Ухвала суду № 49367520, 21.04.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

21.04.2015

У Х В А Л А Справа № 200/8001/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2930/15

17 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22015040000000052 від 18.02.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

17 квітня 2015 року слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області Тюлянкін С.В., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бондаренком Є.Є., звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених речей обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015040000000052 від 18.02.2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, громадянин України ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи директором ТОВ "Пром-Тех Маркет" (код ЄДРПОУ 38736036, юр. адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, 154), отримує на банківські рахунки даного підприємства безготівкові грошові кошти від ряду підприємств, у тому числі Донецької та Луганської областей, за нібито поставлені товари або надані послуги, які, у свою чергу, перераховує на підприємства з ознаками фіктивності. У подальшому ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами у м. Дніпропетровську знімає грошові кошти готівкою у касі ДРУ ПАТ "Сбербанк Росії" після чого спрямовує на фінансове та матеріальне забезпечення діяльності терористичних організацій на території Донецької та Луганської областей.

У ході досудового розслідування встановлено, що на особовий рахунок ТОВ "Пром-Тех Маркет" надходили грошові кошти від ТОВ «Будпромконсалт» (код ЄРДПОУ 38434468).

Крім того встановлено, що ТОВ «Будпромконсалт» має банківський рахунок №26006001006488 відкритий у ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111, адреса: с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2в), який можливо використовуються для фінансування тероризму.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ «Радикал Банк» в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться ПАТ «Радикал Банк», з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області Тюлянкін С.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111, адреса: с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2в), а саме:

- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку №26006001006488 у період з 28.03.2013 року по теперішній період часу.

- документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку №26006001006488.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 17 травня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко