Ухвала суду № 49453271, 02.09.2015, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/13760/15-к

Провадження № 1-кс/161/3567/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 02 вересня 2015 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Борнос А.В., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2, секретаря Новаковської В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТзОВ "ОСОБА_3 ЛТД" (код 39046545, адреса: м.Луцьк, вул.Шопена,22) щодо фінансово господарських відносин із ДП "Турійське лісове господарство" (код 30996788), ТОВ "Дірект Роуд" (код 38910561, м.Київ, вул.Олени Теліги, 39А), ТОВ "Десмонд" (код 39122306, м.Київ, вул.Златоустівська,30), ТОВ "Ромаростар" (код 39122641, м.Київ, вул.Нагірна, 20), ТОВ "Рума Плюс" (код 39379529, м.Київ, вул.Панаса Мирного, 16/13), ТОВ "Інтейра" (код 39334650, Київська область, м.Боярка, вул.Шевченка,1) за період з 01.01.2014 року по 28.08.2015 року, а саме: договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, CMR, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання передачі з додатками, кошторисів робіт, специфікацій, сертифікатів відповідності, документів складського обліку, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, бухгалтерських документів, в яких вищезазначені фінансово господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів ордерів, бухгалтерських виписок по рахунках, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках і т.д. (у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, провести виїмку таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді).

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32015030000000049 від 15.05.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.212 ч.3, 366 ч.1 КК України, з метою встановлення кола осіб, причетних до кримінальних правопорушень в ході фінансово господарської діяльності ТзОВ "ОСОБА_3 ЛТД", проведення судово-почеркознавчої експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ТзОВ "ОСОБА_3 ЛТД", тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2С слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у ТзОВ "ОСОБА_3 ЛТД" (код 39046545, адреса: м.Луцьк, вул.Шопена,22).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТзОВ "ОСОБА_3 ЛТД" (код 39046545, адреса: м.Луцьк, вул.Шопена,22) щодо фінансово господарських відносин із ДП "Турійське лісове господарство" (код 30996788), ТОВ "Дірект Роуд" (код 38910561, м.Київ, вул.Олени Теліги, 39А), ТОВ "Десмонд" (код 39122306, м.Київ, вул.Златоустівська,30), ТОВ "Ромаростар" (код 39122641, м.Київ, вул.Нагірна, 20), ТОВ "Рума Плюс" (код 39379529, м.Київ, вул.Панаса Мирного, 16/13), ТОВ "Інтейра" (код 39334650, Київська область, м.Боярка, вул.Шевченка,1) за період з 01.01.2014 року по 28.08.2015 року, а саме: договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, CMR, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання передачі з додатками, кошторисів робіт, специфікацій, сертифікатів відповідності, документів складського обліку, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, бухгалтерських документів, в яких вищезазначені фінансово господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів ордерів, бухгалтерських виписок по рахунках, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках і т.д. (у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, провести виїмку таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В. Борнос