Ухвала суду № 49367247, 06.02.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/1825/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/794/15

04 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Дємідова Р.О.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання прокурора по кримінальному провадженню № 22014040000000169 від 24.10.2014 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

04 лютого 2015 року старший слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській області Дємідов Р.О., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014040000000169 від 24.10.2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, у період травня-вересня 2014 року посадові особи ПАТ "Меліор Банк" (МФО 307435, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 9\75, діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій "Луганська народна Республіка" та "Донецька народна Республіка", шляхом незаконного переведення в готівку та зняття грошових коштів з кредитних рахунків підставних фізичних осіб за рахунок грошових коштів підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних службовим особам ПАТ "Меліор Банк", яким кошти були заздалегідь з цією метою перераховані українськими підприємствами, представники яких фактично отримували дану готівку та у подальшому спрямовували її на фінансове забезпечення терористичної діяльності.

У ході досудового розслідування встановлено, що на особовий рахунок ТОВ "Радаліт" (відповідно до повідомлення ГВКЗЕ Управління, вказане підприємство, має ознаки фіктивності та підконтрольне посадовим особам ПАТ "Меліор Банк") надходили грошові кошти від наступних підприємств: ТОВ "Трейд Коммодіті", ТОВ "Хімагромаш", ТОВ "Акцент-Трейд", ТОВ "Агромаркет-Н", ПП "Центрсталь Плюс", ДП "Ладижинський завод "Екстра"", ТОВ "Мега Трейд Центр", ТОВ АФ "ім. Довженка", ТОВ "Самаріс", ТОВ "ЮСААМ", ТОВ "Індіго Груп", ТОВ "Тогремонт", ТОВ "Ексімконсалт", ТОВ "ВКФ Агроопторг", ТОВ "ПромІнтерМед", ТОВ "Квазард Корпорейшн", ТОВ "ТАУН", ТОВ "БК Афіна", ТОВ "Ремекскаватормаш", ТОВ "Ювікс", ТОВ "Наталі", ТОВ "Агрофорум Люкс", ТОВ "Тандем 2006", ТОВ "Т.Е.К.".

У клопотанні слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ "Радаліт". Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 22014040000000169 від 24.10.2014 року та інші документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати прокурор, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ТОВ "Радаліт" в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області Дємідову Р.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ "Радаліт" (ЄДРПОУ 39143808, м. Дніпропетровськ, Бабушкінський, вул. 152-ї дивізії, буд. 3, кв. 431), документів, щодо:

відкриття банківського рахунку в ПАТ "Меліор Банк" (МФО 307435, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 9\75) та його обслуговування, а також руху коштів зазначеного підприємства у вказаній банківській установі за період 01.01.2013 - 31.12.2014 років; договорів та контрактів, які укладались ТОВ "Радаліт" з ТОВ "ЄВРОХIМТРАНС", ТОВ "ТД ДЕМОС", ТОВ "ДНЕПРОСПЕЦСТРОЙ", ТОВ "ТД "Агро-Спектр", ТОВ "IНВЕСТ-АВТО 2007", ТОВ "АВТО-АЛЕКС", ТОВ "МЕГАТРАНС-ГРУП ЛТД", ТОВ "КОМПЛЕКС СИСТЕМИ", ПП"ТВК"РIКО", ТОВ "СОФIЯ" ЛТД, ТОВ "ХОСВОКОМ", ТОВ "ПРОМIНВЕСТГРУПП СН", ПАТ "МЕЛIОР БАНК", ТОВ "СТЕП БIЗНЕС КОМПАНI", ТОВ "ТЕХПОСТАВКА", ТОВ "ТРАНС-УНИВЕРСАЛ-ГРУП", ПП "Пiвденбудмонтаж", ТОВ "ГIАНСАР ТРЕЙД", ТОВ "СТВ СТАЛЬ", ТОВ "БРЕАП", ТОВ "ГРАНД IНВЕСТ ЛТД", ПП "ЛАКОСТА ТРЕЙД", ПОГ "Iнститут управлiння якiстю", ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ", ПАТ "ФЕД", ТОВ "РОА "СТАФ", ПрАТ "СК "СТРАХОВИЙ БУДИНОК", ТОВ "ВАРIУС" ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР, ТОВ"АГРОСIЛЬПРОМ", ТОВ "ТПК АГРОСЕРВIС" та їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 - 31.12.2014 років; отримання грошових коштів ТОВ "Радаліт" від ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54 за період 01.01.2013 - 31.12.2014 років.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 04 березня 2015 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко