Ухвала суду № 49365826, 25.07.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/9652/14-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3686/14

18 червня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12013040000000627 від 27 листопада 2013 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 червня 2014 року в.о. слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Кібкало О.В., звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Мачушак О.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013040000000627 від 27 листопада 2013 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1ст. 205, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, у період 2012 2013 років на території Дніпропетровської області невстановленими особами створено та придбано ряд субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою наданням послуг по переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, мінімізацією податкових платежів та легалізацією товарно-матеріальних цінностей отриманих злочинним шляхом, тобто з метою прикриття незаконної діяльності повязаної з виведенням державних коштів підприємств Укроборонпрому в тіньовий сектор економіки.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до фінансової схеми залучено наступні підприємства: ПП Основа (ЄДРПОУ 31105854), ТОВ Альянс-Іст (код ЄДРПОУ 38113730), ТОВ Імексбуд (ЄДРПОУ 38113699), ТОВ Продсервіслюкс (код ЄДРПОУ 38198165), ТОВ Сідлей (код ЄДРПОУ 38199158), ТОВ Санторіна (код ЄДРПОУ 38199142), ТОВ Зеронопром-Дніпро (код ЄДРПОУ 38113725), ТОВ ДТКТЗ (код ЄДРПОУ 38113713), ТОВ Дніпротрейдсервіс (код ЄДРПОУ 38113594), ТОВ Таурус Голд (ЄДРПОУ 38112590), які сплачують мізерні податки, мають спільних посадових осіб.

В звязку із чим, з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме реєстраційних справ зазначених вище підприємств, які знаходяться у володінні ДПІ в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів в Дніпропетровській області, яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 25, з можливістю їх вилучення.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12013040000000627 від 27 листопада 2013 року та інші документи.

В.о. слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Кібкало О.В. в судове засідання не з'явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.

Представник ДПІ в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів в Дніпропетровській області в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ДПІ в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів в Дніпропетровській області.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться в реєстраційних справах зазначених у клопотанні підприємств, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ДПІ в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів в Дніпропетровській області та вилучення оригіналів тих документів, що потрібні слідству.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати в.о. слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Кібкало О.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, які перебувають у володінні ДПІ в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів в Дніпропетровській області, яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 25, щодо наступних підприємств: ПП Основа (ЄДРПОУ 31105854), ТОВ Альянс-Іст (код ЄДРПОУ 38113730), ТОВ Імексбуд (ЄДРПОУ 38113699), ТОВ Продсервіслюкс (код ЄДРПОУ 38198165), ТОВ Сідлей (код ЄДРПОУ 38199158), ТОВ Санторіна (код ЄДРПОУ 38199142), ТОВ Зеронопром-Дніпро (код ЄДРПОУ 38113725), ТОВ ДТКТЗ (код ЄДРПОУ 38113713), ТОВ Дніпротрейдсервіс (код ЄДРПОУ 38113594), ТОВ Таурус Голд (ЄДРПОУ 38112590), а саме: юридичні справи, податкові декларації з податку на прибуток та податок на додану вартість з 01.01.2012 року по теперішній час; акти перевірок вимог додержання податкового валютного та іншого законодавства (з додатками), які були проведені в період часу з 01.01.2012 року по теперішній час.

Строк дії ухвали до 18 липня 2014 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко