Ухвала суду № 49485521, 26.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28954/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.08.2015 суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Герасименко М.М., за участі сторони кримінального провадження - прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Колоши Є.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

13.08.2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Колоши Є.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, код за ЄДРПОУ 00039019, м. Київ, вулиця Ковпака, 29).

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представники ПАТ «УКРСОЦБАНК», у володінні якого знаходяться вказані документи, про розгляд клопотання судом повідомлялись, про причини неприбуття суд не повідомили, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000000013 за фактом неналежного виконання службовими особами Міністерства оборони України та Генерального Штабу Збройних Сил України своїх службових обов'язків під час організації та придбання військової форми одягу нового зразку для потреб ЗС України, а також заволодіння грошовими коштами держави на загальну суму понад 11 000 000 грн. і їх легалізації за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.425, ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2014 року Департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України на підставі заявок Тилу Збройних Сил України укладено ряд договорів з ТОВ «Олтекс» (код ЄДРПОУ 30435050) на постачання військової форми одягу.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів досудового розслідування та службової перевірки, проведеної в Міністерстві оборони України ТОВ «Олтекс» самостійно не виготовляло костюми літні польові для потреб Збройних Сил України, а лише виконували функції замовника робіт з їх пошиття у інших суб'єктів господарювання.

Так, установлено, що фактично військове обмундирування виготовлялись іншими суб'єктами господарювання, підприємствами УТОГ та Недарижащанською виправною колонією вартістю 70-130 грн. за костюм. Тканина для пошиття указаного військового обмундирування придбавалась у ПАТ «Черкаський шовковий комбінат» вартістю від 25 грн. за погонний метр (для виготовлення 1 костюму використовується до 5 метрів погонних метрів тканини).

Водночас до Міністерства оборони України указані костюми постачались вартістю по 462-594,48 грн. за комплект.

Разом з тим аналізом відомостей щодо формування податкового кредиту з ПДВ ТОВ «Олтекс» установлено, що воно задекларувало договірні відносини та перерахування грошових кошів на рахунки ТОВ «Новабуд-Інвест» та ТОВ «Нікатекс-Трейд». В ході допиту як свідка директор ТОВ «Новабуд-Інвест» та ТОВ «Нікатекс-Трейд» не зміг повідомити які саме послуги надавало очолювані ним Товариства для ТОВ «Олтекс».

Подальшим аналізом формування податкового кредиту ТОВ «Новабуд-Інвест» установлено, що останнє задекларувало договірні відносини та перерахування грошових кошів на рахунки ТОВ «Центрокомбуд».

У ході допитів керівника та засновника ТОВ «Центрокомбуд», останні повідомили, що за винагороду вони підписали документи про реєстрацію товариства, хоча фактично не здійснювали ні керівництво, а ні розпоряджались коштами, які надходили на ТОВ «Центрокомбуд». Дані показання підтверджуються свідком ОСОБА_2

Указане товариство в свою чергу зазначило в звітних документах про те, що в грудні 2014 року воно в рамках договірних взаємовідносин з ТОВ «Профдек» перерахувало йому грошові кошти в сумі понад 34 млн. грн. При цьому ТОВ «Профдек» указане у своїх звітних документах не підтверджує, що свідчить про можливе переведення указаної суми грошових коштів в готівку з приховуванням її від оподаткування.

Також встановлено, що з рахунків ТОВ «Центрокомбуд» на рахунок ТОВ "Альте Інновейшн" перераховано більше 18000000 грн. за період з січня 2015 року по лютий 2015 року включно. У ході допиту ОСОБА_3, який згідно реєстраційних документів зазначений, як керівник ТОВ "Альте Інновейшн", останній повідомив, що він не здійснював ні керівництво, а ні розпоряджався коштами, які надходили на ТОВ "Альте Інновейшн", йому взагалі невідома така фірма.

З огляду на суттєві розбіжності у собівартості виготовлення костюмів літніх польових та рівня ціни за якою костюми реалізовувались до Міністерства оборони України, дії службових осіб ТОВ «Олтекс» мають ознаки привласнення грошових коштів держави, ухилення від сплати податків, а також легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Акролис ЛТД" (код ЄДРПОУ 39456330) з банківського рахунку в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, код за ЄДРПОУ 00039019,

м. Київ, вулиця Ковпака, 29) розрахунковий рахунок № 26054011540331 в період часу 24.02.2015 по 11.06.2015 перераховувала грошові кошти на загальну суму понад 93400 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, код за ЄДРПОУ 00039019, м. Київ, вулиця Ковпака, 29).

Зазначені документи містять відомості, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Іншим чином отримати зазначену інформацію неможливо, окрім як шляхом тимчасового доступу до відомостей, які перебувають у ПАТ «УКРСОЦБАНК»

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю виїмки їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК».

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Колоші Євгену Вікторовичу тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів та провести вилучення їх копій щодо використання розрахункового рахунку НОМЕР_1 в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, код за ЄДРПОУ 00039019, м. Київ, вулиця Ковпака, 29) , а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді кому належить банківський рахунок НОМЕР_1, відомості про рух коштів по указаному банківському рахунку, за період із 01.01.2014 по 13.08.2015 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів. Також надати дозвіл на отримання інформації, хто, де та коли знімав грошові кошти із вказаного банківського рахунку, із зазначенням контактних даний отримувача та місця (адреси) розташування банківської установи (відділення) в якій здійснювалося видача та отримання грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання №757/28954/15-к

Примірник № 2 наданий прокурору Головної військової прокуратури ГПУ Колоші Є.В.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук