Ухвала суду № 49356447, 17.04.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/2215/15-к

Провадження № 1-кс/265/367/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 квітня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Костромітіна  О.О.,при секретарі Меляник К.В., за участю прокурора Кулік А.В., слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, Кучуріної Ю.В., розглянувши клопотання, погоджене із прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, Кулік А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

15 квітня 2015 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, Кучуріної Ю.В., погоджене із прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, Кулік А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015050790000727 від 14 березня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що 14.03.2015 року, приблизно о 15:00 годині, невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, через банкомат ПАТ КБ «Приват Банк», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, чим заподіяла останньому матеріальну шкоду на суму 1500 гривень.

14.03.2015 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області за № 12015050790000727.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що за непотрібністю він вирішив продати планшет за 2000 гривень, про що розмістив оголошення на інтернет-сайті «Сландо». 14.03.2015 року, приблизно о 13:35 годині з телефону НОМЕР_2 йому надійшов дзвінок. Чоловік назвався ОСОБА_5, повідомив, що бажає придбати в нього планшет, та запропонував перерахувати на його карту ПАТ КБ «Приват Банка» повну суму за товар. Він повідомив ОСОБА_5 свою карту № НОМЕР_1. Через 5 хвилин ОСОБА_5 знов йому зателефонував та сказав, що через «Ощадбанк» перерахунок можна здійснити швидше. У вказаний банк він не пішов, оскільки далеко. О 15:00 годині ОСОБА_5 знов йому зателефонував, запитав, чи надійшли кошти, він сказав, що ні. Тоді ОСОБА_5 повідомив, що на його телефон має надійти код підтвердження, однак ніяких повідомлень не надходило. Ввечері він зателефонував оператору, та дізнався, що в цей день, з його карти були зроблені переводи у сумі 1050 гривень та 400 гривень. Про це він повідомив ОСОБА_5, на що той заперечив свою причетність до будь-який шахрайських дій. Матеріальну шкоду йому завдано на суму 1450 гривень.

На даний час, з метою всебічного та повного розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у :

в уточненні сум грошових коштів, які знімались та нараховувались по банківській карті № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, з 01.03.2015 року по теперішній час; у встановленні повної інформації, куди були переведені кошти у сумі 1450 гривень 14.03.2015 року(номер рахунку, анкетні данні власника рахунку); у встановленні місця, де була проведена операція по зняттю (отриманню) грошових коштів у сумі 1450 гривень, переведених 14.03.2015 року з карти № НОМЕР_1, та отримання фото-, відеоматеріалу.

Інформація щодо транзакції грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, з 01.03.2015 року по теперішній час, повна інформація куди були переведені кошти (номер рахунку, анкетні данні власника рахунку), а також інформація щодо місця проведення операції по зняттю (отриманню) переведених з карти НОМЕР_1 грошових коштів, фото та відео з банкоматів про зняття грошових коштів, перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570, за адресою: 49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50; адреса Маріупольської філії ПАТ КБ «Приватбанк» - 87515, м. Маріуполь, вул. Артема, 56, та відповідно вимогам ст.62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» містять охоронювану законом банківську таємницю.

Приймаючи до уваги, що вищезазначені документи, фото- та відеоматеріали містять суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди правопорушень, а також те, що іншим способом зазначені документи під час досудового розслідування отримати не є можливимслідчий просить суд надати їй тимчасовий доступ до відомостей щодо транзакції грошових коштів, по кредитній банківській карті № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, з 01.03.2015 року по теперішній час; повної інформації, куди були переведені кошти у сумі 1450 гривень 14.03.2015 року(номер рахунку, анкетні данні власника рахунку) з карти № НОМЕР_1; відомостей, де була проведена операція по зняттю (отриманню) грошових коштів у сумі 1450 гривень, переведених 14.03.2015 року з карти № НОМЕР_1, та отримання фото-, відеоматеріалу, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570, за адресою: 49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (адреса Маріупольської філії ПАТ КБ «Приватбанк» - 87515, м. Маріуполь, вул. Артема, 56) та можливість їх вилучення.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий Кучуріна Ю.В. у судовому засіданні підтримала доводи клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що зазначені у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю, тому отримати їх в інший спосіб, ніж за судовим рішенням, неможливо. Вилучення вказаних документів забезпечить повноту, всебічність та об'єктивність досудового розслідування.

Прокурор пояснення слідчого підтримав та просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приват Банк», у володінні якого знаходяться відшукувані документи, у судове засідання не прибув, що за вимогами ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, зокрема, для встановлення місцезнаходження викраденого майна та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Враховуючи неможливість в інший спосіб отримати відшукувану інформацію, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя-

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, Кучуріної Ю.В., погоджене із прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, Кулік А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570, за адресою: 49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (адреса Маріупольської філії ПАТ КБ «Приватбанк» - 87515, м. Маріуполь, вул. Артема, 56) надати (забезпечити) слідчому СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Кучуріній Юлії Володимирівні тимчасовий доступ до: відомостей щодо транзакції грошових коштів, по кредитній банківській карті № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, з 01.03.2015 року по теперішній час. повної інформації, куди були переведені кошти у сумі 1450 гривень 14.03.2015 року(номер рахунку, анкетні данні власника рахунку) з карти № НОМЕР_1; відомостей, де була проведена операція по зняттю (отриманню) грошових коштів у сумі 1450 гривень, переведених 14.03.2015 року з карти № НОМЕР_1, та отримання фото-, відеоматеріалу,

які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570, за адресою: 49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (адреса Маріупольської філії ПАТ КБ «Приватбанк» - 87515, м. Маріуполь, вул. Артема, 56) та можливість їх вилучення. Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 17 квітня 2015 року по 16 травня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя