Ухвала суду № 49327883, 02.12.2014, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/9078/14-к Провадження № 1-кс/591/1420/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2014 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Янголь Є.В., за участю секретаря Журба А.І., слідчого Бережного Р.О., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів у кримінальному провадженні старшим прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_2, про надання у кримінальному провадженні № 12014200260001074 від 27.11.2014 тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток», а саме до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні філії «Дніпропетровське РУ АТ «Банк «Фінанси та кредит» а саме до оригіналів документів юридичної справи, оформлених у звязку з відкриттям розрахункового рахунку №260075711101 ТОВ «Лортек Груп» заяв про відкриття рахунків, карток зі зразками підписів, паспортних даних, статутних та реєстраційних документів та всіх інших документів з даного приводу, до документів (виписок по рахунках), які містять відомості про рух грошових коштів по вказаних розрахункових рахунках, із зазначенням дати, суми кожної операції, відомостей про контрагента, його розрахунковий рахунок і банківську установу, призначення платежу за період з 06.11.2014 по теперішній час, а також до матеріалів фото- і відеофіксації, на яких зображено особу, що зверталась до банківської установи у звязку з відкриттям вказаних рахунків та проведенням банківських операцій по даних рахунках, з можливістю вилучення перерахованих документів.

Клопотання слідчий мотивує тим, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014200260001074 від 27.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою, вчинене в особливо великому розмірі) та у ході досудового розслідування встановлено, що 18.11.2014 укладено договір поставки № 74886, за умовами якого ТОВ «Агрофірма «Родючість» зобовязується поставити і передати у власність ТОВ «АТ Каргілл» кукурудзу 3 класу в кількості 4 483 тони, а останній прийняти і оплатити товар із зернового складу ТОВ «ТД «Аліанс-Мєдіа», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Львівська, 18а, де товар зберігається згідно договору складського зберігання зерна № 7/14 від 04.07.2014 між ТОВ «ТД «Аліанс-Мєдіа» і ТОВ «Агрофірма «Родючість».

Крім того, 18.11.2014 укладено договір поставки № 74887, за умовами якого СТОВ «Думівське» зобовязується поставити і передати у власність ТОВ «АТ «Каргілл» кукурудзу 3 класу в кількості 3771 тон, а останній прийняти і оплатити товар із зернового складу ТОВ «ТД «Аліанс-Мєдіа», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Львівська, 18а, де товар зберігається згідно договору складського зберігання зерна № 3/14 від 02.07.2014 між ТОВ «ТД «Аліанс-Мєдіа» і ТОВ «Агрофірма «Родючість».

При цьому невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, скориставшись наявністю договірних відносин між ТОВ «Агрофірма «Родючість», СТОВ «Думівське» з одного боку, і ТОВ «АТ Каргілл» з іншого, щодо постачання кукурудзи згідно зазначених договорів, на підставі підроблених документів відкрили розрахункові рахунки, нібито належні ТОВ «Агрофірма «Родючість» і СТОВ «Думівське» у Полтавському відділенні банку «Фінанси і кредит», куди ТОВ «АТ Каргілл» на виконання умов договорів було перераховано оплату за товар, яку постачальники фактично не отримали, але, не будучи обізнаними про злочинні дії невстановлених осіб, погодили переоформлення на ТОВ «АТ Каргілл» права власності на зерно кукурудзи 3 класу загальною кількістю 8 255 258 кг, яка зберігається на зерновому складі згідно складських квитанцій на зерно № 2576 від 19.11.2014, № 2577 від 19.11.2014, в результаті чого ТОВ «Агрофірма «Родючість», СТОВ «Думівське», засновником яких є одна і та сама особа, було заподіяно матеріальну шкоду в розмірі 20 469 920 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в якості оплати по вищевказаних договорах були перераховані ТОВ «АТ Каргілл» на розрахункові рахунки №260058903001 (ТОВ «Агрофірма «Родючість») та № 260038902501 (СТОВ «Думівське») у філії «Полтавське РУ АТ «Банк «Фінанси та кредит», після чого виведені невстановленими особами через ряд розрахункових рахунків інших субєктів господарювання, у т.ч. розрахунковий рахунок № 260075711101, відкритий 10.10.2014 ТОВ «Лортек Груп» у філії «Дніпропетровське РУ АТ «Банк «Фінанси та кредит».

Для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014200260001074 від 27.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні філії «Дніпропетровське РУ АТ «Банк «Фінанси та кредит», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Зазначені відомості відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, тобто віднесені до охоронюваної законом таємниці згідно п.5 ст.162 КПК України. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Досягнення мети отримання доступу до зазначених у клопотанні документів обумовлює необхідність вилучення їх оригіналів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131-132, 159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Зобовязати філію «Дніпропетровське РУ АТ «Банк «Фінанси та кредит» надати слідчому СУ УМВС України в Сумській області або за його дорученням працівнику оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до оригіналів документів юридичної справи, оформлених у звязку з відкриттям розрахункового рахунку №260075711101 ТОВ «Лортек Груп» (код ЄДРПОУ 38987435) заяв про відкриття рахунку, карток зі зразками підписів, паспортних даних, статутних та реєстраційних документів та всіх інших документів з даного приводу, до документів (виписок по рахунках), які містять відомості про рух грошових коштів по вказаних розрахункових рахунках, із зазначенням дати, суми кожної операції, відомостей про контрагента, його розрахунковий рахунок і банківську установу, призначення платежу за період з 01.11.2014 по теперішній час, а також до матеріалів фото- і відеофіксації, на яких зображено особу, яка зверталась до банківської установи у звязку з відкриттям вказаних рахунків та проведенням банківських операцій по даних рахунках, з можливістю вилучення перерахованих документів.

Строк дії даної ухвали до 31.12.2014.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Сумській області ОСОБА_1

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.В. Янголь