Ухвала суду № 49327969, 12.03.2015, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/1670/15-к Провадження № 1-кс/591/435/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2015 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Янголь Є.В., за участю секретаря Журба А.І., прокурора Дронова Р.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання йому у кримінальному провадженні № №42013200000000123 від 13.09.2013 за ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 195 КК України тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володіння ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме до оригіналів документів, які були надані працівниками ТОВ «СКАТ» (код 31787330, м. Суми, вул. Кірова,143) до Сумської філії ПАТКБ «Приватбанк» (МФО337546) для відкриття рахунків №26003060041590, №26045060119082, №26050060466504, №26104000772160, також інших документів реєстраційної справи ТОВ «СКАТ» наданих для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів (свідоцтво про державну реєстрацію, статутні документи, заяви, накази, копії паспортів службових осіб, тощо), а в разі відсутності завірених відповідним чином копій вказаних документів; оригіналів карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ «СКАТ» та відтиском печатки ТОВ «СКАТ», а в разі відсутності, завірених відповідним чином їх копій; роздруківок руху грошових коштів (у паперовому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахунках №26003060041590, №26045060119082, №26050060466504, №26104000772160 за період з 01.01.2011 по 31.12.2013; чеків про зняття готівкових коштів з рахунків №26003060041590, №26045060119082, №26050060466504, №26104000772160 за період з 01.01.2011 по 31.12.2013, з можливістю вилучення перерахованих документів.

Клопотання слідчий мотивує тим, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013200000000123 від 13.09.2013 за ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України за фактами привласнення та розтрати службовими особами Управління капітального будівництва Сумської облдержадміністрації, ТОВ "СКАТ" за попередньою змовою протягом 2011-2012 років бюджетних коштів у сумі понад 1 млн. грн. під час проведення будівельних робіт у Центральній районній лікарні м.Охтирка та на об'єкті "Сумський обласний театр драми та музичної комедії ім.М.С.Щепкіна" у м. Суми.

У звязку з викладеним виникла необхідність отримання доступу і вилучення документів, зазначених в клопотанні.

Для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013200000000123 від 13.09.2013 за ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України за фактами привласнення та розтрати службовими особами Управління капітального будівництва Сумської облдержадміністрації, ТОВ "СКАТ" за попередньою змовою протягом 2011-2012 років бюджетних коштів у сумі понад 1 млн. грн. під час проведення будівельних робіт у Центральній районній лікарні м.Охтирка та на об'єкті "Сумський обласний театр драми та музичної комедії ім.М.С.Щепкіна" у м. Суми.

Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Зазначені відомості відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, тобто віднесені до охоронюваної законом таємниці згідно п.5 ст.162 КПК України. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Досягнення мети отримання доступу до зазначених у клопотанні документів обумовлює необхідність вилучення їх оригіналів.

Тому клопотання в частині надання слідчим доступу до вказаних документів з можливістю вилучення підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131-132, 159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення слідчому в ОВС СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_1 до документів, що містять охоронювану таємницю, які перебувають у володінні Сумської філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 337546) і знаходяться за адресою: м. Суми, вул. Горького, 26, а саме:

- оригіналів документів, які були надані працівниками ТОВ «СКАТ» (код 31787330, м. Суми, вул. Кірова,143) до Сумської філії ПАТКБ «Приватбанк» (МФО337546) для відкриття рахунків №26003060041590, №26045060119082, №26050060466504, №26104000772160, також інших документів реєстраційної справи ТОВ «СКАТ» наданих для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів (свідоцтво про державну реєстрацію, статутні документи, заяви, накази, копії паспортів службових осіб, тощо), а в разі відсутності завірених відповідним чином копій вказаних документів;

- оригіналів карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ «СКАТ» та відтиском печатки ТОВ «СКАТ», а в разі відсутності, завірених відповідним чином їх копій;

- роздруківки руху грошових коштів (у паперовому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахунках №26003060041590, №26045060119082, №26050060466504, №26104000772160 за період з 01.01.2011 по 31.12.2013;

- чеків про зняття готівкових коштів з рахунків №26003060041590, №26045060119082, №26050060466504, №26104000772160 за період з 01.01.2011 по 31.12.2013.

Строк дії даної ухвали до 11.04.2015 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_1

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.В. Янголь