Ухвала суду № 49365581, 10.06.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/7702/14к

Імям України Провадження № 1-кс/200/3149/14

28 травня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 12014040000000140 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

22 травня 2014 року слідча СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, службові особи ЗАТ «Еколенд», які діючи спільно з посадовими особами Дніпропетровської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, надавши неправомірні та недійсні документи до суду та отримавши їх на підставі рішення суду, у 2010 році незаконно заволоділи нерухомим комунальним майном м. Дніпропетровська, чим завдали матеріальної шкоди громаді міста у розмірі понад 240000 гривень.

Відомості про кримінальне провадження № 12014040000000140 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Враховуючи необхідність встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, дана інформація може мати доказове значення по справі.

У судове засідання слідча не зявилася. Надала заяву з проханням розглядати клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та прохала задовольнити.

З підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності представника ПАТ «Акцент-Банк», у правомірному володінні якої знаходиться та інформація, яка потрібна досудовому слідству.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому вбачаю можливість надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у правомірному володінні ПАТ «Акцент-Банк».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчій СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у правомірному володінні ПАТ «Акцент-Банк» (МФО 307770), що по вул. Батумській, 11 у м. Дніпропетровську, а саме: документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків № 2600400110039, № 26004010000217, № 26005010000216, № 26006010000215, № 26007010000214, відкритих ЗАТ «Еколенд» (ЄДРПОУ 32733569) у ЗАТ «Український кредитний банк» (МФО 321701), правонаступником якого є ПАТ «А-Банк» (МФО 307770), та розрахункових рахунків № 26003010000217 , № 26004010000216, № 26005010000215, № 26006010000214, відкритих ЗАТ «Еколенд» у ПАТ «А-Банк» (МФО 307770), тобто інформації, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, у тому числі:

-юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ЗАТ «Еколенд» (ЄДРПОУ 32733569), заяви на відкриття (закриття) рахунків у національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування у системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами що знаходяться на них;

-платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;

-документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та іншого);

-протоколів роботи системи «Клієнт-банк» (адміністративний і технічний);

-роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-банк»;

-роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункових рахунків № 2600400110039, № 26004010000217, № 26005010000216, № 26006010000215, № 26007010000214, № 26003010000217, № 26004010000216, № 26005010000215, № 26006010000214.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко