Ухвала суду № 49464902, 24.04.2015, Попаснянський районний суд Луганської області

423/314/15-к

1кс/423/28/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2015 року м.Попасна

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Лизенко І.В., при секретарі судового засідання Жиляковій Л.М., за участю слідчого СВ ЛВ на станції Попасна УМВС України на Донецькій залізниці Смелаша С.Г., розглянувши клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015130620000025 від 20.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

До суду 24.04.2015 року після усунення недоліків надійшло клопотання слідчого про арешт майна, у якому зазначено, що 20.04.2015 року о 16 годині 25 хвилин до чергової частини ЛВ на ст. Попасна УМВС України надійшло повідомлення від працівників міліції про те, що 20.04.2015 року о 16.00 по ст. Ниркове Донецької залізниці при відпрацюванні вантажів були виявлені вантажні вагони №60935632 - вантаж металобрухт, вид 13; № 67550066, № 60439163, № 67910026, № 66764150, № 67869727 - вантаж металобрухт, вид 510. Відправники ТОВ ПКС «Арго», «Сервіс Метал», «Сапсан». Вагони прибули зі станції Родакове 20.04.2015 року о 15.30 вантажним потягом № 3006 без належно оформлених документів.

20.04.2015 року відомості про зазначений факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015130620000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.

23.04.2015 року відомості про зазначений факт було перекваліфіковано та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань в рамках кримінального провадження №12015130620000025 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-3 КК України, оскільки в ході досудового слідства з'ясовано, що при проведенні огляду місця події 20.04.2015 по станції Ниркове Донецької залізниці у вагонах № 60935632, № 67550066, № 60439163, № 67910026, № 66764150, № 67869727 виявлено різні види вантажу металобрухту, який розміщений у вагонах без належно оформлених документів, а саме - у накладних на вказані вагони відсутня документація відносно кожного виду металобрухту, відсутній акт про проходження брухту кольорових та чорних металів № 04 від 09.02.2015, відсутній сертифікат якості на метали чорні вторинні № 4 від 09.02.2015, відсутнє посвідчення про вибухонебезпечність, хімічну та радіаційну безпечність № 4 від 09.02.2015, відсутній протокол радіаційного обстеження № 184/02 - 14 від 09.02.2015, які згідно накладної на вантаж повинні бути додані відправником.

Згідно накладних на вагони №66764150, №67910026 встановлено, що їх відправником є ТОВ «Сапсан Новоайдар» (ЄДРПОУ 33484781), Луганська область, м. Луганськ, вул. Краснодонська, буд. 4, рахунок 26006282831 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Київ МФО: 380805, одержувачем є ООО «Електросталь» Донецька область, м. Курахове , Промислова зона, 70.

Вантажем згідно зазначених накладних є лом чорних металів - вид 510 (загальна вага вантажу 137 920 кг) .

Згідно накладної на вагон № 60935632 встановлено, що його відправником є ТОВ «ВКФ АРГО» (ЄРДПУ 37288304), Луганська область, м. Луганськ, квартал Сонячний, буд. 32, кв. 62, рахунок 26009962499380 ПАТ «ПУМБ» у місті Київ МФО: 334851, одержувачем є ПАТ МК «Азовсталь», Донецька область, м. Маріуполь, вул. Лепорського, 1.

Вантажем згідно зазначеної накладної є лом чорних металів - вид 13 (вага вантажу 63000 кг).

Згідно накладних на вагони: № 60439163, № 67350066, № 67869727 встановлено, що його відправником є ТОВ «Сервіс - метал» (ЄРДПУ 23490165), Луганська область, м. Луганськ, вул. Корольова буд. 33, рахунок 26007194597001 Луганська філія Приватбанку у м. Луганськ МФО: 304795, одержувачем є ООО «Електросталь», Донецька область, м. Курахове, Промислова зона, 70.

Вантажем згідно зазначених накладних є лом чорних металів - вид 510 (загальна вага вантажу 192200 кг).

У ході досудового розслідування встановлено, що «ТОВ ПКС АРГО» (ЄРДПУ 37288304), «Сервіс Метал» (ЄРДПУ 23490165), «Сапсан Новоайдар» (ЄДРПОУ 33484781), згідно витягу з "Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців", зареєстровані на непідконтрольній території України, у місті Луганськ, тобто на даний час на території, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України №1085-р від 07.11.2014, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. До теперішнього часу посадові особи вказаного підприємства заходи щодо перереєстрації вказаних підприємств на підконтрольній державі Україна території, у відповідності до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" від 02.09.2014, не вжили і продовжують здійснювати господарську діяльність.

У 2015 році, точну дату і час органом досудового розслідування встановити не виявилось можливим, посадові особи «ТОВ ПКС АРГО» (ЄРДПУ 37288304), «Сервіс Метал» (ЄРДПУ 23490165), «Сапсан Новоайдар» (ЄДРПОУ 33484781), діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленим слідством особами із числа членів терористичної організації - так звана "Луганська народна республіка", маючи намір у протизаконний спосіб реалізувати наявний металобрухт і використати грошові кошти в особистих потребах, у порушення вимогам встановленого порядку переміщення вздовж лінії зіткнення Луганської області оформили документи на відвантаження та транспортування металобрухту залізничним транспортом.

Відсутність дозвільних документів на перетин вантажу лінії зіткнення, визначеної в результаті проведення антитерористичної операції на території Луганської і Донецької областей підтверджується протокол огляду місця події від 20.04.2015 р. та супроводжувальними документами до вантажу.

Підставою накладення арешту на тимчасово вилучене майно, згідно ст. 167 КПК України, є те що, вагони № 60935632, № 67550066, № 60439163, № 67910026, № 66764150, № 67869727 з металобрухтом є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з незаконним обігом.

У клопотанні ставиться питання про арешт тимчасово вилученого майна, що належить ТОВ ВКФ «Арго» ЄДРПОУ 37288304, Луганська область, м. Луганськ, квартал Сонячний, буд. 32, кв. 62 - металобрухт вид 13, вага 63000 кг. (вагон № 60935632); «Сервіс Метал» ЄДРПОУ 23490165 Луганська область, м. Луганськ, вул. Корольова буд. 33 - металобрухт вид 510, вага 192200 кг ( вагони: № 60439163, № 67350066, № 67869727); «Сапсан Новоайдар» ЄДРПОУ 33484781 Луганська область, м. Луганськ, вул. Краснодонська, буд. 4 - металобрухт вид 510, вага 135920 кг ( вагони: № 67910026, № 66764150), яке вилучене в ході огляду місця події 20.04.2015 року.

Вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.2 ст. 258-5 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2015 року за №12015130620000025.

У кримінальному провадженні на цей час жодній особі не повідомлено про підозру.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст. 170, п.3 ч.2 ст. 167 КПК України арешт може бути накладено на майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, в тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом.

У клопотанні зазначено, що майно, щодо якого порушується питання про накладення арешту, належить юридичним особам - ТОВ ВКФ «АРГО», ТОВ «СЕРВІС-МЕТАЛ», ТОВ «САПСАН» «НОВОАЙДАР». До клопотання на виконання вимог п.3 ч.2 ст. 171 КПК України слідчим надано копії накладних, у яких перелічені юридичні особи вказані лише відправником зазначеного вище вантажу.

Інших документів на підтвердження права власності на майно слідчому судді не надано.

При цьому, при дослідженні копій накладних слідчим суддею з'ясовано, що у накладних на вантаж, який завантажено у вагони №66764150, №67910026, №67350066, №60439163, №67869727, міститься запис щодо вантажу: «Собственность ООО «УКР МЕТ»; в накладній на вантаж у вагоні №60935632 - напис: «Собственность ООО «Мастер груп».

Отже, клопотання містить необґрунтовані на цей час твердження щодо належності тимчасово вилученого майна вказаним вище юридичним особам.

Невстановлення органом досудового слідства власника тимчасово вилученого майна також перешкоджає дотриманню слідчим суддею вимог ч.1 ст. 172 КПК України щодо участі власника майна під час розгляду даного клопотання.

Зазначене свідчить про передчасність даного клопотання, у зв'язку з чим слідчий суддя доходить висновку про відсутність підстав для його задоволення.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що застосування ч.3 ст. 172 КПК України (повернення клопотання для усунення недоліків) є недоцільним з цих підстав, так як з пояснень слідчого у судовому засіданні вбачається, що з'ясувати власника майна протягом незначного часу неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171-172 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого СВ ЛВ на станції Попасна УМВС України на Донецькій залізниці Смелаша С.Г. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015130620000025 від 20.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, про арешт майна - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Луганської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: І.В. Лизенко