Постанова № 49441217, 16.03.2011, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

Справа № 4-62/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2011 Судья Константиновского горрайонного суда Донецкой области Міросєді А. І. , рассмотрев представление ст. следователя Константиновской межрайонной прокуратуры, согласованное с Константиновским межрайонным прокурором, о производстве выемки документов, -

у с т а н о в и л :

15 марта 2011 года ст. следователь Константиновской межрайонной прокуратуры ОСОБА_1 обратился в суд с представлением, согласованным с Константиновским межрайонным прокурором, о производстве выемки документов, указывая следующее.

В производстве Константиновской межрайонной прокуратуры находится уголовное дело №39-30, возбужденное 24.02.11 в отношении директора ЧСП «Техника» ОСОБА_2 по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 366 ч.1, 191 ч.2 УК Украины.

В ходе расследования данного уголовного дела установлено, что 22.12.10 директор ЧСП «Техника» ОСОБА_2, злоупотребляя своим служебным положением, в нарушение требований ч.2 ст. 26, ч.7 ст. 51, ч.6 ст. 78 Бюджетного Кодекса Украины, ч.1 ст.3 и ч.3 ст. 8 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», предоставил в помещение служебного кабинета председателя Николаевского сельского совета ОСОБА_3, расположенного по адресу: с. Николаевка, ул.Чкалова 31, и внес ложные сведения в официальный документ - акт выполненных работ формы КБ-2в за декабрь 2010 года от 22.12.10 № 20, проведенных согласно договора подряда от 17.12.10 № 1/12, заключенного Николаевским сельским советом с ЧСП «Техника» для осуществления текущего ремонта уличного освещения в с. Николаевка Константиновского района Донецкой области, на основании которого ЧСП «Техника» были оплачены фактически не выполненные ремонтные работы на общую сумму 26546,58 грн.

Своими умышленными действиями ОСОБА_2С причинил существенный вред государству в лице Николаевского сельского совета в виде проведения оплаты за работы по текущему ремонту уличного освещения, которые фактически не были выполнены на сумму 26546,58 грн.

На данный момент по делу возникла необходимость в проведении выемки движения денежных средств по расчетному счету ЧСП «Техника» в филиале ПАО «Кредитпромбанк» г. Донецк, однако поскольку вышеуказанные документы содержат банковскую тайну, для их выемки необходимо соответствующее постановление суда. Просил вынести постановление о проведении выемки в филиале ПАО «Кредитпромбанк» г. Донецк, МФО 335593, расположенного по адресу: г. Донецк, ул. И.Ткаченко 113, на бумажном и магнитном носителях реестра движения денежных средств по расчетному счету ЧСП «Техника» (ЕГРПОУ 30756262) № 26003980100541 за период с 01.09.2010 г. по 24.02.2011 г. (с указанием входящего и исходящего остатков денежных средств, прибыльной и расходной части, даты поступления денежных средств на счета и перечисления со счетов, документов, на основании которых проведены операции, полных названий контрагентов, которые перечислили и которым перечисли денежные средства, их коды ЕГРПОУ, идентификационные номера, МФО и номера контрагентов, с которыми проведены операции, а также назначение платежей).

Изучив представленные материалы уголовного дела, принимая во внимание то, что согласно ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» указанная информация является банковской тайной, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», полагаю, что для полного и объективного расследования уголовного дела, возникла необходимость в выемке вышеуказанных документов (реестра движения денежных средств по расчетному счету ЧСП «Техника» № 26003980100541 за период с 01.09.2010 г. по 24.02.2011 г. на бумажном и магнитном носителях), которые содержат информацию о движении денежных средств на расчетном счёте ЧСП «Техника», поскольку последние могут иметь силу вещественных доказательств.

В силу требования ст. 178 УПК Украины выемка производится в тех случаях, когда есть достаточные основания полагать, что информация, имеющая значение для установления истины, находится в определенном месте.

Поскольку в уголовном деле имеется достаточно оснований полагать, что документы (реестр движения денежных средств на бумажном и магнитном носителях), которые содержат информацию о движении денежных средств на расчетном счёте ЧСП «Техника» (ЕГРПОУ 30756262) № 26003980100541 за период с 01.09.2010 г. по 24.02.2011 г., подтверждающие преступную деятельность директора ЧСП «Техника» ОСОБА_2, находятся в филиале ПАО «Кредитпромбанк» г. Донецк, МФО 335593, расположенном по адресу: г. Донецк, ул. И.Ткаченко 113, то указанные документы необходимо изъять для приобщения к материалам уголовного дела, как вещественные доказательства.

Принимая во внимание изложенное, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

п о с т а н о в и л :

Произвести выемку в филиале ПАО «Кредитпромбанк» г. Донецк, МФО 335593, расположенном по адресу: г. Донецк, ул. И.Ткаченко 113, на бумажном и магнитном носителях реестра движения денежных средств по расчетному счету ЧСП «Техника» (ЕГРПОУ 30756262) № 26003980100541 за период с 01.09.2010 г. по 24.02.2011 г. (с указанием входящего и исходящего остатков денежных средств, прибыльной и расходной части, даты поступления денежных средств на счета и перечисления со счетов, документов, на основании которых проведены операции, полных названий контрагентов, которые перечислили и которым перечисли денежные средства, их коды ЕГРПОУ, идентификационные номера, МФО и номера контрагентов, с которыми проведены операции, а также назначение платежей).

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья