей ведення так званої „чорнової бухгалтерії" про результати проведених псевдо фінансово-господарських операцій та їх обліку, банківських чекових книжок, контактної інформації про осіб, які мають відношення до здійснення ТОВ „Євровіталпостач" псевдо фінансово-господарських операцій, іншої документації, комп'ютерної техніки та електронних носіїв інформації з відомостями про фіктивне підприємництво ТОВ „Євровіталпостач".

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя