Ухвала суду № 49367624, 23.07.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

23.07.2015

У Х В А Л А Справа № 200/14756/15-к

Ім'ям України Провадження № 1-кс/200/5977/15

23 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчої Стриги М.М.,

розглянувши в приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12012030030000054 про заборону використання та розпорядження майном, -

В С Т А Н О В И В:

23 липня 2015 року слідча СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Стрига М.М. звернулась до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Івановим Д.В., у якому прохає накласти заборону на використання та розпорядження земельними ділянками під кадастровим номером НОМЕР_2 та НОМЕР_3.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. Службові особи ЗАТ «Еколенд», які діючи спільно з посадовими особами Дніпропетровської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, надавши неправомірні та недійсні документи до суду та отримавши на їх підставі рішення суду, в 2010 році незаконно заволоділи нерухомим комунальним майном у м. Дніпропетровську, чим завдали матеріальну шкоду громаді міста у розмірі понад 240 тис. грн., тобто у розмірі, що перевищує неоподаткований мінімум громадян у двісті п'ятдесят і більше разів.

Вищевказане нерухоме майно - це будівля розташована за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 398,2 кв. м., є пам'яткою архітектури місцевого значення «Особняк» (кінець 1890-х - початок 1900-х років, охоронний №92).

В ході досудового розслідування встановлено, що представник ЗАТ «Еколенд» надав до господарського суду договір від 27.11.2003 купівлі-продажу будівлі за адресою: АДРЕСА_1, начебто укладений між директором ТОВ «Сервіс» - ОСОБА_3 та директором ЗАТ «Еколенд» - ОСОБА_4 На підставі вказаного договору і було визнано право власності за ЗАТ «Еколенд».

Проте згідно відомостей Пенсійного Фонду України - ОСОБА_4 працював в ЗАТ «Еколенд» тільки з 31.07. 2004 року, тоді як згідно копії вищевказаного договору, ОСОБА_4 вказано як директора ЗАТ «Еколенд» станом на 27.11.2003.

17.06.2010 суддею Господарського суду Дніпропетровської області на підставі неправомірних та недійсних документів, в тому числі вищевказаного договору купівлі-продажу, визнано право власності на нерухоме майно розташоване за адресою: АДРЕСА_1, ЗАТ «Еколенд».

19.08.2010 директор ЗАТ «Еколенд» - ОСОБА_4 уклав з директором ТОВ «Агат-Україна» (ЄДРПОУ 34884549) договір купівлі продажу будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_1.

19.08.2010 директор ЗАТ «Еколенд» - ОСОБА_4 уклав з директором ТОВ «Агат-Україна» (ЄДРПОУ 34884549) договір купівлі продажу будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_1.

0610.2010 між продавцем ТОВ «Агат-Україна» та покупцем ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1) був укладено договір купівлі-продажу вказаного нерухомого майна.

06.03.2012 між продавцем ОСОБА_5 та покупцем Компанія Тредінгтон Сервісиз ЛЛП, реєстраційний номер ОС 367887, розташоване за адресою: Дантон Хаус,60, Віндзор Авеню, Лондон, Сполучене Королівство був укладений договір купівлі-продажу вказаного нерухомого майна.

В ході досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1, розташовано земельна ділянка під кадастровим номером НОМЕР_2 право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_5 та земельна ділянка під кадастровим номером НОМЕР_3, яка рішенням Дніпропетровської міської ради надана в оренду ОСОБА_5

Таким чином в результаті незаконних дій невстановлених осіб, які діяли спільно зі службовими особами Управління Держкомзему м. Дніпропетровськ, було незаконно відчужено земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_1 та належала громаді міста в особі Дніпропетровської міської ради.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала. Прохала задовольнити. Пояснення надала аналогічні тексту клопотання.

З метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, власник майна в судове засідання не викликався.

Згідно з вимогами ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу; арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Відповідно до вимог п.1,4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, підготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, вислухавши пояснення слідчої, з метою попередження можливості відчуження майна іншим особам та повернення незаконно здобутого майна законним власникам, приходжу до висновку про можливість тимчасового накладення заборони на використання та розпорядження майном - земельними ділянками під кадастровим номером НОМЕР_2 та НОМЕР_3. Окрім того, майно, на яке прохає накласти арешт слідча, відповідає критеріям, наведеним у п. 1,4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Накладення заборони розпорядження та використання майном вважаю за можливе на строк два місяці - до 23 вересня 2015 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Стриги М.М. по кримінальному провадженню № 12012030030000054 - задовольнити.

Накласти заборону на використання та розпорядження земельними ділянками під кадастровим номером НОМЕР_2 та НОМЕР_3.

Строк дії ухвали - до 23 вересня 2015 року.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п'яти діб зо дня її винесення.

Слідчій суддя І.Ю. Литвиненко