Ухвала суду № 49464861, 23.04.2015, Попаснянський районний суд Луганської області

423/314/15-к

1кс/423/28/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2015 року м.Попасна

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Лизенко І.В., при секретарі судового засідання Жиляковій Л.М., за участю слідчого СВ ЛВ на станції Попасна УМВС України на Донецькій залізниці Смелаша С.Г., розглянувши клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015130620000025 від 20.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого про арешт майна, у якому зазначено, що 20.04.2015 року о 16 годині 25 хвилин до чергової частини ЛВ на ст. Попасна УМВС України надійшло повідомлення від працівників міліції про те, що 20.04.2015 року о 16.00 по ст. Ниркове Донецької залізниці при відпрацюванні вантажів були виявлені вантажні вагони №60935632 - вантаж металобрухт, вид 13; № 67550066, № 60439163, № 67910026, № 66764150, № 67869727 - вантаж металобрухт, вид 510. Відправники ТОВ ПКС «Арго», «Сервіс Метал», «Сапсан». Вагони прибули зі станції Родакове 20.04.2015 року о 15.30 вантажним потягом № 3006 без належно оформлених документів.

20.04.2015 року відомості про зазначений факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015130620000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.

23.04.2015 року відомості про зазначений факт було перекваліфіковано та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань в рамках кримінального провадження №12015130620000025 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-3 КК України, оскільки в ході досудового слідства з'ясовано, що згідно накладних на вагони №66764150, №67910026 встановлено, що їх відправником є ТОВ «Сапсан Новоайдар» (ЄДРПОУ 33484781), Луганська область, м. Луганськ, вул. Краснодонська, буд. 4, рахунок 26006282831 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Київ МФО: 380805, одержувачем є ООО «Електросталь» Донецька область, м. Курахове , Промислова зона, 70.

Вантажем згідно зазначених накладних є лом чорних металів - вид 510 (загальна вага вантажу 137 920 кг) .

Згідно накладної на вагон № 60935632 встановлено, що його відправником є ТОВ «ВКФ АРГО» (ЄРДПУ 37288304), Луганська область, м. Луганськ, квартал Сонячний, буд. 32, кв. 62, рахунок 26009962499380 ПАТ «ПУМБ» у місті Київ МФО: 334851, одержувачем є ПАТ МК «Азовсталь», Донецька область, м. Маріуполь, вул. Лепорського, 1.

Вантажем згідно зазначеної накладної є лом чорних металів - вид 13 (вага вантажу 63000 кг).

Згідно накладних на вагони: № 60439163, № 67350066, № 67869727 встановлено, що його відправником є ТОВ «Сервіс - метал» (ЄРДПУ 23490165), Луганська область, м. Луганськ, вул. Корольова буд. 33, рахунок 26007194597001 Луганська філія Приватбанку у м. Луганськ МФО: 304795, одержувачем є ООО «Електросталь», Донецька область, м. Курахове, Промислова зона, 70.

Вантажем згідно зазначених накладних є лом чорних металів - вид 510 (загальна вага вантажу 192200 кг).

На теперішній час зазначені підприємства з порушенням п. 8.1 "Тимчасового порядку здійснення контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей", затвердженого наказом першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) № 27 ог від 22.01.2015. здійснюють незаконне відвантаження металобрухту і переміщення вантажів з окупованої території на територію України. Договори на надання послуг між «ТОВ ПКС АРГО», «Сервіс Метал», «Сапсан Новоайдар» та всіма зазначеними контрагентами, які діють з 09.02.2015 по теперішній час не надані.

У ході досудового розслідування встановлено, що «ТОВ ПКС АРГО» (ЄРДПУ 37288304), «Сервіс Метал» (ЄРДПУ 23490165), «Сапсан Новоайдар» (ЄДРПОУ 33484781), згідно витягу з "Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців", зареєстровані на непідконтрольній території України, у місті Луганську, тобто на даний час на території, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України №1085-р від 07.11.2014, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. До теперішнього часу посадові особи вказаного підприємства заходи щодо перереєстрації вказаних підприємств на підконтрольній державі Україна території, у відповідності до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" від 02.09.2014, не вжили і продовжують здійснювати господарську діяльність. У 2015 році, точну дату і час органом досудового розслідування встановити не виявилось можливим, посадові особи «ТОВ ПКС АРГО» (ЄРДПУ 37288304), «Сервіс Метал» (ЄРДПУ 23490165), «Сапсан Новоайдар» (ЄДРПОУ 33484781), діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленим слідством особами із числа членів терористичної організації - так звана "Луганська народна республіка", маючи намір у протизаконний спосіб реалізувати наявний металобрухт і використати грошові кошти в особистих потребах, у порушення вимогам встановленого порядку переміщення вздовж лінії зіткнення Луганської області оформили документи на відвантаження та транспортування металобрухту залізничним транспортом.

По кримінальному провадженню на цей час жодній особі не повідомлено про підозру.

У клопотанні ставиться питання про арешт майна - металобрухт, загальною вагою 391120 кг, який знаходиться у вагонах № 60935632, № 67550066, № 60439163, № 67910026, № 66764150, № 67869727, вилучений в ході огляду місця події 20.04.2015 року.

Вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов висновку про повернення клопотання прокурору для усунення недоліків з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.2 ст. 258-5 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2015 року за №12015130620000025.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст. 170, п.3 ч.2 ст. 167 КПК України арешт може бути накладено на майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом.

Згідно ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Підпунктом 2 пункту 2.6. «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014р. роз'яснено, що арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. При цьому таке майно може перебувати як у згаданих осіб, так і в інших фізичних або юридичних осіб.

Щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому

ст. ст. 276 - 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченомуст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Враховуючи наведене, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

Клопотання слідчого не містить посилання щодо повідомлення певної особи про підозру.

Оскільки правовою підставою арешту не зазначено конфіскацію майна, то у даному випадку положення ч.1 ст. 170 КПК України щодо майна юридичної особи, не застосовуються.

Окрім цього, у клопотанні слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке належить ТОВ ПКС «Арго» ЄРДПУ 37288304, Луганська область, м. Луганськ, квартал Сонячний, буд. 32, кв. 62; «Сервіс Метал» ЄРДПУ 23490165 Луганська область, м. Луганськ, вул. Корольова буд. 33; «Сапсан Новоайдар» ЄДРПОУ 33484781 Луганська область, м. Луганськ, вул. Краснодонська, буд. 4, а саме на металобрухт загальною вагою 391120 кг, який знаходиться у вагонах № 60935632, № 67550066, № 60439163, № 67910026, № 66764150, № 67869727, вилучений в ході огляду місця події 20.04.2015 року.

При цьому, клопотання не містить зазначення яке саме майно належить кожній юридичній особі, що унеможливлює розгляд даного клопотання.

Слідчим не обґрунтовано підстави накладення арешту на майно, а саме підстави вважати, що дане майно є предметом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

У клопотанні не наведено підстав вважати, що ненакладення арешту на майно, вилучене в ході огляду місця події 20.04.2015 року, може призвести до знищення, втрати або пошкодження даного майна, або іншим чином перешкодити здійсненню кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання подано без дотримання вимог, передбачених ст.171 ч.2 КПК України, а тому підлягає поверненню прокурору на підставі ч.3 ст. 172 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171-172 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ЛВ на станції Попасна УМВС України на Донецькій залізниці Смелаша С.Г. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015130620000025 від 20.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, про арешт майна повернути старшому прокурору відділу нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту прокуратури Луганської області Линник С.О. для усунення недоліків, встановивши строк для усунення недоліків протягом сімдесяти двох годин з часу проголошення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.В. Лизенко