Ухвала суду № 49367628, 28.07.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

28.07.2015

У Х В А Л А Справа № 200/14806/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5993/15

28 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Соломійчука Ю.Ю.,

розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014042010000839 від 05.11.2014 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

03 квітня 2015 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області Соломійчук Ю.Ю., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лисих І.В., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність надання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014042010000839, відомості за фактом вчинення якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 24.12.2013 року між ДП «Придніпровська залізниця» (замовник) в особі головного інженера - першого заступника начальника залізниці ОСОБА_3 та товариством з обмеженою відповідальністю «Містбудремонт» (підрядник) в особі ОСОБА_4 укладено договір № ПР/П-131783/НЮ щодо виконання робіт з розчищення та кріплення русла рік Самарчук і Самара в районі залізничного мостового переходу на 159 км + 430 м перегону Новомосковськ - Орлівщина для покращення пропуску води під мостовою спорудою на території Орлівщинської сільської ради з власних матеріалів.

Відповідно п. 3.1 вказаного Договору вартість робіт складає 5 473 231,20 гривень в тому числі ПДВ. Згідно п. 3.2 Договору оплата виконаних робіт проводиться замовником поетапно протягом 90 календарних днів з моменту підписання акту про виконані роботи форми КБ-2в з довідкою форми КБ-3. Акт про виконані роботи форми КБ-2в з довідкою форми КБ-3 підписується тільки після погодження замовником цін на матеріали, які зазначені у відомості матеріалів, що надаються до акту про виконані роботи.

На виконання договору № ПР/П-131783/НЮ від 24.12.2013 року директором ТОВ «Містбудремонт» ОСОБА_4 було укладено договори на оренду автотранспорту, будівельної техніки та обладнання, закупівлю будівельних матеріалів з наступними підприємствами: ТОВ «Укрпромплюс» договір № 0105-2014/Т від 05.05.2014 року (предмет договору - оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ «Лакшері інвест» договір № 0106/2014/Т від 02.06.2014 (предмет договору - оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ «Технік-ТРК» договір № 04/1-14/АрТех від 01.04.2014 року (предмет договору - оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ «Формула Профіт» договір № 03-02/АТ від 03.02.2014 (предмет договору - оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ «Дніпротехноком» договір 02-11/АТ від 04.11.2013 року (предмет договору автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ «Мані-Тайм» договір № АТ-01/03-14 від 03.03.2014 року (предмет договору - оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ «Сефт Плюс» договір № 0304-14/АЖ від 01.04.2014 (предмет договору - оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ «Регіон прайс» договір № БМ-03/03-14 від 03.03.2014 року (предмет договору - постачання будівельних матеріалів); ТОВ «Ферумтрейд» договір № 05-2014/БМ від 05.05.2014(предмет договору - постачання будівельних матеріалів); ТОВ «Аксон Актив» договір № 10414/1/СМ від 01.04.2014 року (предмет договору - постачання будівельних матеріалів); ТОВ «Ліга Рост» договір № 24/03 від 24.03.2014 (предмет договору - постачання будівельних матеріалів); ТОВ «Експо-пасаж» договір № 2614 від 02.06.2014 року (предмет договору - постачання будівельних матеріалів).

Так, згідно договору № 05-2014/БМ від 05.05.2014 року укладеного між ТОВ «Містбудремонт» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Ферумтрейд» в особі директора ОСОБА_5, ТОВ «Ферумтрейд» відвантажило товар (будівельні матеріали) ТОВ «Містбудремонт» на загальну суму 127 102,7 гривень. Однак встановлено, що директор ТОВ «Ферумтрейд» ОСОБА_5 фактичного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства не має, жодних фінансово-господарських відносин з ТОВ «Містбудремонт» не підтримував, договорів не укладав.

Встановлено, що вищезазначені підприємства будь-яку автотранспортну та будівельну техніку на балансі не мають.

Крім цього, відповідно до повідомлення ГВ БКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області встановлено, що до утворення ряду підприємств, які використовувались в ході виконання державних замовлень ДП «Придніпровська залізниця», а саме: ТОВ «ТД Стандарт Плюс», ТОВ «Радамир», ТОВ «Укрпромплюс», ТОВ «Форті Груп», ТОВ «Мані-Тайм», ТОВ «Укрбазіс ЛТД», ТОВ «Інтерсіті-МК», ТОВ «Екопродторг Груп», ТОВ «Техник-ТРК», ТОВ «Променержи», ТОВ «Екостайл Груп» та ТОВ «Продспецпостач» причетний громадян України ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1

Встановлено, що ОСОБА_6 є одноособовим засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Форті Груп», ТОВ «Радамир», ТОВ «Інтерсіті-МК». При цьому, вказана особа здійснювала підроблення офіційних документів при здійсненні фінансово-господарських відносинах з ДП «Придніпровська залізниця» та іншими субпідрядними підприємствами.

Також, встановлено що, розрахункові рахунки ТОВ «Форті Груп», ТОВ «Укрбазіс ЛТД», ТОВ «Екопродторг Груп», ТОВ «Променержи» та ТОВ «Екостайл Груп» відкриті відкриті ОСОБА_6 по підробленим документам в АТ «Сбербанк Росії». Так, зокрема у АТ «Сбербанк Росії» відкриті наступні розрахункові рахунки ТОВ «Екопродторг Груп»: №№ 26059013036057, 26005001036057, 26004013036057.

У клопотанні слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Сбербанк Росії». Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12014042010000839 від 05.11.2014 року та інші документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Представник АТ «Сбербанк Росії» в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області Соломійчуку Ю.Ю. дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства «Сбербанк Росії», код банку (МФО) 320627, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «Екопродторг Груп» (ОКПО 39464315, Київська область, м.Вишгород, вул. В. Симоненка, б.1) та його контрагентів, з можливістю вилучення:

матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Екопродторг Груп» №№ 26059013036057, 26005001036057, 26004013036057, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток товариства, тощо;

- документів, щодо надання кредитів ТОВ «Екопродторг Груп», розміщення ним депозитів в установі банку;

- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками №№ 26059013036057, 26005001036057, 26004013036057 - з 17.02.15 р. по теперішній час;

- документів що свідчать про видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі, (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахунках №№ 26059013036057, 26005001036057, 26004013036057 - з 17.02.15 р. по теперішній час, а також документів щодо його інкасації;

- платіжних доручень ТОВ «Екопродторг Груп» по рахунках №№ 26059013036057, 26005001036057, 26004013036057 - з 17.02.15 р. по теперішній час, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вищевказаних рахунків в період з 17.02.15 р. по теперішній час, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;

- документів про встановлення та обслуговування ТОВ «Екопродторг Груп» системою «Клієнт - Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою та інших документів, які мають значення для справи.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 28 серпня 2015 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко