Ухвала суду № 49365136, 15.04.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/5252/14к

Імям України Провадження № 1-кс/200/2204/14

04 квітня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42013040030000201 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

03 квітня 2014 року слідчий СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Начиняний В.С. звернувся до суду із клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013040030000201 від 10 вересня 2013 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, у період часу з вересня по грудень 2012 року, між управлінням житлового господарства Дніпропетровської міської ради та ПП «Лана», укладено низку договорів на проведення капітальних ремонтів будівель та споруд у м. Дніпропетровську, на суму 5707008 гривень 81 копійка та підписано акти приймання виконаних робіт, під час яких, внаслідок внесення до них неправдивих відомостей службовими особами ПП «Лана» та управлінням житлового господарства Дніпропетровської міської ради, допущено зайве використання бюджетних коштів на оплату праці працівників підрядника у сумі 389442 гривні 70 копійок, чим бюджету спричинено шкоду на вказану суму.

Враховуючи необхідність встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, дана інформація може мати доказове значення по справі.

У судове засідання слідчий не зявився, про день та час розгляду клопотання сповіщений належним чином. Надав письмову заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, підтримав його у повному обсязі.

З підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності представника ПАТ «Актабанк», у правомірному володінні якого знаходиться та інформація, яка потрібна досудовому слідству.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому вбачаю можливість надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у правомірному володінні ПАТ «Актабанк».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Начиняному В.С., протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у правомірному володінні ПАТ «Актабанк», що по вул. Шевченка, 53 у м. Дніпропетровську, а саме:

1.оригіналів доручень на осіб, яким, відповідно до чинного законодавства надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів;

2.оригіналів документів щодо відкриття та функціонування поточного рахунку № 26055001306789 вказаного вище підприємства: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);

3.належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів посадовим особам ТОВ «Сієра Дніпро», та особам, яким, відповідно до чинного законодавства надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів;

4.оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, а у разі її відсутності, завірену належним чином копію;

5.договору на розрахунково-касове обслуговування ТОВ «Сієра Дніпро»;

6.договору щодо надання зазначеною вище банківською установою вказаній юридичній особі послуг, повязаних з функціонуванням системи «Клієнт банк» (а також будь-яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер зазначеної юридичної особи вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

7.заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

8.опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

9.інших документів, які надавались посадовими особами ТОВ «Сієра Дніпро», до зазначеної вище банківської установи у звязку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку:

а) роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по поточному рахунку № 26055001306789, відкритого ТОВ «Сієра Дніпро» (ЄДРПОУ 38113641) та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту протягом періоду: з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:

·дата проведення відповідної фінансово-господарської операції;

·сума відповідної фінансово-господарської операції;

·сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

·призначення відповідного платежу;

·організаційно-правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

·назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

·коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

·номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

·назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово-господарської операції;

б) відомостей (прізвище, імя та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;

10. оригіналів платіжних доручень ТОВ «Сієра Дніпро» (ЄДРПОУ 38113641) та меморіальних ордерів банку;

11.оригіналів документів, які підтверджують зняття та внесення посадовими особами ТОВ «Сієра Дніпро», або іншими особами грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок;

12.оригіналів (або належним чином завірених копій) будь-яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово-господарські операції, здійснення яких потребувало надання до вказаної вище банківської установи будь-яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «Сієра Дніпро», щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);

13.оригіналів виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаної юридичної особи, з зазначенням часу, дати та IPадреси проведення вказаних з'єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення вилучення;

14.копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко