Ухвала суду № 49477578, 11.12.2014, Київський районний суд м. Харкова

Справа№ 640/21902/14-к

н/п 1-кс/640/8492/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" грудня 2014 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Зеленської Я.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ГУМВСУ в Харківської області Зеленської Яніни Сергіївни у кримінальному провадженні №12014220000000437 від 11.06.2014р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.263 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

05 грудня 2014р. ст. слідчий СУ ГУМВСУ в Харківській області Зеленська Я.С. звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, наданих ФОП ОСОБА_2 до Харківської митниці Міндоходів для митного оформлення пиломатеріалів, а саме вантажно-митних декларацій, сертифікатів про походження товару (пиломатеріалів), актів фітосанітарної служби, документів, підтверджуючих походження товару та інших супровідних документів на пиломатеріали, що перебувають у володінні Харківської митниці Міндоходів, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Короленка, 16-Б.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУМВСУ в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження за №12014220000000437 від 11.06.2014р., за ознаками ч.2 ст.364, ч.1 ст.263 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП «Жовтневе лісове господарство», що спричинило тяжкі наслідки у вигляді шкоди державі, та незаконного зберігання боєприпасів.

Так, у період 2013-2014рр. службові особи ДП «Жовтневе лісове господарство» за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем, здійснили незаконну порубку лісу на території Нововодолазського лісництва Харківської області, чим спричинили тяжкі наслідки у вигляді шкоди державі.

Так, згідно листа директора ДП «Жовтневе лісове господарство» та розрахунку збитку, нанесеного в результаті незаконної порубки дерев, згідно додатку №1 Постанови КМУ №665 від 23.06.2008р., спричинені збитки склали 3 531 731, 77 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що незаконно вирублена деревина вивозиться до лісопереробного підприємства, де здійснює господарчу діяльність фізична особа підприємець ОСОБА_2, ІНН НОМЕР_1.

В ході проведення обшуку була вилучена фінансово-господарська документація щодо придбання лісу ФОП ОСОБА_2, переробки та подальшої реалізації.

15.10.2014 у кримінальному провадженні №12014220000000437 залучений фахівець ОСОБА_3 та винесено постанову про призначення документальної перевірки з питань законності придбання та реалізації лісоматеріалів ФОП ОСОБА_2

Так, спеціаліст зазначає, що до перевірки надані копії сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій та копії первинних документів за 2013 2014рр., що підтверджують здійснення на території ДП «Полтавське лісове господарство» (код 25172647) порубок ФОП ОСОБА_2, а також поставок у зазначений період лісоматеріалів на адресу ФОП ОСОБА_2

В ході проведеного аналізу вищевказаних документів встановлені наступні факти:

У сертифікатах вказані неправдиві дані про лісокористувача (ДП «Полтавське лісове господарство»), і як наслідок, неправдиві дані про походження пиломатеріалів.

Встановлено відсутність первинних документів у копіях документів, наданих ДП «Полтавське лісове господарство» що підтверджують здійснення поставок протягом 2013 2014рр. лісоматеріалів на адресу ФОП ОСОБА_2 по відношенню до первинних документів, що ФОП ОСОБА_2 надав для оформлення сертифікатів.

Згідно первинних документів, наданих ФОП ОСОБА_2 для оформлення сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій встановлено наявність накладних, що двічі надані як підтверджуючи поставку пиломатеріалів від ДП «Полтавське лісове господарство».

Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та необхідність використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник Харківської митниці Міндоходів до судового засідання не зявився, подав до суду заяву, щодо розгляду клопотання без його участі, в задоволенні клопотання не заперечував..

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Однак до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз або клопоатань експерта, з яких вбачається необхідність надання експерту саме оригіналів вищевказаних документів.

Втім, всупереч ч.1 ст.159 КПК України слідчим не доведена доцільність вилучення вказаних у клопотанні документів, тому клопотання в частині їх вилучення (здійснення виїмки) задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУМВСУ в Харківської області Зеленської Яніни Сергіївни у кримінальному провадженні №12014220000000437 від 11.06.2014р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.263 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково

Зобовязати Харківську митницю Міндоходів, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Короленка, 16-Б, надати ст. слідчому СУ ГУМВСУ в Харківської області Зеленській Яніні Сергіївні право тимчасового доступу до оригіналів документів, наданих ФОП ОСОБА_2 до Харківської митниці Міндоходів для митного оформлення пиломатеріалів, а саме вантажно-митних декларацій, сертифікатів про походження товару (пиломатеріалів), актів фітосанітарної служби, документів, підтверджуючих походження товару та інших супровідних документів на пиломатеріали.

Дозволити ст. слідчому СУ ГУМВСУ в Харківської області Зеленській Яніні Сергіївні, ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді), актів експертиз пиломатеріалів, проведених ФОП ОСОБА_2, ІНН НОМЕР_1, за період з 01.01.2013р. по 11.12.2014р., та документів, наданих ФОП ОСОБА_2 для проведення зазначених експертиз, копій нормативних актів, що регламентують проведення зазначеного виду експертиз, що перебувають у володінні Харківської торгово-промислової палати, розташованої за адресою: м. Харків, пр. Московський, 122-Б.

В задоволенні клопотання в частині вилучення (виїмки) зазначених документів відмовити.

Розяснити керівництву Харківській митниці Міндоходів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.01.2015р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: