Ухвала суду № 49365204, 05.05.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/6867/14к

Імям України Провадження № 1-кс/200/2794/14

30 квітня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю представника заінтересованої особи ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 12013040000000627 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30 квітня 2014 року слідча СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, про проведення обшуку.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013040000000627 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 листопада 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, у період часу з 2012 по 2013 роки, на території Дніпропетровської області, невстановленими особами створені та придбані ряд субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою надання послуг по проведенню безготівкових грошових коштів у готівку, мінімізацією податкових платежів та легалізацією товарно-матеріальних цінностей, одержаних злочинним шляхом, тобто з метою прикриття незаконної діяльності, повязаної із виведенням державних коштів підприємств «Укроборонпрому» у тіньовий сектор економіки. Крім того, у період часу з 2011 по 2012 роки, службові особи ТОВ «Укроборонпрому» (ЄДРПОУ 36495398), зловживали повноваженнями, тобто діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, використовували всупереч інтересам юридичної особи приватного права, свої службові повноваження, спричинивши тяжкі наслідки.

Враховуючи необхідність встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, дана інформація може мати доказове значення по справі.

У судове засідання слідча не зявилася. Надала заяву з проханням розглядати клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та прохала задовольнити.

У судовому засіданні представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, - Управління НБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1, заперечував проти задоволення клопотання з тих підстав, що документи, доступ до яких прохає отримати слідча, не будуть доказами у кримінальному провадженні, а структурні підрозділи ПАТ «Діамантбанк» та ПАТ «ВіЕйБі Банк», не є юридичними особами, а тому в Управління НБУ у Дніпропетровській області може і не бути документів по цих банках.

Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення заінтересованої особи, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому вбачаю можливість надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у правомірному володінні Управління НБУ у Дніпропетровській області.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчій СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у правомірному володінні Управління НБУ у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ 09305008), що по вул. Леніна, 13 у м. Дніпропетровську, а саме: актів перевірок та довідок з додатками, складених Управлінням НБУ у Дніпропетровській області, щодо додержання ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), у тому числі дирекції ПАТ «Діамантбанк» у м. Дніпропетровську, що по вул. Шевченка, 59 у м. Дніпропетровську, ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537), у тому числі відділення № 122 ПАТ «ВіЕйБі Банк», що по вул. Столярова, 7 у м. Дніпропетровську, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та валютного законодавства, у період часу з 2011 року по теперішній час, та надати відомості щодо виявлених правопорушень під час перевірки банків, заходів реагування, накладення та сплати штрафних санкцій, анулювання чи призупиненя дії ліцензії, тощо.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко