Ухвала суду № 49477491, 20.11.2014, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/20053/14-к

н/п 1-кс/640/7748/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" листопада 2014 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Садової Н.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ Київського РВ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12014220490004244 від 15.09.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КПК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

12 листопада 2014р. ст. слідчий СВ Київського РВ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_1 звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим зі ст. прокурором прокуратури Київського району м. Харкова ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення документів, а саме: заяв про відкриття рахунків №26020159530001, №26053159530001 та №26008159530001, що належать ТОВ «Оксамит-ЮА»; юридичної справа ТОВ «Оксамит-ЮА»; оригіналів усіх банківський карток зі зразками підписів посадових осіб та співробітників ТОВ «Оксамит-ЮА»; довіреностей, меморіальних ордерів, платіжних доручень, грошових чеків, виписок банку, обявок на внесення готівкових коштів, договорів про встановлення системи «клієнт-банк» ТОВ «Оксамит-ЮА»; регістр операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахункам ТОВ «Оксамит-ЮА» №26020159530001, №26053159530001 та №26008159530001 за період діяльності з моменту відкриття рахунку по 05.11.2014р. з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми, що перебувають у володінні АТ "IМЕКСБАНК", МФО 328384, розташованого за адресою: 65039, м. Одеса, пр. Гагаріна, 12-А.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 15.09.2014р. до СВ Київського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області із ОУ ДПІ у Київському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області надійшов матеріал за фактом підробки бухгалтерських документів ТОВ «Ланс» щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Оксамит-ЮА», який внесений до ЄРДР за №12014220490004244 від 15.09.2014р., за ознаками ч.1 ст.358 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №12014220490004244 від 15.09.2014р. встановлено, що засновником та директором ТОВ «Оксамит-ЮА» є ОСОБА_3. Згідно пояснення ОСОБА_3, він зареєстрував ТОВ «Оксамит-ЮА» на своє імя за проханням свого знайомого Дмитра та за матеріальну винагороду, без наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність. В подальшому будь-яких документів, повязаних із господарською діяльністю ТОВ «Оксамит-ЮА», він не складав та не підписував, та на здійснення господарської діяльності від його імені, як директора ТОВ «Оксамит-ЮА», він нікого не уповноважував.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи складають та підписують бухгалтерські документи від імені ОСОБА_3, розпоряджуються грошовими коштами на рахунку ТОВ «Оксамит-ЮА», що відкритий у АТ "IМЕКСБАНК".

Згідно відомостей бази даних ГУ Міндоходів у Харківській області, розрахункові рахунки №26020159530001, №26053159530001 та №26008159530001 ТОВ «Оксамит-ЮА», код ЄДРПОУ 39152985, відкрито у АТ "IМЕКСБАНК", МФО 328384, розташованому за адресою: 65039, м. Одеса, пр. Гагаріна, 12-А.

Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, необхідність використання її в якості доказів в кримінальному провадженні та проведення криміналістичної експертизи.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить висновку про відсутність підстав його задоволення, виходячи з наступного:

З витягу з ЄРДР вбачається, що СВ Київського РВ ГУМВСУ в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014220490004244 від 15.09.2014р., зареєстрованому за ч.1 ст.358 КК України, за фактом підробки бухгалтерських документів ТОВ «Ланч», код ЄДРПОУ 31339887, по фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ «Оксамит-ЮА», код ЄДРПОУ 39152985, шляхом завірення їх підробленим підписом директора ТОВ «Оксамин-ЮА» ОСОБА_3 (а.с. 3).

Однак, з пояснень ОСОБА_3 вбачається не підроблення його підпису, а фіктивна реєстрація ним підприємства ТОВ «Оксамит-ЮА» (а.с. 5-6).

Таким чином, мотивування клопотання суперечить протоколу допиту ОСОБА_3, а витяг з ЄРДР №12014220490004244 від 15.09.2014р. за ч.1 ст.358 КК України не відповідає належній кваліфікації за ст.205 КК України.

При тому, відповідно вимог ч.3 ст.216 КПК України, проведення досудового розслідування за ст.205 КК України відноситься до підслідності органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства.

Крім того, посилання слідчого на необхідність проведення криміналістичної експертизи всупереч ч.5 ст.132 КПК України, належними та допустимими доказами не доведена. Так, постанови про призначення криміналістичної експертизи, клопотань експерта про надання оригіналів документів до матеріалів клопотання не додано.

У відповідності положень ч.1 ст. 159 КПК України, з урахуванням викладеного, підстав прийняття рішення про здійснення вилучення (виїмки) оригіналів вищевказаних документів не вбачається.

З урахуванням викладеного, вважаю, що слідчий всупереч п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.132 КПК України, не довела, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

В задоволенні клопотання ст. слідчого СВ Київського РВ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12014220490004244 від 15.09.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КПК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню на підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя