Ухвала суду № 49353450, 16.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20825/15-к

У Х В А Л А

16 червня 2015 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження - слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Бишовця І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Бишовця І.І. про накладення арешту на гроші у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286) № 26003162330001, № 26054001623301; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Ферро Плюс» (код ЄДРПОУ 38526396) №26001193970001, № 26058001939701; грошові кошти, що знаходяться на рахункахТОВ «УкрСігмаТрейд» (код ЄДРПОУ 39555737) № 26004197070001, № 26051001970701; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Айлант-Бор» (код ЄДРПОУ 34258518 № 26001191660001, № 26052001916601; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Нордскай» (код ЄДРПОУ 39480274) № 26002185170001, № 26051001851701; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Ягуар Інвест» (код ЄДРПОУ 39499814) № 26009192230001, № 26056001922301;грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «КМ Холдинг» (код ЄДРПОУ 39686609) № 26004208390001, № 26059002083901; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ФултіксКомпані» (код ЄДРПОУ 39507573) № 26008192220001, № 26059001922201; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Альтера ЛТД» (код ЄДРПОУ 39235720) № 26009201950001, № 26058002019501; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії» (код ЄДРПОУ 39566162) № НОМЕР_23, № НОМЕР_24; грошові кошти, що знаходяться на рахунку гр. ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) № НОМЕР_25; грошові кошти, що знаходяться на рахунку гр. ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_2) НОМЕР_10; грошові кошти, що знаходяться на рахунках гр. ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_3) № НОМЕР_18, № НОМЕР_19; грошові кошти, що знаходяться на рахунку гр. ОСОБА_5 (.п.н. НОМЕР_4) № НОМЕР_20; грошові кошти, що знаходяться на рахунках гр. ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_5) № НОМЕР_11, № НОМЕР_21; грошові кошти, що знаходяться на рахунках гр. ОСОБА_7 (і.п.н НОМЕР_6) № НОМЕР_13, № НОМЕР_12; грошові кошти, що знаходяться на рахунках гр. ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_7) № НОМЕР_14, № НОМЕР_15; грошові кошти, що знаходяться на рахунках гр. ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_8) № НОМЕР_16, № НОМЕР_17; грошові кошти, що знаходяться на рахунках гр. ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_9) № НОМЕР_22, із забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на цих рахунках, та зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на зазначені банківські рахунки, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Обґрунтовуючи подане клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №32015100060000134 за фактом вчинення ОСОБА_10 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

Як зазначає слідчий в клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи на території м. Києва за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами групою осіб повторно в період 2012 - 2015 років вчинив фіктивне підприємництво, шляхом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286), ТОВ «Ферро Плюс» (код ЄДРПОУ 38526396), ТОВ «Укр Сігма Трейд» (код ЄДРПОУ 39555737), ТОВ «Авіадорбуд» (код ЄДРПОУ 39661978), ТОВ «Айлант-Бор» (код ЄДРПОУ 34258518), ТОВ «Нордскай» (код ЄДРПОУ 39480274), ТОВ «Ягуар Інвест» (код ЄДРПОУ 39499814), ТОВ «КМ Холдинг» (код ЄДРПОУ 39686609), ТОВ «Фултікс Компані» (код ЄДРПОУ 39507573), ТОВ «Альтера ЛТД» (код ЄДРПОУ 39235720), ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії» (код ЄДРПОУ 39566162), з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом документального оформлення псевдо-господарських операцій від імені в указаних фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності та подальшою конвертацією безготівкових коштів в готівку, шляхом отримання безготівкових коштів від суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки на поточні рахунки підконтрольних йому фіктивних підприємств в рахунок сплати за псевдо-господарські операції, подальшим перерахуванням даних коштів на свої особисті банківські рахунки та їх обготівкування.

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що в банківській уставної ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380335), розташованій за адресою:м. Київ, бул. Т. Шевченка, буд. 35,відкритоТОВ «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286) поточні рахунки № 26003162330001, № 26054001623301; ТОВ «Ферро Плюс» (код ЄДРПОУ 38526396) поточні рахунки №26001193970001, № 26058001939701; ТОВ «УкрСігмаТрейд» (код ЄДРПОУ 39555737) поточні рахунки № 26004197070001, № 26051001970701; ТОВ «Айлант-Бор» (код ЄДРПОУ 34258518) поточні рахунки № 26001191660001, № 26052001916601; ТОВ «Нордскай» (код ЄДРПОУ 39480274) поточні рахунки № 26002185170001, № 26051001851701; ТОВ «Ягуар Інвест» (код ЄДРПОУ 39499814) поточні рахунки № 26009192230001, № 26056001922301; ТОВ «КМ Холдинг» (код ЄДРПОУ 39686609) поточні рахунки № 26004208390001, № 26059002083901; ТОВ «ФултіксКомпані» (код ЄДРПОУ 39507573) поточні рахунки № 26008192220001, № 26059001922201; ТОВ «Альтера ЛТД» (код ЄДРПОУ 39235720) поточні рахунки № 26009201950001, № 26058002019501; ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії» (код ЄДРПОУ 39566162) поточні рахунки № НОМЕР_23, № НОМЕР_24; гр. ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) поточний рахунок № НОМЕР_25, гр. ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_2) поточний рахунок НОМЕР_10; гр. ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_3) поточний рахунок № НОМЕР_18, № НОМЕР_19; гр. ОСОБА_5 (.п.н. НОМЕР_4) поточний рахунок № НОМЕР_20; гр. ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_5) поточний рахунок № НОМЕР_11, № НОМЕР_21; гр. ОСОБА_7 (і.п.н НОМЕР_6) поточний рахунок № НОМЕР_13, № НОМЕР_12; гр. ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_7) поточний рахунок № НОМЕР_14, № НОМЕР_15; гр. ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_8) поточний рахунок № НОМЕР_16, № НОМЕР_17; гр. ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_9) поточний рахунок № НОМЕР_22.

Посилаючись на те, що грошові кошти, незаконно перераховані на рахунки як підприємств так і на окремі поточні рахунки службових осіб зазначених суб'єктів господарської діяльності, які створені з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_10, слідчий просив накласти арешт на майно вище перелічених юридичних осіб, які є підконтрольними ОСОБА_10, який повинен відшкодовувати завдану його неправомірними діями шкоду. Крім того, накладення арешту має метою припинення продовжування злочинної діяльності ОСОБА_10 та здобуття у кримінальному провадженні доказів у справі з подальшим визнанням арештованих коштів речовими доказами у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді грошей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 цього кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатись таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

При вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя враховує правову позицію для арешту майна, достатність даних, які вказують на те, що вказане майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин вказаних злочинів те, що незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчим у клопотанні не доведено необхідність накладення арешту на майно, яке знаходиться на банківських рахунках перелічених у клопотанні осіб. Також слідчим не доведено те, що грошові кошти на рахунках стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення, які досліджуються у кримінальному провадженні.

Слідчий в обґрунтування клопотання про арешт майна обмежився лише посиланням на загальні положення норм процесуального закону, які дають підставу для накладення арешту, разом з тим посилань, які відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України давали б підстави слідчому судді для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна у клопотанні не наводить.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання, якщо особа, яка його подала не доведе необхідність такого арешту.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173,175,309,372,392,532 КПК України

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання про зупинення видаткових операцій по банківським рахункам та накладення арешту на речові докази слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Бишовця І.І. під час здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100060000134 від 12.06.2015р., відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко