Ухвала суду № 49477490, 20.11.2014, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/20622/14-к

н/п 1-кс/640/7953/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" листопада 2014 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Котик С.Ф.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ГУМВСУ в Харківській області Котик Світлани Федорівни, у кримінальному провадженні №12014220000000809 від 19.09.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

20 листопада 2014р. ст. слідчий СУ ГУМВСУ в Харківській області Котик С.Ф. звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим зі ст. прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1еРе, про надання тимчасового доступу до документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» код ЄДРПОУ 5471230, у період з 01.01.2013р. по 17.11.2014р., а саме: договорів з усіма додатками до них, актів виконаних робіт, прибуткових, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів на продукцію, рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень на перерахувань грошових коштів, договірної ціни, локального кошторису, відомості ресурсів, актів звірки взаєморозрахунків, підписаних в двобічному та однобічному порядку, накладних по руху товарно-матеріальних цінностей по складу підприємства, журналів бухгалтерського та складського руху товарно-матеріальних цінностей, актів звірки руху товарно-матеріальних цінностей між складом та бухгалтерією підприємства, аналітичних документів бухгалтерського обліку, у яких відображувався за бухгалтерськими рахунками рух придбаних товарно-матеріальних цінностей, документів, податкових накладних з податку на прибуток та податку на додану вартість, реєстру податкових накладних за 2013-2014рр., а також належним чином завірених копій статуту, наказу про призначення на посаду директора, головного бухгалтера, свідоцтва про реєстрацію платника податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, свідоцтва про реєстрацію субєкта господарської діяльності, посадових інструкцій директора та головного бухгалтера підприємства, річного балансу підприємства за період 2013-2014рр., що перебувають у володінні «НВФ «ЛАБОРАТОРНА ТЕХНІКА», ЄДРПОУ 32674100, за адресою: м. Харків, вул. Котлова,67.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що кримінальне провадження №12014220000000809 від 19.09.2014р. розпочато за зверненням Народного депутата України ОСОБА_2 щодо неправомірних дій посадових осіб підприємств паливно-енергетичного комплексу України, які неправомірно завищили тарифи на постачання енергоресурсів, що потягло за собою завищення тарифів для населення.

Під час перевірки вказаного звернення встановлено, що посадові особи ПАТ «Харківська ТЕЦ-5», ЄДРПОУ 5471230, розташованого за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки зловживаючи своїм службовим становищем, у період часу травень-червень 2014р., незаконно завищили вартість на постачання гарячої води, електроенергії, чим спричинили істотної шкоди охоронюваним законом державним та громадським інтересам.

За даним фактом 19.09.2014р. СУ ГУМВСУ в Харківській області внесені відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.1 КК України.

Проведено аналіз інформації, отриманої в порядку ч.2 ст.93 КПК Україні на підставі запиту у ДПІ по роботі з великими платниками податків ГУ Міндоходів в Харківській області та інформації наданої ДДСБЕЗ МВС України, стосовно податкових зобовязань та податкового кредиту ПАТ «Харківська ТЕЦ-5». Вивченням вказаної інформації встановлено, що придбання та реалізація продукції та послуг ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» напряму повязано із формуванням відомостей, які в подальшому направлялися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та безпосередньо враховувалися при затвердженні тарифів на виробництво теплової енергії та відпуск електроенергії.

Згідно відповіді вих. №1/11-10 від 10.11.2014р. «НВФ «ЛАБОРАТОРНА ТЕХНІКА» надасть фінансово-господарські та інші документи, тільки на виконання вимог ухвали слідчого судді, суду про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та необхідність використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Також слідчий посилається на існування загрози зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні «НВФ «ЛАБОРАТОРНА ТЕХНІКА», ЄДРПОУ 32674100, за адресою: м. Харків, вул. Котлова,67.

Зважаючи доведеність існування загрози зміни та знищення документів, представник «НВФ «ЛАБОРАТОРНА ТЕХНІКА», ЄДРПОУ 32674100, за адресою: м. Харків, вул. Котлова,67, для участі у розгляді клопотання не викликався.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУМВСУ в Харківській області Котик Світлани Федорівни, у кримінальному провадженні №12014220000000809 від 19.09.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобовязати «НВФ «ЛАБОРАТОРНА ТЕХНІКА», ЄДРПОУ 32674100, за адресою: м. Харків, вул. Котлова,67, надати ст. слідчому СУ ГУМВСУ в Харківській області Котик Світлані Федорівні право тимчасового доступу до документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» код ЄДРПОУ 5471230, у період з 01.01.2013р. по 17.11.2014р., а саме: договорів з усіма додатками до них, актів виконаних робіт, прибуткових, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів на продукцію, рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень на перерахувань грошових коштів, договірної ціни, локального кошторису, відомості ресурсів, актів звірки взаєморозрахунків, підписаних в двобічному та однобічному порядку, накладних по руху товарно-матеріальних цінностей по складу підприємства, журналів бухгалтерського та складського руху товарно-матеріальних цінностей, актів звірки руху товарно-матеріальних цінностей між складом та бухгалтерією підприємства, аналітичних документів бухгалтерського обліку, у яких відображувався за бухгалтерськими рахунками рух придбаних товарно-матеріальних цінностей, документів, податкових накладних з податку на прибуток та податку на додану вартість, реєстру податкових накладних за 2013-2014рр., а також належним чином завірених копій статуту, наказу про призначення на посаду директора, головного бухгалтера, свідоцтва про реєстрацію платника податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, свідоцтва про реєстрацію субєкта господарської діяльності, посадових інструкцій директора та головного бухгалтера підприємства, річного балансу підприємства за період 2013-2014рр.

Дозволити ст. слідчому СУ ГУМВСУ в Харківській області Котик Світлані Федорівні ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді) документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» код ЄДРПОУ 5471230, у період з 01.01.2013р. по 17.11.2014р., а саме: договорів з усіма додатками до них, актів виконаних робіт, прибуткових, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів на продукцію, рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень на перерахувань грошових коштів, договірної ціни, локального кошторису, відомості ресурсів, актів звірки взаєморозрахунків, підписаних в двобічному та однобічному порядку, накладних по руху товарно-матеріальних цінностей по складу підприємства, журналів бухгалтерського та складського руху товарно-матеріальних цінностей, актів звірки руху товарно-матеріальних цінностей між складом та бухгалтерією підприємства, аналітичних документів бухгалтерського обліку, у яких відображувався за бухгалтерськими рахунками рух придбаних товарно-матеріальних цінностей, документів, податкових накладних з податку на прибуток та податку на додану вартість, реєстру податкових накладних за 2013-2014рр., а також належним чином завірених копій статуту, наказу про призначення на посаду директора, головного бухгалтера, свідоцтва про реєстрацію платника податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, свідоцтва про реєстрацію субєкта господарської діяльності, посадових інструкцій директора та головного бухгалтера підприємства, річного балансу підприємства за період 2013-2014рр., що перебувають у володінні «НВФ «ЛАБОРАТОРНА ТЕХНІКА», ЄДРПОУ 32674100, за адресою: м. Харків, вул. Котлова,67.

Розяснити «НВФ «ЛАБОРАТОРНА ТЕХНІКА», ЄДРПОУ 32674100, за адресою: м. Харків, вул. Котлова,67, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.12.2014р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: