Ухвала суду № 49482980, 17.08.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/8894/15-к

Провадження № 1-кс/712/3598/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 17 серпня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора прокуратури м. Черкаси юриста 2 класу Бредуляк Т.О., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 32014250000000152 від 27.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, прокурором прокуратури м. Черкаси юристом 2 класу Бредуляк Т.О., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор прокуратури м. Черкаси юрист 2 класу Бредуляк Т.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що відповідно до акту №3491/23-01-22-01/38947806 від 24.11.2014 про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Аргентум Альянс», код ЄДРПОУ 38947806 з питань дотримання вимог податкового законодавства при проведенні взаємовідносин з постачальниками та покупцями за період з 01.05.2014 по 31.10.2014, невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з наданням послуг платникам реального сектору економіки по формуванню безпідставного податкового кредиту з податку на додану вартість, зареєстрували за адресою: АДРЕСА_1 на ім'я ОСОБА_5 ТОВ «Аргентум Альянс», що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

З метою перевірки достовірності та документального підтвердження вищевказаних фактів порушення законодавства, приймаючи до уваги, що у розпорядженні ПП «Фебер», ПП «Сермак», ТОВ «Міл-Агро» має знаходитись первинна бухгалтерська та фінансово - господарська документація, пов'язана з ТОВ «Аргентум Альянс», оскільки іншим способом довести обставини неможливо.

Крім того, враховуючи те, що на теперішній час може бути змінена або знищена вищевказана фінансово-господарська та бухгалтерська документація, у зв'язку з цим необхідно надати можливість стороні кримінального провадження ознайомитись з документами та речами, зробити їх копії, а ті, що мають суттєве значення для встановлення особливих обставин у кримінальному провадженні, вилучити їх в оригіналі.

Також, вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також підлягають дослідженню під час проведення судово-технічної, судово-економічної, судово-бухгалтерської та судово-почеркознавчої експертиз.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення. Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для перевірки законності діяльності ПП «Фебер» (ідентифікаційний код юридичної особи 34119110), ПП «Селмак» (ідентифікаційний код юридичної особи 37146807), ТОВ «Міл-Агро» (ідентифікаційний код юридичної особи 38668417), яка пов'язана з діяльністю ТОВ «Аргентум Альянс», необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, а саме установчі документи, договора, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, що перебувають у володінні вищевказаних підприємств та укладені ними в період з травня по жовтень 2014 року.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159- 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури м. Черкаси юриста 2 класу Бредуляк Т.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, а саме: установчих документів, договорів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, що перебувають у володінні ПП «Фебер» (ідентифікаційний код юридичної особи 34119110), що зареєстрований за адресою: м. Київ, просп. Воззєднання, буд. 21, оф. 9, укладені ними в період з травня по жовтень 2014 року.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, а саме: установчих документів, договорів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, що перебувають у володінні ПП «Селмак» (ідентифікаційний код юридичної особи 37146807), що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, буд. 49-А, оф. 91, укладені ними в період з травня по жовтень 2014 року.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, а саме: установчих документів, договорів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, що перебувають у володінні ТОВ «Міл-Агро» (ідентифікаційний код юридичної особи 38668417), що зареєстрований за адресою: м. Київ, просп. Воззєднання, буд. 21, корпус А, оф. 2, укладені ними в період з травня по жовтень 2014 року.

Виконання ухвали доручити прокурору прокуратури міста Черкаси процесуальному керівнику в даному кримінальному провадженні Бредуляк Т.О., старшому слідчому слідчого відділу Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції Кривовязу В.В., старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених членами організованих груп та злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області Фрей А.П., або оперативному підрозділу за письмовим дорученням слідчого, прокурора в кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Грабовий П.С.