Ухвала суду № 49367439, 17.04.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/7272/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2624/15

10 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040000000947 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

08 квітня 2015 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Масленніков С.Ю., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кондратовим О., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040000000947, за ознакою складу злочину, передбаченого ст. 356 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи ДП «Таксі-сервіс» ВАТ «Автопромінь» самовільного, здійснюють з 24.04.2014 року перевезення пасажирів за маршрутом «Дніпропетровськ (Новий центр) Дніпродзержинськ АС «Матеріал - Сервіс», без передбачених законодавством документів, чим заподіяли значну шкоду.

Встановлено, що ДП «Таксі-Сервіс» ВАТ «Автопромінь» здійснює перевезення пасажирів на маршруті «Дніпропетровськ-Дніпродзержинськ» з автостанції «Матеріал-Сервіс» (належить ПП «Матеріал - Сервіс»), розташованій за адресою: м. Дніпродзержинськ, Призаводська площа ВАТ «ДМК» (пл. Ясюковича) до автостанції «Новий Центр», розташованій за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Глінки, 1.

З метою забезпечення протиправної діяльності між ПП «Матеріал - Сервіс» та ДП «Таксі - Сервіс» ВАТ «Автопромінь» 21.02.2014 було укладено договір про надання послуг автостанцією перевізникові.

У ході досудового розслідування також було встановлено, що автостанція ПП «Матеріал Сервіс», здійснює реалізацію білетів на незаконно функціонуючий (офіційно не існуючий) маршрут «Дніпропетровськ (Новий центр) Дніпродзержинськ АС «Матеріал - Сервіс», а грошові кошти отримані від такої протиправної діяльності перераховуються на підприємства мінімізатори: ТОВ «Прогрес ЮА», код 39207845, та ТОВ «Гідденіт», код 39140257, за для виведення їх у тіньовий сектор економіки. Фактично такі операції носять безтоварний характер і направлені на маскування подальшого використання коштів отриманих злочинним шляхом..

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12014040000000947 та інші документи.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник АТ «УКРСИББАНК» в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ «УКРСИББАНК».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - АТ «УКРСИББАНК», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «УКРСИББАНК» та отримання належним чином завірених копій тих документів, що потрібні слідству.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Масленнікову С.Ю. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, які перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, 8, а саме:

- документи, що відображають відкриття, розпорядження розрахунковими рахунками ТОВ «Прогрес ЮА» (ЄДРПОУ 39207845) №№ 26000534061600, 26008534061602, 26009534061601, 26044534061600 відкритих в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), заяви на відкриття рахунків, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують одержання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи "Клієнт-Банк"), договору на розрахунково-касове обслуговування;

- юридичної справи ТОВ «Прогрес ЮА» (ЄДРПОУ 39207845);

- виписок про операції по розрахунковим рахункам ТОВ «Прогрес ЮА» (ЄДРПОУ 39207845) №№ 26000534061600, 26008534061602, 26009534061601, 26044534061600 відкритих в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005); за термін з 10.10.2014 року по теперішній час, з розшифровкою платежів, з вказівкою дати, суми, номера платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, кода ЄДРПОУ та розрахункованого рахунку підприємства - контрагента.

Строк дії ухвали до 10 травня 2015 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко