Ухвала суду № 49365866, 18.08.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/14005/14-к

Імям України Провадження № 1-кс/200/4882/2014

11 серпня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши в приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040030000351 від 03.07.2014 року про скасування арешту та накладення заборони, -

В С Т А Н О В И В:

11 серпня 2014 року до суду звернувся слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Карнаушенко А.А. з клопотанням, підтриманим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_1, у якому прохає скасувати арешт грошових коштів ТОВ «Хартпластконструкція» в розмірі 2445908,25 гривень, які знаходяться на банківському рахунку №26009205857601, відкритий в філії «Запорізьке РУ» ПАТ «Банк «ОСОБА_2 та Кредит», накладений ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 03.07.2014 р. по справі № 200/11129/14-к; зобовязати ПАТ «ОСОБА_2 та Кредит», в особі філії «Запорізьке РУ» ПАТ «ОСОБА_2 та Кредит», перерахувати з банківського рахунку № 26009205857601, відкритого в Філії «Запорізьке РУ» ПАТ «Банк «ОСОБА_2 та Кредит», який належить ТОВ «Хартпластконструкція», грошові кошти в розмірі 445 908,25 гривень на рахунок №26008020000488 ТОВ «Біолідер», відкритий в ПАТ «Інтеркредит Банк»; накласти заборону на розпорядження та використання грошовими коштами ТОВ «Хартпластконструкція», які знаходяться на його банківському рахунку в Філії «Запорізьке РУ» ПАТ «Банк «ОСОБА_2 та Кредит»; зобовязати філію «ЗРУ» ПАТ «ОСОБА_2 та Кредит» видати документ, який підтверджую перерахування грошових коштів та накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Харпластконструкція».

Необхідність звернення з клопотанням слідчий обґрунтовує наступним чином. Невстановлені особи 02.07.2014 року в період з 11:00 до 16:00 годин несанкціоновано, таємно, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, викрали грошові кошти з поточного рахунку № 26008020000488 ТОВ " Біолідер" в ПАТ " Інтеркредит Банк" ( МФО 307424) у розмірі 1 428 800,52 грн. (отримувач ТОВ "Компгруп"), 820759,25 грн. (отримувач ТОВ "Харпластконструкція"), та 1625149,00 грн. (отримувач ТОВ "Харпластконструкція"), спричинивши ТОВ "Біолідер" матеріальну шкоду у розмірі 2 588 708,77 гривень.

Ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 03 липня 2014 року накладений арешт на грошові кошти ТОВ «Харпластконструкція» (ЄДРПОУ 37188779) в сумі 2 445 908,25 гривень, які знаходяться на його банківському рахунку № 26009205857601 філії «ЗРУ» ПАТ «ОСОБА_2 та Кредит», в результаті чого призупинена діяльність не тільки ТОВ «Харпластконструкція» ( ЄДРПОУ 37188779), а і ТОВ « Біолідер» (ЄДРПОУ 38200629).

З метою забезпечення повернення викрадених грошових коштів власнику, слідчий прохає скасувати арешт на грошові кошти в розмірі 2445908,25 гривень, які знаходяться на банківському рахунку №26009205857601 ТОВ «Хартпластконструкція», накладений ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 03.07.2014 р. по справі № 200/11129/14-к; зобовязати ПАТ «ОСОБА_2 та Кредит» перерахувати з банківського рахунку № 26009205857601, який належить ТОВ «Хартпластконструкція», грошові кошти в розмірі 445 908,25 гривень на рахунок № 26008020000488 ТОВ «Біолідер»; накласти заборону на розпорядження та використання грошовими коштами ТОВ «Хартпластконструкція», які знаходяться на його банківському рахунку в філії «ЗРУ» ПАТ «ОСОБА_2 та Кредит»; зобовязати філію «ЗРУ» ПАТ «ОСОБА_2 та Кредит» видати документ, який підтверджую перерахування грошових коштів та накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Харпластконструкція».

Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

З метою забезпечення заборони на розпорядження та використання грошовими коштами, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, представник ТОВ «Хартпластконструкція» в судове засідання не викликався.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які відповідають за їх дії, можливості відчужувати певне своє майно до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Згідно з вимогами ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу; арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Нормою ч. 4 цієї статті передбачено, що заборона на використання майна або заборона розпоряджатися цим майном можуть застосовуватися лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Відповідно до вимог ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, підготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, повязаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю чи частково перетворено.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, так як є достатні підстави вважати, що ТОВ «Біолідер» в результаті вчиненого кримінального правопорушення заподіяно значної шкоди на суму 2588708,77 гривень. Приймаючи до уваги, що за наслідками накладення арешту ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 03 липня 2014 року на грошові кошти ТОВ «Харпластконструкція» (ЄДРПОУ 37188779) в сумі 2 445 908,25 гривень, які фактично належать ТОВ «Біолідер», господарська діяльність ТОВ «Біолідер» заблокована. Тому, з метою забезпечення повернення викрадених грошових коштів їх власнику - ТОВ «Біолідер», приймаючи до уваги, що вказане у клопотанні слідчого майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Суд не находить підстав для задоволення вимоги слідчого стосовно зобовязання філії «ЗРУ» ПАТ «ОСОБА_2 та Кредит» видати документ, який підтверджує перерахування грошових коштів та арешт грошових коштів ТОВ «Харпластконструкція», з огляду на наступне. За умисне невиконання службовою особою ухвали суду або перешкоджання її виконанню, передбачена кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 382 КК України. А тому, у випадку невиконання ухвали суду, слідчий має право на звернення до прокурора або суду з вимогою про зобовязання банк вчинити певні дії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Карнаушенка А.А. по кримінальному провадженню № 12014040030000351 від 03.07.2014 року задовольнити частково.

Арешт, накладений ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 03.07.2014 року по справі №200/11129/14-к, на грошові кошти в розмірі 2 445 908,25 (два мільйони чотириста сорок пять тисяч девятсот вісім грн. 25 коп.) гривень, які знаходяться на банківському рахунку № 26009205857601» ТОВ «Хартпластконструкція (ЄДРПОУ 37188779), відкритому в філії «Запорізьке РУ» ПАТ «ОСОБА_2 та Кредит», МФО 313731, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 39,- скасувати.

Зобовязати ПАТ «ОСОБА_2 та Кредит» в особі філії «Запорізьке РУ» ПАТ «ОСОБА_2 та Кредит», МФО 313731, перерахувати з банківського рахунку №26009205857601, відкритого в філії «Запорізьке РУ» ПАТ «ОСОБА_2 та Кредит», МФО 313731, який належить ТОВ «Хартпластконструкція» (ЄДРПОУ 37188779), незаконно отримані грошові кошти в розмірі 445 908,25 (чотириста сорок пять тисяч девятсот вісім грн. 25коп.) гривень на рахунок ТОВ «Біолідер» (ЄДРПОУ 38200629) №26008020000488, відкритий в ПАТ «Інтеркредит Банк» (МФО 307424).

Заборонити ТОВ «Хартпластконструкція», код ЄДРПОУ 37188779, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, розпоряджатись та користуватись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № 26009205857601, відкритому в філії «Запорізьке РУ» ПАТ «Банк «ОСОБА_2 та Кредит», МФО 313731, розташованій за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 39.

Строк дії ухвали до 11 жовтня 2014 року включно.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом пяти діб зо дня її винесення.

Слідчій суддя І.Ю. Литвиненко