Ухвала суду № 49364689, 25.02.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/1996/14к

Імям України Провадження № 1-кс/200/1060/14

05 лютого 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Тюлянкіна С.В.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22013000000000076 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05 лютого 2014 року старший слідчий відділу УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22013000000000076 від 18.02.2013 року, за ознакою складів злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, 20.07.2011 року і 05.10.2011 року ДП «СхідГЗК» було проведено тендерні торги по закупівлі послуг фінансового лізингу 50 і 200 напіввагонів з глухим кузовом, учасниками якого були ТОВ «Енерджі трейд груп» та ПАТ «Діамантбанк». За результатами даних тендерних(конкурсних) процедур їх переможцем було визнано ТОВ «Енерджі трейд груп», яке запропонувало до постачання піввагони виробництва ВАТ «СВЗ» вартістю 49,8 млн. грн. та 340 млн. грн. У звязку з чим, 25.08.2011 року та 28.10.2011 року між названим вище державним підприємством та ТОВ «Енерджі трейд груп» були укладені договори фінансового лізингу № 74411 на поставку 50 піввагонів, вартістю 49,8 млн. грн. та № 93411 на поставку 200 піввагонів, вартістю 340 млн. грн., з урахуванням винагород лізингодавця та інших затрат, повязаних з виконанням договорів.

Закупівля вказаних напіввагонів здійснювалась через посередника, а саме ПМТЗ «Буд-Сервіс» на підставі договору поставки № 22-8-11 від 22.08.2011 року: 50 напіввагонів - за ціною 800 тис грн. за 1 напіввагон, на суму 40 млн. грн. з ПДВ; 200 напіввагонів - за ціною 920 тис грн. за 1 напіввагон, на суму 184 млн. грн. з ПДВ. У свою чергу, ПМТЗ «Буд-Сервіс» вказані напіввагони придбало у ВАТ «СВЗ» на підставі договору № 61 від 28.04.2011 року: 50 напіввагонів за ціною 592,7 тис. грн. за 1 напіввагон, на суму 29 637 984,00 грн.; 200 напіввагонів - за ціною 640,8 тис. грн. за 1 напіввагон, на суму 128 170 464 грн. При цьому ТОВ «Енерджі трейд груп» та ПМТЗ «Буд-Сервіс» здійснило закупівлю зазначених напіввагонів за рахунок кредитних коштів, отриманих в ПАТ «Діамантбанк», тобто єдиного конкурента обох тендерних торгів (договори кредитних ліній № № 902, 49, 693).

Таким чином, завищення ціни поставлених на держпідприємство піввагонів, у порівнянні з вартістю виробника - ВАТ «СВЗ», за даними слідства, склало 66 191 600 грн.

Враховуючи необхідність встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, деякі посадові особи ДП «СхідГЗК», які повязані з співробітниками ТОВ «Енерджі трейд груп» і ПМТЗ «Буд-Сервіс» у вищевказаній діяльності, можуть бути зацікавлені у зміні або знищенні документів, а тому дана інформація може мати доказове значення по справі.

У судовому засіданні ОСОБА_1 клопотання підтримав, прохав задовольнити. Надав пояснення аналогічні його тексту.

З підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності представника ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», у правомірному володінні якого знаходиться та інформація, яка потрібна досудовому слідству.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому вбачаю можливість надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у правомірному володінні ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у правомірному володінні ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Горького, б. 2) для ознайомлення, копіювання та вилучення:

- журналів ордери та відомості аналітичного обліку ДП «СхідГЗК» в яких відображено закупівля піввагонів виробництва ВАТ «Стаханівський вагонобудівний завод» у 2011 році;

- первинних документів ( видаткові накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, договірна документація) які документально підтверджують закупівлю на піввагонів виробництва ВАТ «Стаханівський вагонобудівний завод» у 2011 році;

- банківських виписок та платіжних документів ДП «СхідГЗК» підтверджуючі розрахунки за придбані у 2011 році піввагоні згідно договорів № 74411 від 25.08.2011 року та № 93411 від 28.10.2011 року (меморіальні ордери з виписками казначейства, розпорядження на оплату з додатками, копії рахунків, акти виконаних робіт та інші) на період з 2011 року по 31 грудня 2013 року (крім вилучених у 2013 р. згідно ухвали слідчого судді Бабушкінського райсуду від 22.05.2013 р. платіжних доручень та розпоряджень за період з 2011р. по 01.02.2013 р.);

- двох реєстрів видачі документації конкурсних торгів «Фінансово лізингові послуги» по конкурсних торгах спрямованим на придбання 50 і 200 піввагонів в 2011 році.

- книги обліку залізничного цеху ДП «СхідГЗК» по обліку і руху 250 напіввагонів, виробництва ВАТ «СВЗ» у період серпня 2011 р. грудня 2013 р.;

- п'ять актів технічного приймання піввагонів з глухим кузовом мод. 12-955 (у м. Стаханов) між ВАТ «СВЗ», ПМТЗ « Буд-Сервіс» та ДП «Східгзк», від 15.08.11 р., 20.10.11 р. та 15.12.11 р.;

- роздруківки (з використанням програмного комплексу 1С) про проведення оплати з боку ДП «СхідГЗК» у договорах 74411 від 25.08.2011 р. та 93411 від 28.10.2011 р. у період 2011-2013 років;

- актів надання послуг згідно договорів 74411 від 25.08.2011 р. та 93411 від 28.10.2011 р., за період з липня 2011 р. по 30 грудня 2013 р., з вказівкою призначення платежу, дати проведення та суми.

- річного плану закупівель товарів, робіт та послуг ДП «СхідГЗК» на 2011 рік з додатками (службовими записками та іншими документами наданими співробітниками транспортного відділу про внесенні до плану даних про закупівлю піввагонів у 2011 р.);

- звітів №2182 «Г» від 08.11.2011 р. та №1562 «Г» від 06.09.2011 р. (до конкурсних торгів по півагонам);

- протоколів засідання комітету з конкурсних торгів щодо організації проведення процедури закупівлі №35 «Г» від 09.06.2011 р. та №53 «Г» від 23.08.2011 р.;

- реєстру видачи документації конкурсних торгів підприємствам: ПАТ «Діамантбанк» (м. Київ), ТОВ «Енерджі трейд груп» (м. Київ) та банк «ВТБ лізинг Україна» (м.Київ), підготовленого у липні 2011 р. (конкурсні торги щодо закупівлі на користь ДП «СхідГЗК» послуг фінансового лізингу 50 напіввагонів);

- реєстру видачи документації конкурсних торгів - ПАТ «Діамантбанк» (м. Київ), підготовленого серпні 2011 р. (конкурсні торги щодо закупівлі на користь ДП «СхідГЗК» послуг фінансового лізингу 200 напіввагонів);

- актів прийома-передачі (внутршнього переміщення) основних засобів (тип.форма ОЗ-1) про проведення огляду 50 и 200 напіввагонів з глухим кузовом, модель 12-955, які були придбанні ДП «СхідГЗК» у фінансовій лізинг згідно договорів 74411 від 25.08.2011 р. та 93411 від 28.10.2011 р.;

- всіх договорів оренди «Про оренду вантажних вагонів» з специфікаціями, додатками та додатковими угодами, яки були укладені керівництвом ДП «СхідГЗК» з ДП «Придніпровська залізниця» для перевезення уранової руди напіввагонами у період 2008-2012 років;

- кредитних договорів з специфікаціями, додатками та додатковими угодами, яки були укладені керівництвом ДП «СхідГЗК» з ПАТ «Діамантбанк» у період 2008-2012 років.

- листів отриманих від ТОВ «Енерджі ОСОБА_3» про намір передачі в заставу ПАТ «Діамантбанк» напіввагонів з глухим кузовом;

- листів відправлених на адресу ТОВ «Енерджі ОСОБА_3»: №11-0210471 від 03.11.2011 р., №38-0312113 від 20.12.2011 р., №38-0312320 від 26.12.2011 р. про згоду на передачу в заставу ПАТ «Діамантбанк» напіввагонів, а також листів про надання згоди на передачу ТОВ «Енерджі ОСОБА_3» в заставу ПАТ «Діамантбанк» майнових прав на отримання лізингових платежів за договорами фінансового лізингу № 74411 від 25.08.2011 р. і № 93411 від 28.10.2011 р.

- листів ДП «СхідГЗК» №11-0211773 від 09.12.2011 р.,№11-019962 від 21.10.2011 р. про направлення 50 і 200 на станції призначення «Жовті Води-2» і «Криві Ріг - Головний»;

- журналу реєстрації відправленій канцелярії ДП «СхідГЗК» (роздруківка журналу з програми 1С) за період з 01.03.2011 р. по 30.12.2011 р.);

- реєстру відправленій документів з канцелярії ДП «СхідГЗК» за період з 01.06.10 р. по 01.09.11 р.;

- посвідчення про відрядження №2723 від 08.08.2011 р. ДП «СхідГЗК» на ім'я ОСОБА_4 у м.Стаханов Луганської області (СВЗ);

- посвідчення про відрядження №3533 від 17.10.2011 р. ДП «СхідГЗК» на ім'я ОСОБА_4 у м.Стаханов Луганської області (СВЗ);

- посвідчення про відрядження №8210 від 13.12.2011 р. ДП «СхідГЗК» на ім'я ОСОБА_4 у м.Стаханов Луганської області (СВЗ), на 3 дні;

- посвідчень про відрядження ДП «СхідГЗК» оформленні на імя колишнього заступника генерального директора ДП «СхідГЗК» ОСОБА_5 за період 2010-2011 років:

- додаткових угод №1 до договору № 74411 від 25.08.2011 року та №2 до договору № 93411 від 28.10.2011 року про дострокове виконання зобовязань за вказаними договорами, акти про повне виконання зобовязань за даними договорами, а також всі інші документи про проведення розрахунків за вказаними договорами фінансового лізингу на користь ТОВ «Енерджі трейд груп»;

- копії кредитного договору № 16-Н1314 КЛ-КБ від 19.12.2013 р. на суму 140 млн. грн., між ДП «Схід ГЗК» з ПАТ «Сбербанк Росії», а також копії всіх документів про інші джерела фінансування, за допомогою яких вказане держпідприємство дострокове виконало у грудні 2013 року свої зобовязання за договорами № 74411 від 25.08.2011 року та № 93411 від 28.10.2011 року, які знаходяться у володінні ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» ЄДРПОУ 14309787, Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Горького, б. 2), які знаходяться у володінні ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» ЄДРПОУ 14309787, Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Горького, б. 2).

Ухвала має бути предявлена до виконання протягом одного місяця зо дня її винесення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко