Ухвала суду № 49367440, 06.04.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

06.04.2015

У Х В А Л А Справа № 200/6686/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2435/15

03 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Соломійчука Ю.Ю.,

розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014042010000839 від 05.11.2014 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

03 квітня 2015 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області Соломійчук Ю.Ю., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лисих І.В., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність надання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014042010000839, відомості за фактом вчинення якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 24.12.2013 року між ДП «Придніпровська залізниця» (замовник) в особі головного інженера - першого заступника начальника залізниці ОСОБА_3 та товариством з обмеженою відповідальністю «Містбудремонт» (підрядник) в особі ОСОБА_4 укладено договір № ПР/П-131783/НЮ щодо виконання робіт з розчищення та кріплення русла рік Самарчук і Самара в районі залізничного мостового переходу на 159 км + 430 м перегону Новомосковськ - Орлівщина для покращення пропуску води під мостовою спорудою на території Орлівщинської сільської ради з власних матеріалів.

Відповідно п. 3.1 вказаного Договору вартість робіт складає 5 473 231,20 гривень в тому числі ПДВ. Згідно п. 3.2 Договору оплата виконаних робіт проводиться замовником поетапно протягом 90 календарних днів з моменту підписання акту про виконані роботи форми КБ-2в з довідкою форми КБ-3. Акт про виконані роботи форми КБ-2в з довідкою форми КБ-3 підписується тільки після погодження замовником цін на матеріали, які зазначені у відомості матеріалів, що надаються до акту про виконані роботи.

На виконання договору № ПР/П-131783/НЮ від 24.12.2013 року директором ТОВ «Містбудремонт» ОСОБА_4 було укладено договори на оренду автотранспорту, будівельної техніки та обладнання, закупівлю будівельних матеріалів з наступними підприємствами: ТОВ «Укрпромплюс» договір № 0105-2014/Т від 05.05.2014 року (предмет договору - оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ «Лакшері інвест» договір № 0106/2014/Т від 02.06.2014 (предмет договору - оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ «Технік-ТРК» договір № 04/1-14/АрТех від 01.04.2014 року (предмет договору - оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ «Формула Профіт» договір № 03-02/АТ від 03.02.2014 (предмет договору - оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ «Дніпротехноком» договір 02-11/АТ від 04.11.2013 року (предмет договору автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ «Мані-Тайм» договір № АТ-01/03-14 від 03.03.2014 року (предмет договору - оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ «Сефт Плюс» договір № 0304-14/АЖ від 01.04.2014 (предмет договору - оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ «Регіон прайс» договір № БМ-03/03-14 від 03.03.2014 року (предмет договору - постачання будівельних матеріалів); ТОВ «Ферумтрейд» договір № 05-2014/БМ від 05.05.2014(предмет договору - постачання будівельних матеріалів); ТОВ «Аксон Актив» договір № 10414/1/СМ від 01.04.2014 року (предмет договору - постачання будівельних матеріалів); ТОВ «Ліга Рост» договір № 24/03 від 24.03.2014 (предмет договору - постачання будівельних матеріалів); ТОВ «Експо-пасаж» договір № 2614 від 02.06.2014 року (предмет договору - постачання будівельних матеріалів).

Так, згідно договору № 05-2014/БМ від 05.05.2014 року укладеного між ТОВ «Містбудремонт» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Ферумтрейд» в особі директора ОСОБА_5, ТОВ «Ферумтрейд» відвантажило товар (будівельні матеріали) ТОВ «Містбудремонт» на загальну суму 127 102,7 гривень. Однак встановлено, що директор ТОВ «Ферумтрейд» ОСОБА_5 фактичного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства не має, жодних фінансово-господарських відносин з ТОВ «Містбудремонт» не підтримував, договорів не укладав.

Встановлено, що вищезазначені підприємства мають ознаки фіктивності та використовуються для переведення безготівкових коштів у готівку, при цьому будь-яку автотранспортну та будівельну техніку на балансі не мають.

Крім цього, відповідно до повідомлення ГВ БКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області ДП «Придніпровська залізниця» у 2013-2014 роках мало договірні відносини з ТОВ «НВО «Трансавтоматика» на виконання робіт для ДП «Придніпровська залізниця». При цьому ТОВ «НВО «Трансавтоматика» для виконання вказаних робіт залучало наступні підприємства, які мають ознаки фіктивності: ТОВ «БК Євробуд», ТОВ «Персей плюс», ТОВ «Моноліт трейд систем», ТОВ «Астекс гарант», ТОВ «Успіх ЮА», афілійоване ТОВ «НПО «ПР». До реєстрації та фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності причетні особи, які мають також відношення до реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укрпромплюс»; ТОВ «Лакшеріінвест»; ТОВ «Техник-ТРК»; «Формула Профіт»; ТОВ «Дніпротехноком»; ТОВ «Мані-Тайм»; ТОВ «Сефт Плюс»; ТОВ «Регіон прайс»; ТОВ «Ферумтрейд»; ТОВ «Аксон Актив»; ТОВ «Ліга Рост»; ТОВ «Експо-пасаж». які використовувались в ході виконання державних замовлень ДП «Придніпровська залізниця».

У клопотанні слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «НВО «Трансавтоматика». Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12014042010000839 від 05.11.2014 року та інші документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ТОВ «НВО «Трансавтоматика» в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області Соломійчуку Ю.Ю. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «НВО «Трансавтоматика» (ЄДРПОУ 20257178, м.Дніпропетровськ, пр.Пушкіна, б.49, офіс 503), а саме:

- установчих документів ТОВ «НВО «Трансавтоматика»,

- договорів ТОВ «НВО «Трансавтоматика» з ДП «Придніпровська залізниця» за період 2013-2014 роки, додатків до цих договорів, специфікацій,

- документів щодо поставок або придбання товарів (робіт, послуг),

- податкових накладних,

- договорів з субпідрядними організаціями,

- актів виконаних робіт, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг),

- договорів з компаніями-транспортувальниками товарів,

- документів підтверджуючих наявність будівельної техніки, автотранспорту,

- договорів оренди будівельної техніки, автотранспорту,

- документів, які підтверджують взаємовідносини ТОВ «НВО «Трансавтоматика» з ТОВ «БК Євробуд», ТОВ «Персей плюс», ТОВ «Моноліт трейд систем», ТОВ «Астекс гарант», ТОВ «Успіх ЮА», афілійоване ТОВ «НПО «ПР»,

- особових справ співробітників ТОВ «НВО «Трансавтоматика», які були працевлаштовані в ТОВ «НВО «Трансавтоматика» протягом 2013-2014 років; документів, що підтверджують кваліфікацію співробітників (робітників) ТОВ «НВО «Трансавтоматика» та їх навчання (підготовку, перепідготовку);

- наказів про прийняття на роботу у 2013-2014 роках та звільнення з роботи співробітників ТОВ «НВО «Трансавтоматика»;

- посадових інструкцій; штатного розпису підприємства за 2013-2014 роки;

- листування між ДП «Придніпровська залізниця» та ТОВ «НВО «Трансавтоматика»;

- нарядів допусків до виконання робіт підвищеної небезпеки;

- положення з техніки безпеки на підприємстві; наказів про призначення осіб відповідальних за виконання та дотримання техніки безпеки при виконанні робіт по договорам з ДП «Придніпровська залізниця»;

- перелік робіт підвищеної небезпеки на підприємстві;

- положення про видачу нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;

- журналів проведення інструктажів з техніки безпеки;

- журналів видачі нарядів-допусків до виконання робіт підвищеної небезпеки;

- дозволів Держгірпромнагляду на проведення робіт підвищеної небезпеки і листування з цього приводу;

- тендерної документації щодо отримання права на виконання робіт по укладеним договорам з ДП «Придніпровська залізниця» за період 2013-2014 роки;

- комп'ютерної техніки, магнітних носіїв інформації, а також інших доказів, що мають значення, для встановлення істини у кримінальному провадженню.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 03 травня 2015 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко