Ухвала суду № 49327853, 20.11.2014, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/8653/14-к Провадження № 1-кс/591/1367/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2014 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Янголь Є.В., за участю секретаря Журба А.І., прокурора Яковлева В.О., розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Сумського гарнізону ОСОБА_1 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про арешт майна, а саме грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках у ПАТ КБ «ПриватБанк», які відкриті на фізичних осіб з ідентифікаційними номерами платників податків, а саме: № НОМЕР_1 ОСОБА_2, № НОМЕР_2 ОСОБА_3, № НОМЕР_3 ОСОБА_4, ОСОБА_5, № НОМЕР_4 ОСОБА_6, № НОМЕР_5 ОСОБА_7, № НОМЕР_6 ОСОБА_8, № НОМЕР_7 ОСОБА_9, № НОМЕР_8 ОСОБА_10, № НОМЕР_9 ОСОБА_11, № НОМЕР_10 ОСОБА_12 та № НОМЕР_11 ОСОБА_13, що перераховані з рахунку № 29246055003891 військової частини А0563 (код ЄДРПОУ 08124500), який відкрито у ПАТ «АКБ Банк» МФО (331100), шляхом заборони розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках відкритих на фізичних осіб з ідентифікаційними номерами платників податків, а саме: № НОМЕР_1 ОСОБА_2, № НОМЕР_2 ОСОБА_3, № НОМЕР_3 ОСОБА_4, ОСОБА_5 Васильович, № НОМЕР_4 ОСОБА_6, № НОМЕР_5 ОСОБА_7, № НОМЕР_6 ОСОБА_8, № НОМЕР_7 ОСОБА_9, № НОМЕР_8 ОСОБА_10, № НОМЕР_9 ОСОБА_11, № НОМЕР_10 ОСОБА_12 та № НОМЕР_11 ОСОБА_13, яке мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42014200350000045, відкритого за ознаками ч. 2 ст. 410 КК України, по якому ОСОБА_2 підозрюється у тому, що він підробив первинні фінансово-платіжні документи (заявку на готівку від 10.11.2014 року та платіжне доручення № 41 від 10.11.2014 року), на підставі яких з рахунків військової частини в Охтирському управлінні державного казначейства ГУДК України у Сумській області на рахунок № 29246055003891 в установі КБ «ПриватБанк» перераховано грошові кошти в сумі 4 267 495,39 грн., з призначенням платежу, як грошове забезпечення військовослужбовців за листопад 2014 року. В подальшому грошові кошти в сумі 4 267 495,39 грн., із зазначеного рахунку в установі КБ «ПриватБанк» перераховано на відкриті банківські рахунки зазначених вище фізичних осіб, а тому враховуючи, що вказані кошти набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, необхідно накласти на них арешт.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених в ньому.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України суд вважає можливим провести без повідомлення підозрюваного, оскільки це є необхідним для забезпечення арешту майна.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в звязку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, вивчивши матеріали справи вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню в звязку з наступним.

В провадженні військової прокуратури Сумського гарнізону знаходиться кримінальне провадження № 42014200350000045, відкрите за ознаками ч. 2 ст. 410 КК України, по якому ОСОБА_2 підозрюється у тому, що він підробив первинні фінансово-платіжні документи (заявку на готівку від 10.11.2014 року та платіжне доручення № 41 від 10.11.2014 року), на підставі яких з рахунків військової частини в Охтирському управлінні державного казначейства ГУДК України у Сумській області на рахунок № 29246055003891 в установі КБ «ПриватБанк» перераховано грошові кошти в сумі 4 267 495,39 грн., з призначенням платежу, як грошове забезпечення військовослужбовців за листопад 2014 року. В подальшому грошові кошти в сумі 4 267 495,39 грн. із зазначеного рахунку в установі КБ «ПриватБанк» перераховано на відкриті банківські рахунки зазначених вище фізичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно п.4 ч.2 ст. 167 КПК України одним з таких критеріїв є те, що майно у вигляді грошей набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Можливість накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, також передбачена ст. 59 Закону України „Про банки і банківську діяльність.

Прокурором в судовому засіданні достатнім чином обгрунтовано наявність підстав вважати, що майно, на яке просить накласти арешт, було набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175 КПК України, ст. 59 Закону України „Про банки і банківську діяльність слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках у ПАТ КБ «ПриватБанк», які відкриті на фізичних осіб з ідентифікаційними номерами платників податків, а саме: № НОМЕР_1 ОСОБА_2, № НОМЕР_2 ОСОБА_3, № НОМЕР_3 ОСОБА_4, ОСОБА_5, № НОМЕР_4 ОСОБА_6, № НОМЕР_5 ОСОБА_7, № НОМЕР_6 ОСОБА_8, № НОМЕР_7 ОСОБА_9, № НОМЕР_8 ОСОБА_10, № НОМЕР_9 ОСОБА_11, № НОМЕР_10 ОСОБА_12 та № НОМЕР_11 ОСОБА_13.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим та прокурором, на яких покладено контроль та відповідальність за її виконання.

Розяснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом 5 днів з дня її вручення.

Слідчий суддя Є.В. Янголь