Ухвала суду № 49365865, 02.08.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л АСправа № 200/9822/14-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3678/14

17 червня 2014 рокум. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040000000111 від 24.03.2014 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

17 червня 2014 року слідчий слідчого управління ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040000000111 від 24.03.2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, протягом 2013 року Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області фактично оплачено договорів на загальну суму майже 274 млн. грн., з яких виведено у тінь 57,2 млн. грн. (21%): 44,2 млн. грн. на «програмні» підприємства та 12,9 млн. грн. на «фіктивні» підприємства.

Одним з найбільших постачальником САД є ПАТ «Трест Дніпробуд». В ході слідства виявлені Договори та розрахункові рахунки ПАТ «Трест Дніпродорбуд», на які перараховувались грошові кошти із Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області. Також, встановлено, що ПАТ «Трест Дніпродорбуд» мало фінансово-господарські відносини з ТОВ «ОТК ОСОБА_2» (ЕДРПОУ 38231589) та перераховувало кошти на розрахункові рахунки «ОТК ОСОБА_2», а ТОВ «ОТК ОСОБА_2» отримані кошти перераховувало на розрахунковий рахунок ТОВ «ОСОБА_3К» (ЕДРПОУ 38355659).

В звязку із чим, з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ТОВ «ОТК ОСОБА_3» (ЕДРПОУ 38231589), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: договору з ТОВ «ОСОБА_3К» (ЕДРПОУ 38355659) № 1м від 01.07.2013; інших договорів з ними, а також усі додаткові угоди до них, специфікації, товарні та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, документи щодо відповідної якості матеріалів, їх виробництва або закупівлі, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, службове листування, складених у зв'язку з укладенням зазначених договорів та інші документи до них (до кінцевого ланцюга перерахувань).

Слідчий слідчого управління ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ТОВ «ОТК ОСОБА_3» в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, а саме: інформації які знаходяться в ТОВ «ОТК ОСОБА_3» (ЕДРПОУ 38231589), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ «ОТК ОСОБА_3» та вилучення оригіналів тих документів, що потрібні слідству.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, які знаходяться в ТОВ «ОТК ОСОБА_3» (ЕДРПОУ 38231589), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: договору з ТОВ «ОСОБА_3К» (ЕДРПОУ 38355659) № 1м від 01.07.2013; інших договорів з ними, а також усі додаткові угоди до них, специфікації, товарні та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, документи щодо відповідної якості матеріалів, їх виробництва або закупівлі, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, службове листування, складених у зв'язку з укладенням зазначених договорів та інші документи до них (до кінцевого ланцюга перерахувань).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 17 липня 2014 року

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяІ.Ю. Литвиненко