Ухвала суду № 49367819, 16.04.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/7428/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2682/15

15 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю представника ПАТ «Банк Восток» ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання прокурора по кримінальному провадженню № 12015040030000026 від «16» січня 2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

10 квітня 2015 року слідчий СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Антонов Д.К., за погодженням з прокурором прокуратури м. Дніпропетровська Литвиновою Т.Є., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040030000026 від «16» січня 2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 16.01.2015 до Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли матеріали з УДСБЕЗ ГУМВС про те, що невстановлені особи ТОВ «Альфатех» (ЄДРПОУ 35203852), протягом 2013-2014 років, внесли у фінансово-господарські документи підприємства завідомо неправдиві відомості, використавши їх при проведенні операцій щодо продажу за бюджетні кошти спецтехніки Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації, Комунального підприємства «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпропетровської міської ради та Комунального підприємства «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради, завдавши при цьому матеріальні збитки державі.

Встановлено, що протягом 2013-2014 року між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації, Комунальним підприємством «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпропетровської міської ради, Комунальним підприємством «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради та ТОВ «Альфатех» (ЄДРПОУ 35203852) укладено ряд договорів на постачання останнім підприємством техніки спеціального призначення (бульдозери, механічні лопати, екскаватори тощо) на загальну суму понад 170 млн. гривень.

За інформацією УДСБЕЗ ГУМВС та УСБУ в Дніпропетровській області, ТОВ «Альфатех» поставило будівельну техніку спеціального призначення за завищеною вартістю та невідповідної якості. Частина зазначеної техніки не відповідає специфікаціям за договорами, а також мали місце факти сплати бюджетних коштів за таку техніку, що ще не потрапила на митну території України.

У клопотанні слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Восток».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040030000026 від «16» січня 2015 року та інші документи.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ПАТ «Банк Восток» в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання слідчого.

Розглянувши клопотання, вислухавши представника ПАТ «Банк Восток», дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Антонову Д.К. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК», ЄДРПОУ 26237202, МФО 307123, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, буд. 24, а саме до: оригіналів документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку №26009010280907, відкритого у ПАТ «БАНК ВОСТОК», ЄДРПОУ 26237202, МФО 307123, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, буд. 24, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:

- документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком №26009010280907, що належать ТОВ «Альфатех» (ЄДРПОУ 35203852), заяви на відкриття рахунку, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2013 до часу пред'явлення ухвали до виконання;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку №26009010280907, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2013 до часу пред'явлення ухвали до виконання;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку №26009010280907: чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо;У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 15 травня 2015 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко