Ухвала суду № 49353453, 25.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28350/15-к

У Х В А Л А

25.08.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції Яцинина В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

10 серпня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції Яцинина В.В. про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції, що знаходиться за адресою: 69063, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 5.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014000000000115 зареєстрованому 14.04.2014 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом розкрадання майна АТ «КБ Експобанк» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що постановою Правління НБУ від 24.09.2014 № 597 АТ «КБ «Експобанк» віднесено до категорії неплатоспроможних, а виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 25.09.2014 прийнято рішення № 97, яким введено в банк тимчасову адміністрацію.

У період дії тимчасової адміністрації та проведення нею перевірки діяльності банку виявлено, ознаки злочинної схеми по виводу високоліквідної нерухомості АТ «КБ «Експобанк», що знаходиться в центрі м. Києва із його власності та передачу її за заниженою вартістю комерційній структурі ТОВ «Факторингова компанія «Прайм Кепітал Груп».

Так, у період липня-вересня 2014 року АТ «КБ Експобанк» з метою закриття виниклих зобов'язань перед ПАТ «Діамантбанк» за міжбанківськими угодами СВОП (обмін валюти на гривню за певну відсоткову ставку) уклав із останнім два кредитні договори на загальну суму 131 млн. грн.

У забезпечення виконання умов за вказаними кредитами АТ «КБ Експобанк» передав у заставу ПАТ «Діамантбанк» майно за заниженою оціночною вартістю, яка склала 130 млн. грн. (балансова вартість 186 млн. грн.).

На передодні введення тимчасової адміністрації в АТ КБ «Експобанк» 24.09.2014, ПАТ «Діамантбанк» відступив за 132 млн. грн. права вимоги за двома кредитними договорами, які забезпечені заставою, товариству із обмеженою відповідальність «Факторингова компанія» «Прайм Кепітал Груп», яка це майно перереєструвала на свою власність.

В результаті наведеної схеми ТОВ «Факторингова компанія» «Прайм Кепітал Груп» заволоділа власністю АТ КБ «Експобанк» в сумі 56 млн. грн.

Кошти, які ТОВ «Факторингова компанія «Прайм Кепітал Груп» використало для проведення розрахунків із ПАТ «Діамантбанком» за вказаними кредитними договорами отримало від ряду підприємств в тому числі з ознаками фіктивності, зокрема від ТОВ «Киевпромбилдинг».

Зареєстроване ТОВ «Киевпромбилдинг» 03.10.2013 року в Бориспільському міськрайонному управлінні юстиції Київської області, а в червні поточного року змінено реєстрацію, та зареєстровано Реєстраційною службою Запорізького міського управління юстиції за адресою: м. Запоріжжя вул. Свердлова, будинок,9.

З метою зібрання та перевірки вже отриманих доказів, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні Реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції, що знаходиться за адресою: 69063, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 5, а саме до:

- реєстраційної справи ТОВ «Киевпромбилдинг» ( код ЄДРПОУ 38922802).

Посилаючись на те, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження. Відомості, що містяться в зазначених вище документах, буде використано як докази причетності службових осіб ТОВ «Факторингова компанія «Прайм Кепітал Груп» до незаконного виведення майна із власності банку, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, крім того подане клопотання уточнив, просив надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи, на підтвердження необхідності вилучення оригіналів надав постанову про призначення почеркознавчої експертизи.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів документів х метою їх вилучення зумовлено призначеною по справі почеркознавчою експертизою.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції Яцинина В.В. - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції Яцинину В.В., оперативним працівникам СБУ за його дорученням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22014000000000115 від 14.04.2014р., тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються у Реєстраційній службі Запорізького міського управління юстиції, що знаходиться за адресою: 69063, Запорізька обл., м. Запоріжжя,вул. Дзержинського, 5, та провести їх виїмку в копіях, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Киевпромбилдинг» (код ЄДРПОУ 38922802).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28350/15-к.

Примірник 2 надано слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції Яцинину В.В.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко