Ухвала суду № 49402741, 20.07.2015, Біляївський районний суд Одеської області

Справа № 496/3082/15-к

Провадження № 1-кс/496/476/15

У Х В А Л А

20 липня 2015 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді Трушиної О.І.

при секретарі Поцелуйко К.Ю.

за участю прокурора Згоди О.О.

розглянувши клопотання прокурора Біляївської міжрайонної прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015160250000657 від 08.06.2015 року з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що до Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та міста Теплодар) ГУ МВС України в Одеській області ним було подано рапорт про виявлення ознак кримінального правопорушення в діях посадових осіб ТОВ "ОСОБА_2 Ойл". Під час проведення досудового розслідування встановлено, що вищевказаний субєкт господарювання, здійснюючи на території Біляївського району Одеської області господарську діяльність, у своїх податкових звітах за 2014 та 2015 роки відобразив суми господарських операцій по закупівлі товарно-матеріальних цінностей у субєктів господарювання: ТОВ «Вайт Роял», ТОВ «Салем Торг», ТОВ «Магнат ПК», які в свою чергу згідно своїх податкових звітів не придбали та не виготовляли вищевказані товарно-матеріальні цінності, у звязку з чим не могли їх реалізувати ТОВ «ОСОБА_2 Ойл». Крім цього, під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ОСОБА_2 Ойл» не знаходиться за місцем своєї реєстрації, а саме: Одеська область Біляївський район Августівська сільська рада комплекс будівель та споруд №1, будинок №7. У відповідності до повідомлення ДПІ у Біляївському районі ГУ Міндоходів в Одеській області від 17.06.2015 вищевказаним платником податків відкривався розрахунковий рахунок в фінансовій установі №260513063 (українська гривня) в ООДАТ «ОСОБА_3 Аваль» м.Одеса МФО 328351, яке знаходиться за адресою: м.Одеса вул.Велика Арнаутська, 20. З метою здобуття інформації про рух коштів, встановлення можливої схеми ухилення від сплати податків з використанням рахунків і реквізитів ТОВ «ОСОБА_2 Ойл» (ЄДРПОУ 39115880), у тому числі з використанням підприємств, що мають ознаки фіктивності, а також у цілях, встановлення осіб причетних до скоєння злочинів, забезпечення збору доказів, забезпечення можливості проведення перевірки фінансово-господарської діяльності, на предмет відповідності вимогам законодавства України, проведення судово-економічної експертизи, забезпечення можливості відшкодування заподіяних збитків інтересам держави, а також з метою всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати можливість доступу до документів, що містять банківську таємницю. Вищевказані документи знаходяться в приміщенні в ООДАТ «ОСОБА_3 Аваль» м.Одеса МФО 328351, за адресою: м.Одеса, вул.Велика Арнаутська, 20, як документи, підтверджуючі рух грошових коштів ТОВ «ОСОБА_2 Ойл» по розрахунковим рахункам. Зазначені документи єдині, які несуть в собі інформацію про подальший рух коштів отриманих ТОВ «ОСОБА_2 Ойл» від проведення господарських правовідносин. Крім цього, вказані документи є речовими доказами, а саме: матеріальними обєктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження. Для повного всебічного та обєктивного дослідження роздруківку руху грошових коштів необхідно вилучити з ООДАТ «ОСОБА_3 Аваль» м.Одеса МФО 328351, з метою належного її збереження, можливості надання їх для ознайомлення під час виконання слідчих дій, в тому числі допиту свідків, підозрюваних по кримінальному провадженню, проведення відповідних експертиз. У зв»язку з викладеним прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Представник ООДАТ «ОСОБА_3 Аваль» до судового засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Прокурором доведено, що документи перебувають у володінні юридичної особи ООДАТ «ОСОБА_3 Аваль» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виходячи з чого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Біляївської міжрайонної прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015160250000657 від 08.06.2015 року з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Біляївської міжрайонної прокуратури Одеської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ООДАТ «ОСОБА_4 Аваль» МФО № 328351, найменування юридичної особи: Одеська Обласна дирекція АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ», яке розташоване за адресою: 65023 м. Одеса вул. Велика Арнаутська, 20, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів ТОВ «ОСОБА_2 Ойл» (ЄДРПОУ 39115880) по банківському рахунку № 260513063 (українська гривня), відкритому в ООДАТ «ОСОБА_3 Аваль» м.Одеса МФО 328351, з моменту його відкриття до закриття з вказівкою призначень платежів і повних реквізитів контрагентів, з можливістю вилучення;

- первинних фінансових документів (касових ордерів, доручень, чеків, векселів і квитанцій) й усіх інших документів, які слугували підставами для проведення операцій по банківському рахунку №260513063 (українська гривня) відкритому в ООДАТ «ОСОБА_3 Аваль» м.Одеса МФО 328351, з моменту його відкриття до закриття;

- обліково-реєстраційних справ ТОВ «ОСОБА_2 Ойл» (ЄДРПОУ 39115880) по банківському рахунку №260513063 (українська гривня) відкритому в ООДАТ «ОСОБА_3 Аваль» м.Одеса МФО 328351, з моменту його відкриття до закриття;

- заявок службових осіб ТОВ «ОСОБА_2 Ойл» (ЄДРПОУ 39115880) на встановлення системи Банк-клієнт з обслуговування електронного банківського рахунку №260513063 (українська гривня) відкритому в ООДАТ «ОСОБА_3 Аваль» м.Одеса МФО 328351, із зазначенням місця знаходження компютерної техніки, з якої відбувалося (відбувається) банківське обслуговування електронного рахунку) з моменту відкриття зазначеного банківського рахунку до його закриття;

- договорів на розрахункове касове обслуговування ТОВ «ОСОБА_2 Ойл» (ЄДРПОУ 39115880) по банківському рахунку №260513063 (українська гривня), відкритому в ООДАТ «ОСОБА_3 Аваль» м.Одеса МФО 328351, з моменту відкриття зазначеного банківського рахунку до його закриття, із додатками та доповненнями до них.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Трушина О.І.