Ухвала суду № 49486776, 08.08.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/16880/14-к

1-кс/760/4567/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 липня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Калініченко О.Б. розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві Штирхун В.О., за погодженням старшого прокурора прокуратури Солом'янського району м. Києва Бака М.П., про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування за №3201410009000072, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчій звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ з вилученням документів, що містять банківську таємницю, в КРД АТ «Райффайзен банк Аваль» м. Київ (МФО 322904) по рахункам №260080289904, №260022289904, а саме:

- листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Агропромислова Торгівельна Компанія» (код 33945034) для відкриття (подальшої зміни поточних даних, закриття) рахунків №260080289904, №260022289904;

- листів, заяв, доручень, довіреностей та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Агропромислова Торгівельна Компанія» (код 33945034), для надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Агропромислова Торгівельна Компанія» (код 33945034);

- копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Агропромислова Торгівельна Компанія» (код 33945034);

- реєстраційних документів ТОВ «Агропромислова Торгівельна Компанія» (код 33945034);

- договорів на розрахунково-касове обслуговування та на встановлення електронної системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Агропромислова Торгівельна Компанія» (код 33945034) вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- кредитних справ ТОВ «Агропромислова Торгівельна Компанія» (код 33945034) (кредитних договорів (угод), договорів застави (іпотеки), листів, заяв та інших документів, які подавались службовими особами ТОВ «Агропромислова Торгівельна Компанія» (код 33945034) з метою отримання кредитних коштів);

- виписок про рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по рахунках №260080289904, №260022289904, (в електронному та паперовому вигляді) із зазначенням номеру платіжного документу, призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, включаючи години, хвилини та секунди) з 01.10.2012 року по 01.07.2014 року, з розподіленням вказаних даних та даних щодо залишку грошових коштів на початок та кінець кожного банківського дня;

- повну інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювались з'єднання по системі клієнт-банк між ТОВ «Агропромислова Торгівельна Компанія» (код 33945034) та КРД АТ «Райффайзен банк Аваль» м. Київ (МФО 322904) для перерахування грошових коштів, із зазначенням дати, часу, місця з'єднання ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №260080289904, №260022289904, з 01.10.2012 року по 01.07.2014 року;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків №260080289904, №260022289904, з 01.10.2012 року по 01.07.2014 року.

- первинних документів щодо взаємовідносин банку з ТОВ «Агропромислова Торгівельна Компанія» (код 33945034), а також документів, які стали підставою для зарахування грошових коштів на внутрішньобанківські рахунки чи їх отримання із вказаних рахунків.

- договорів доручення щодо придбання (продажу) векселів, заявок на купівлю (продаж) векселів (цінних паперів), договорів купівлі-продажу векселів та договорів комісії, укладених на виконання договорів доручень, актів прийому-передачі векселів, завірених належним чином копій векселів, які були предметом договорів доручень та договорів купівлі-продажу векселів, звітів комісіонера, актів пред'явлення векселів до платежу, листів та інших документів, які стали підставою для зарахування грошових коштів на рахунки №260080289904, №260022289904, з 01.10.2012 року по 01.07.2014 року, чи їх списання із вказаних рахунків - у випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Слідчій мотивував клопотання тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №3201410009000072 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «Агропромислова Торгівельна Компанія» занижено податок на прибуток в загальній сумі 2 797 544 грн., при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Вторметекспорт» (код ЄДРПОУ 30127924), що підтверджується актом №1405/26-58-22-01-17/33945034 від 21.03.2014 року «Про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Агропромислова Торгівельна Компанія» з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період з 01.10.2012 по 31.10.2012 при взаємовідносинах з ТОВ «Вторметекспорт».

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників КРД АТ «Райффайзен банк Аваль» м. Київ за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню.

Як вбачається із змісту клопотання, слідчий, обґрунтовуючи своє прохання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, посилається на те, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Втім, слідчій просить надати доступ до документів та можливість вилучення документів, що містять банківську таємницю, в КРД АТ «Райффайзен банк Аваль» м. Київ (МФО 322904), що є філією ПАТ «Райффайзен банк Аваль». Однак це суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні такої філії, є неможливим.

Отже, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки відсутні підстави для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні старшого слідчого другого відділу слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві Штирхун В.О. про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування за №3201410009000072, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Калініченко