Ухвала суду № 49316893, 05.11.2014, Решетилівський районний суд Полтавської області

№ 1-кс/546/136/14

546/1226/14-к

У Х В А Л А

05 листопада 2014 рокус-ще Решетилівка

Слідчий суддя Решетилівського районного суду Полтавської області Беркута Л.Г.,

за участю секретаря Захарченко Л.Я.,

прокурора Зачепи І.В.

слідчого СВ Решетилівського РВ УМВС ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого СВ Решетилівського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором Решетилівського району Зачепою І.В. про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 42014170310000018 від 16 квітня 2014 року кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

03 листопада 2014 року до Решетилівського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ Решетилівського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора Решетилівського району Зачепи І.В. про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 42014170310000018 від 16 квітня 2014 року кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, а саме: надання тимчасового доступу до інформації з можливістю її вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступ на банківській установі ПАТ «Креді ОСОБА_2».

В обґрунтування клопотання слідчий СВ Решетилівського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 посилається на те, що 07 березня 2014 року ОСОБА_3 звернувся до прокуратури Решетилівського району Полтавської області із письмовою заявою про те, що службові особи Решетилівського госпрозрахункового мисливсько-рибальського господарства Полтавської обласної організації УТМР не здійснили йому виплату заробітної плати за час його роботи у вказаному господарстві у сумі 2332,12 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 214 КПК України відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 квітня 2014 року за № 42014170310000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України.

Під час проведення досудового розслідування були витребувано оригінал платіжної відомості № 1 за серпень 2011 року, у якій зазначено осіб, яким виплачувалися гроші 07 вересня 2011 року, у тому числі і ОСОБА_3 Однак, будучи допитаним ОСОБА_3 пояснив, що грошей він не отримував, й його підпис підроблений. Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 616 від 11 серпня 2014 року слідує, що підпис від імені ОСОБА_3 у платіжній відомості № 1 за серпень 2011 року виконаний не ним, а іншою особою.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у ПАТ «Креді ОСОБА_2», адреса: м. Полтава, вул.. Шевченка, 52 Решетилівським ГМРГ Полтавської обласної організації УТМР був відкритий розрахунковий рахунок 26046007875171.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3)фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню, 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 62 ч. 4 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта.

Для повноти, обєктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку 26046007875171, який був відкритий Решетилівським ГМРГ Полтавської обласної організації УТМР у ПАТ «Креді ОСОБА_2», а саме інформації про рух грошових коштів із зазначенням контрагентів та призначення платежу за вказаним рахунком з дати його відкриття по 01 січня 2012 року.

Іншим шляхом не можливо отримати зазначену вище інформацію про рух грошових коштів із зазначенням контрагентів та призначення платежу за рахунком 26046007875171 з дати його відкриття по 01 січня 2012 року, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, оскільки вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

З огляду на зазначене, вбачається, що зазначеною вище інформацією володіє ПАТ «Креді ОСОБА_2».

Тому слідчий СВ Решетилівського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 просить надання тимчасового доступу до інформації з можливістю її вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступ на банківській установі ПАТ «Креді ОСОБА_2».

У судовому засідання слідчий СВ Решетилівського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 клопотання підтримав.

Прокурор прокуратури Решетилівського району Полтавської області ОСОБА_4 у судовому засідання клопотання підтримав.

Заслухавши думку прокурора, пояснення слідчого СВ Решетилівського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи те, що вказані у клопотанні інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, має доказове значення та може бути використана для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Решетилівського УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Решетилівського УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі ПАТ «Креді ОСОБА_2» м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, а саме:

- дату відкриття рахунку 26046007875171;

- інформацію про залишок коштів на рахунку 26046007875171 станом на 09 червня 2011 року;

- інформацію про залишок коштів на рахунку 26046007875171 станом на 01 січня 2012 року;

- інформацію про рух грошових коштів із зазначенням контрагентів та призначення платежу за рахунком 26046007875171, який був відкритий Решетилівським ГМРГ Полтавської обласної організації УТМР, код 25161299, юридична адреса с-ще Решетилівка, вул.. Леніна, 73а Полтавської області протягом часу з дати його відкриття по 01 січня 2012 року.

Тимчасовий доступ до інформації та документів здійснити у Полтавській міжрегіональній дирекції ПАТ «Креді ОСОБА_2» у м. Полтава, вул. Шевченка, буд. 52.

Строк дії ухвали слідчого судді не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: